Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/4645/19
Провадження №1-кс/552/3217/19
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 серпня 2019 року м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до слідчо го судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні вказував, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження №42019170000000068 від 26.06.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.
Клопотання обґрунтовував тим, що колишні службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період січня-травня 2019 року, шляхом укладання договору купівлі-продажу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на придбання мікродобрив « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03.01.2019, ухилилися від сплати податків у значних розмірах.
Зазначав, що відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення від 04.06.2019 в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , під час інвентаризації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено відсутність запасів мікродобрив «Наноргін», також встановлено можливість проведення фіктивної господарської операції колишнім керівником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 щодо придбання мікродобрив « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 5млн. грн.. з ПДВ у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору купівлі продажу №0301/16-1 від 03.01.2019.
Згідно доданих до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення копій звітів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух продуктів та матеріалів, копій видаткових накладних, в подальшому реалізація ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мікродобрив « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювалась в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП ОСОБА_7 .
Вказував, що в ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність в отриманні документів, які підтверджують здійснення розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що дасть можливість встановити об'єм отриманих та перерахованих коштів, дату здійснення банківських операцій, призначення платежів, що неможливо встановити іншим способом.
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), документів щодо подальшого використання (реалізації, переробки) придбаної у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукції, в т.ч. по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ) за 2019 рік, особової справи колишнього виконуючого обов'язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 за 2016-2019 роки.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за №42019170000000068 від 26.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.
Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
Тому, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності - засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткої копій документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), документів щодо подальшого використання (реалізації, переробки) придбаної у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукції, в т.ч. по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ) за 2019 рік, особової справи колишнього виконуючого обов'язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 за 2016-2019 роки, а саме: договорів та додатків до них, специфікацій, сертифікатів відповідності, паспортів-сертифікатів якості на продукцію, декларацій про відповідність на продукцію, рахунків-фактур, накладних, у т.ч. податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів, у т.ч. приймання-здачі, актів звірки, довіреностей, у т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, прибуткових касових ордерів та платіжних квитанцій до них, звітів про рух продуктів та матеріалів, оборотно-сальдових відомостей, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, довіреностей, наказів про призначення, посадових інструкцій, інших документів, які містять зразки підписів ОСОБА_8 .
Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість вилучення їх копій надати начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10 , начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11 , заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_12 , ст.слідчому з ОВС ОСОБА_13 , слідчому з ОВС ОСОБА_4 , ст.слідчому з ОВС ОСОБА_14 , ст.слідчому з ОВС ОСОБА_15 , ст.слідчому з ОВС ОСОБА_16 , а також іншим особам, які будуть діяти за дорученням слідчого.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя (підпис) ОСОБА_1
Слідчий суддя ОСОБА_1
21.08.2019