Справа № 539/3279/19
Провадження № 1-кс/539/1269/2019
21 серпня 2019 року м. Лубни
Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2017 за № 12017170240001056 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернулася до суду (слідчого судді) з клопотанням погодженим прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивоване тим, що 12.07.2017 року невстановлена особа під приводом продажу товарів у всесвітній мережі Інтернет на сайті ОLX заволоділа грошовими коштами у сумі 950 грн., котрі ОСОБА_5 перерахував на р/р НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6 .
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 12.07.2017 потерпілий залишив оголошення в інтернет мережі на сайті «OLX» про купівлю запчастин для автомобіля.
Того ж дня до потерпілого зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та повідомили, що в них є потрібні запчастини. В ході розмови ОСОБА_5 домовився про купівлю запчастин за 950 грн. 14.07.2017 ОСОБА_7 перерахував грошові кошти в розмірі 950 грн. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1
Після цього продавець слухавку не брав, на зв'язок не виходив, запчастини також не були отримані.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 у період часу з 14.07.2017 по 30.08.2017, анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Таким чином, враховуючи вище викладене, а також те, що отримати відповідні документи в інший спосіб неможливо, слідчий прохає: надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 у період часу з 14.07.2017 по 30.08.2017, анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами з правом їх вилучення.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 подане клопотання підтримала.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, 18.07.2017р. внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Документи до яких слідчий просить надати доступ перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що для всебічного проведення досудового слідства, з'ясування об'єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, у зв'язку із необхідністю проведення по отриманій інформації слідчих та розшукових дій для встановлення винної особи, проведення оперативно-розшукових заходів спрямованих на встановлення винної особи, та враховуючи те, що дані відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а також те, що отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України , -
Клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 у період часу з 14.07.2017 по 30.08.2017, анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами з правом їх вилучення.
Надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 право вилучити вищевказані документи, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії даної ухвали закінчується 21 вересня 2019р. включно
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1