Справа № 527/982/18
провадження № 1-кс/527/1057/19
іменем України
про надання тимчасового доступу до документів
22 серпня 2019 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4201817119000054 від 10 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, -
16 серпня 2019 до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання прокурора Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4201817119000054 від 10 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, в якому просить надати прокурору Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Глобинського ВП ГУНП ОСОБА_4 , оперуповноваженому Глобинського ВП ГУНП ОСОБА_5 , оперуповноваженим МРВ№2 УЗЕ у Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт на об'єктах будівництва Капітальний ремонт тротуару по вул. Травневій в м.Глобине; Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Бубнарівська (на ділянці від вул.Гагаріна) в м. Глобине (ДК 021:2015, код - 45233000-9 - Будівництво, влаштування фундаменту та покриттяшосе, доріг); Капітальний ремонт тротуару по вул. Заводській в м.Глобине; Капітальний ремонт проїзної частини по вулиці Козацькій в с. Пироги Глобинського району Полтавської області за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_2 ,а саме: договорів на виконання робіт з усіма додатками, договорів субпідряду та додатків до них, проектно-кошторисної документації на об'єктах виконання робіт по замовленню ІНФОРМАЦІЯ_2 , акти приймання виконаних робіт ф.№КБ-2 в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), довідок про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкових відомостей ресурсів, актів огляду прихованих робіт, накладних (податкових, видаткових, товарно-транспортних), підтверджуючих факт придбання та ціну використаних робіт та матеріалів на об'єктах виконання робіт по замовленню ІНФОРМАЦІЯ_2 , рахунків на оплату, документів про рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чекових книжок тощо, що стосуються взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також субпідрядними організаціями та контрагентами-постачальниками товарів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадових інструкцій, функціональних обов'язків, документів в яких визначені повноваження посадових осіб підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: директора, головного бухгалтера, виконроба, майстрів, робітників, які були причетні до виконання робіт на указаних об'єктах, табелі обліку робочого часу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомостей про виплату заробітної плати особових справ працівників підприємства, наказів про прийняття та звільнення з роботи працівників підприємства за 2016-2018 р., пропозицій щодо участі у процедурах державних закупівель з усіма додатками, яка знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що у провадженні СВ Глобинського ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №4201817119000054 від 10.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України за фактом заволодіння посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетними коштами у великих розмірах.
Кобеляцька місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням указаного кримінального провадження.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори на виконання ремонтних робіт на наступних об'єктах будівництва:
Капітальний ремонт тротуару по вул. Травневій в м.Глобине;
Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Бубнарівська (на ділянці від вул. Гагаріна) в м. Глобине (ДК 021:2015, код - 45233000-9 - Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг);
Капітальний ремонт тротуару по вул. Заводській в м.Глобине;
Капітальний ремонт проїзної частини по вулиці Козацькій в с. Пироги Глобинського району Полтавської області;
Відповідно до умов укладених договорів весь обсяг будівельних робіт повинен був бути виконаний у 2017-2018 роках.
Згідно даних інформаційно-аналітичної системи 007.org.ua ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунок бюджетних коштів оплачено весь обсяг виконаних робіт (крім робіт по вул. Бубнарівська, які оплачено частково).
27.07.2018 в ході досудового розслідування кримінального провадження отримано висновки комплексних будівельно-технічних та економічних експертиз відповідно до яких загальна сума збитків, завданих кримінальним правопорушенням становить 550,6 тис. грн.
