Справа № 461/5551/19
Провадження № 1-кс/461/6511/19
про тимчасовий доступ до речей і документів
12.08.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого CУ ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів -
Слідчий CУ ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до усіх оригіналів документів, що містяться у реєстраційній справі ТзОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса реєстрації місцезнаходження якої: АДРЕСА_2 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), увійшовши в злочину змову із службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) вчиняють розкрадання вугільної продукції отриманої на збагачення від Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » шляхом втручання у технологічний процес збагачення вугільної продукції із подальшою його реалізацією енергогенеруючим підприємствам України. ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) реалізовано більше вугільної продукції ніж закуплено у вуглевидобувних підприємств України. З метою прикриття своєї злочинної діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснюють фіктивні безтоварні операції по закупівлі вугільної продукції із наступними суб'єктами підприємницької діяльності: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 , та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 . У зв'язку з цим вважає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів. Просить клопотання задоволити.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Слідчий у судове засідання не з'явився, подав клопотання про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить таке задоволити.
Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв'язку з неявкою всіх учасників справи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим CУ ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017140300000623 від 07 серпня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), увійшовши в злочину змову із службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) вчиняють розкрадання вугільної продукції отриманої на збагачення від Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » шляхом втручання у технологічний процес збагачення вугільної продукції із подальшою його реалізацією енергогенеруючим підприємствам України.
ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) реалізовано більше вугільної продукції ніж закуплено у вуглевидобувних підприємств України.
З метою прикриття своєї злочинної діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснюють фіктивні безтоварні операції по закупівлі вугільної продукції із наступними суб'єктами підприємницької діяльності: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 , та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 .
Слідчим суддею встановлено, що речі, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса реєстрації місцезнаходження якої: АДРЕСА_2 .
Таким чином, враховуючи те, що вказані документи можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, такі необхідні для встановлення істини у справі, а також є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задоволити частково та надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних речей з можливістю вилучення їх копій, оскільки слідчим не конкретизовано, які саме документи необхідні для проведення відповідних експертиз.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задоволити частково.
Надати слідчому CУ ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить в групу слідчих у кримінальному провадженні № 12017140300000623, а також на підставі доручення в порядку, передбаченому ст.ст.40. 41 КПК України старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення та копіювання документів, що містяться у реєстраційній справі ТзОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса реєстрації місцезнаходження якої: АДРЕСА_2 .
В іншій частині клопотання - відмовити.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1