Справа № 461/5551/19
Провадження № 1-кс/461/6628/19
про тимчасовий доступ до речей і документів
12.08.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого CУ ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів -
Слідчий CУ ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , а саме: договорів з усіма додатками щодо закупівлі та реалізації вугільної продукції, актів прийому-передачі вугільної продукції, документів (накладних, товаро-транспортних накладних, тощо) щодо перевезення вугільної продукції, посвідчень про якість вугільної продукції, сертифікатів відповідності вугільної продукції.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що службові особи ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” та ТзОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), увійшовши в злочину змову із службовими особами ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) вчиняють розкрадання вугільної продукції отриманої на збагачення від Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », шляхом втручання у технологічний процес збагачення вугільної продукції на ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” із подальшою його реалізацією енергогенеруючим підприємствам України. З метою прикриття злочинної схеми заволодіння вугільною продукцією службовими особами ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_9 ” та ТзОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” за попередньою змовою з службовими особами ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” облаштовано технологічне устаткування для виймання тонких відходів вуглезбагачення з хвостосховищ ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”. Також, з метою прикриття своєї злочинної діяльності ТзОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, здійснює фіктивні безтоварні операції по постачанню незаконно отриманого вугілля на державні енергогенеруючі підприємства України, через наступні суб'єкти господарської діяльності: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ; ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 . У зв'язку з цим вважає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів. Просить клопотання задоволити.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Слідчий у судове засідання не з'явився, подав клопотання про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить таке задоволити.
Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв'язку з неявкою всіх учасників справи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим CУ ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017140300000623 від 07 серпня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” та ТзОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), увійшовши в злочину змову із службовими особами ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) вчиняють розкрадання вугільної продукції отриманої на збагачення від Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », шляхом втручання у технологічний процес збагачення вугільної продукції на ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” із подальшою його реалізацією енергогенеруючим підприємствам України.
З метою прикриття злочинної схеми заволодіння вугільною продукцією службовими особами ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_9 ” та ТзОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” за попередньою змовою з службовими особами ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” облаштовано технологічне устаткування для виймання тонких відходів вуглезбагачення з хвостосховищ ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”. Також, з метою прикриття своєї злочинної діяльності ТзОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, здійснює фіктивні безтоварні операції по постачанню незаконно отриманого вугілля на державні енергогенеруючі підприємства України, через наступні суб'єкти господарської діяльності: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ; ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідчим суддею встановлено, що речі, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, враховуючи те, що вказані документи можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, такі необхідні для встановлення істини у справі, а також є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задоволити та надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних речей з можливістю їх вилучення.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задоволити.
Надати слідчому CУ ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить в групу слідчих у кримінальному провадженні № 12017140300000623, а також на підставі доручення в порядку, передбаченому ст.ст.40. 41 КПК України старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , а саме: договорів з усіма додатками щодо закупівлі та реалізації вугільної продукції, актів прийому-передачі вугільної продукції, документів (накладних, товаро-транспортних накладних, тощо) щодо перевезення вугільної продукції, посвідчень про якість вугільної продукції, сертифікатів відповідності вугільної продукції.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1