Провадження № 1-кс/537/1487/2019
Справа № 537/3506/19
20.08.2019 року м. Кременчук
Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Кременчук клопотання начальника СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019170110000154, внесеному до ЄРДР 26.01.2019 року, -
16.08.2019 року начальник СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019170110000154, внесеному до ЄРДР 26.01.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по факту, що 24.01.2019 року близько 14 год. 20 хв. невстановлена особа, назвавшись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , які знаходилися на картковому рахунку НОМЕР_1 .
Сторона обвинувачення зазначала, що для проведення повного та об'єктивного розслідування злочину, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі встановлення осіб, які вчинили цей злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме, до інформації стосовно особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 .
На підставі викладеного, слідчий просив задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у зв'язку з неможливістю отримання їх в інший спосіб.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Прокурор в судове засідання не з'явився, надав суду заяву, в якій зазначив, що не може з'явитися в судове засідання у зв'язку з необхідністю приймати участь в інших слідчих діях та в судових засіданнях, підтримує клопотання. Просив розгляд справи проводити без його участі.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, однак в судове засідання представник не з'явився, причини неприбуття слідчому судді не повідомив.
Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, встановив наступне.
СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2019 року за №12019170110000154 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та проводиться досудове розслідування кримінального провадження по факту, що 24.01.2019 року близько 14 год. 20 хв. невстановлена особа, назвавшись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , які знаходилися на картковому рахунку НОМЕР_1 (а.с.3).
На підтвердження даного факту подано протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 26.01.2019 року, з якого вбачається, що 24.01.2019 року близько 14 год. 15 хв. на його мобільний телефон надійшло СМС-повідомлення про заблокування його картки та запропоновано звернутися за номером НОМЕР_2 . Він зателефонував. Особа, яка назвалась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що з його картки були три спроби перерахувати кошти. Для ідентифікації картки запропонував назвати її останні чотири цифри та строк дії, що ним і було зроблено. Після цього особа повідомила, що для розблокування картки йому необхідно звернутися до відділення банку. Але в відділенні банку за адресою АДРЕСА_1 , він дізнався, що з його карткового рахунку НОМЕР_3 були зняті кошти в сумі 14950 грн. (а.с.4-5).
Згідно протоколу огляду від 09.02.2019 року, у службовому приміщенні №23 ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проведено огляд мобільного телефону SAMSUNG, що надав потерпілий ОСОБА_5 , в якому при введені у вкладці викликів комбінацій *#161# встановлено ІМЕІ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , s/n НОМЕР_6 , при введені у вкладці викликів комбінацій *161# встановлено номер картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_7 . На момент огляду у вкладці «Повідомлення» наявна вкладка чату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при відкритті якого встановлено 3 повідомлення за 24.01.2019 року щодо трансакцій: код НОМЕР_8 сумою 14953 грн. з картки НОМЕР_9 , код НОМЕР_10 сумою 14953 грн. з картки НОМЕР_9 та щодо зняття грошових коштів в сумі 14953 грн. через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_4 (а.с.6).
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ч.6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст. 162 КПК України).
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ст.163 КПК України, сторона обвинувачення довела, що витребувані банківські документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину, для відшкодування заподіяної потерпілому шкоди, а відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Іншим шляхом отримати ці відомості також неможливо, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до визначених в клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 160, 162-164, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання начальника СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019170110000154, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2019 року, - задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей про рух коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 за 24.01.2019 року із зазначенням дат, сум, розшифровки призначення платежу, фотознімків особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , адреси здійснення операцій, в тому числі ІР-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет, з метою ознайомлення з останніми та вилучення їх копій.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній в ухвалі.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов'язана пред'явити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » опис речей і копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Попередити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 19.09.2019 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали складений і оголошений 20.08.2019 року о 16 год. 30 хв.
Слідчий суддя Крюківського районного суду
м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1