У сукупності із іншими доказами, є підстави вважати про вчинення привласнення бюджетних коштів у великих розмірах посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даному етапі досудового розслідування кримінального провадження установлено, що в розпорядженні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться оригінали документів щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт на об'єктах будівництва Капітальний ремонт тротуару по вул. Травневій в м.Глобине; Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Бубнарівська (на ділянці від вул. Гагаріна) в м. Глобине (ДК 021:2015, код - 45233000-9 - Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг); Капітальний ремонт тротуару по вул. Заводській в м.Глобине; Капітальний ремонт проїзної частини по вулиці Козацькій в с. Пироги Глобинського району Полтавської області за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: договорів на виконання робіт з усіма додатками, договорів субпідряду та додатків до них, проектно-кошторисної документації на об'єктах виконання робіт по замовленню ІНФОРМАЦІЯ_2 , акти приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), довідок про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкових відомостей ресурсів, актів огляду прихованих робіт, накладних (податкових, видаткових, товарно-транспортних), підтверджуючих факт придбання та ціну використаних робіт та матеріалів на об'єктах виконання робіт по замовленню ІНФОРМАЦІЯ_2 , рахунків на оплату, документів про рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чекових книжок тощо, що стосуються взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також субпідрядними організаціями та контрагентами-постачальниками товарів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадових інструкцій, функціональних обов'язків, документів в яких визначені повноваження посадових осіб підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: директора, головного бухгалтера, виконроба, майстрів, робітників, які були причетні до виконання робіт на указаних об'єктах, табелі обліку робочого часу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомостей про виплату заробітної плати особових справ працівників підприємства, наказів про прийняття та звільнення з роботи працівників підприємства за 2016-2018 р., пропозицій щодо участі у процедурах державних закупівель з усіма додатками
Вилучення документів є необхідними для об'єктивного встановлення обсягу повноважень посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підтвердження факту придбання матеріалів, які включені до актів виконаних будівельних робіт на об'єктах будівництва за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_4 та встановлення інших об'єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання достовірних вільних зразків почерку та підпису посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть бути причетними до вчинення злочину.
Указані документи, зберігаються у за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки безпосередньо стосуються господарської діяльності вказаного підприємства щодо виконання робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні підтвердження факту придбання матеріалів, які включені до актів виконаних будівельних робіт на об'єктах будівництва за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_4 та встановлення інших об'єктивних обставин вчинення кримінального правопорушенняу зв'язку із чим потрібне їх відшукання оскільки, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину.
Враховуючи, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені.
У судове засідання прокурор Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 не з'явився, направив до суду заяву, про проведення розгляду справи за його відсутності, клопотання підтримував.
Представник особи, у володінні якої перебуває майно в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання для розгляду клопотання не викликався.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання (а.с. 1-30), слідчий суддя дійшов висновку, що прокурором доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із даних документів справ можуть бути використані як докази кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4201817119000054 від 10 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати прокурору Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Глобинського ВП ГУНП ОСОБА_4 , оперуповноваженому Глобинського ВП ГУНП ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт на об'єктах будівництва Капітальний ремонт тротуару по вул. Травневій в м.Глобине; Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Бубнарівська (на ділянці від вул.Гагаріна) в м. Глобине (ДК 021:2015, код - 45233000-9 - Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг); Капітальний ремонт тротуару по вул. Заводській в м.Глобине; Капітальний ремонт проїзної частини по вулиці Козацькій в с. Пироги Глобинського району Полтавської області за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_2 ,а саме: договорів на виконання робіт з усіма додатками, договорів субпідряду та додатків до них, проектно-кошторисної документації на об'єктах виконання робіт по замовленню ІНФОРМАЦІЯ_2 , акти приймання виконаних робіт ф.№КБ-2 в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), довідок про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкових відомостей ресурсів, актів огляду прихованих робіт, накладних (податкових, видаткових, товарно-транспортних), підтверджуючих факт придбання та ціну використаних робіт та матеріалів на об'єктах виконання робіт по замовленню ІНФОРМАЦІЯ_2 , рахунків на оплату, документів про рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чекових книжок тощо, що стосуються взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також субпідрядними організаціями та контрагентами-постачальниками товарів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадових інструкцій, функціональних обов'язків, документів в яких визначені повноваження посадових осіб підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: директора, головного бухгалтера, виконроба, майстрів, робітників, які були причетні до виконання робіт на указаних об'єктах, табелі обліку робочого часу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомостей про виплату заробітної плати особових справ працівників підприємства, наказів про прийняття та звільнення з роботи працівників підприємства за 2016-2018 р., пропозицій щодо участі у процедурах державних закупівель з усіма додатками, яка знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1