Справа № 405/5791/19
1-кс/405/3246/19
21 серпня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей та документів,-
У провадженні відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019120000000103 від 21 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 (на далі Фонд) відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Міністерства юстиції України зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 . Фактично Фонд здійснює свою діяльність в приміщенні, де розташована редакція газети « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 . Єдиним видом діяльності є надання інших видів кредитування. Директором являється ОСОБА_4 . Засновник ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Фонд створено відповідно до Указу Президента України від 27 березня 1998 року № 222 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», постанови Кабінету Міністрів України від 03 серпня 1998 року № 1211 «Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального будівництва на селі» та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 04 серпня 1997 року № 256-р «Про створення обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі». Положення про Фонд затверджено розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_4 від 13.09.2018 № 658-р.
Відповідно до вказаного положення фонд є спеціалізованою кредитно-фінансовою господарською організацією. Фонд проводить свою діяльність на умовах повної господарської самостійності, є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у банківських установах, печатку із своїм найменуванням, інші необхідні реквізити.
Головним завданням Фонду є формування коштів та ефективне використання сформованих коштів для реалізації державної політики у сфері індивідуального житлового будівництва на селі, виконання обласних та місцевих програм підтримки індивідуального будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення.
Фонд є неприбутковою організацією, що передбачає заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників, які використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Фонду, реалізації мети та напрямів діяльності.
Бюджетні кошти використовуються на пільгове кредитування сільських забудовників та надання фінансової підтримки на зворотній основі у вигляді пільгових кредитів на реалізацію бізнес-планів інших цілей відповідно до планів використання бюджетних коштів, затверджених головою Фонду і погоджених розпорядником, через якого Фонд отримує кошти.
Фонд очолює голова фонду, який керує діяльністю Фонду і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Фонд завдань, здійснює прийом на роботу та звільнення працівників Фонду, видає накази, погодження, затверджує інструкції та інші документи, обов'язкові для виконання всіма працівниками Фонду, представляє інтереси Фонду в усіх організаціях без довіреності. Діє від імені фонду в установленому порядку, розпоряджається коштами та майном Фонду, укладає договори.
Отже, в силу наділених повноважень ОСОБА_4 . будучи директором головою Фонду являється службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями.
Відповідно до п. 12 Постанови Кабінету міністрів України від 05 жовтня 1998 року № 1597 «Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів забудовникам житла на селі» рішення про надання або відмову у наданні індивідуальному забудовнику кредиту приймає виконавчий орган фонду. Позитивне рішення виконавчого органу фонду є підставою для укладення з індивідуальним забудовником кредитного договору.
У разі прийняття виконавчим органом фонду позитивного рішення щодо надання кредиту на придбання житла зазначений орган надсилає на ім'я власника такого житла гарантійний лист про перерахування на його особистий рахунок у банку, суми кредиту, отриманої позичальником до оформлення в установленому порядку договору купівлі-продажу житла. Остаточні розрахунки за придбане позичальником житло проводяться фондом після оформлення договору купівлі-продажу житла і подання фонду засвідченої в установленому порядку копії зазначеного договору.
У кінці 2018 року, точної дати слідством не встановлено, ОСОБА_5 , звернувся до Фонду із проханням розглянути можливість надати йому пільговий кредит на умовах Фонду. На той час Фонд розташовувався за адресою АДРЕСА_3 . Працівниками Фонду роз'яснено ОСОБА_5 , що оскільки юридична адреса місця розташування підприємства на якому працював на той час ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) знаходиться в Одеській області то він не має право на отримання кредиту.
Через деякий час, у лютому 2019 року, точної дати та часу слідством не встановлено, ОСОБА_5 зателефонувала працівниця Фонду на ім'я ОСОБА_6 та повідомила, що його дружина підпадає під вимоги, які висуваються до особи, яка має бажання отримати кредит від Фонду. У зв'язку з викладеним ОСОБА_5 , почав збирати необхідні документи для отримання кредиту його жінкою.
У березні 2019 року ОСОБА_5 , зателефонував бухгалтеру Фонду, яка повідомила, що перебуває на лікарняному, а сам фонд переїхав на іншу адресу, а саме: м. Кропивницький, по вулиці Чорновола, в приміщенні редакції газети «Народне слово».
Прибувши за вказаною адресою ОСОБА_5 дізнався, що головний бухгалтер Фонду змінилася, та на даний час працює інша дівчина, яка і отримала документи. При цьому, інший працівник Фонду, який представився юристом переглянув весь пакет документів і повідомив, що все гаразд, та що дружині ОСОБА_5 буде надано пільговий кредит.
Наказом №27 від 08.04.2019 про переведення ОСОБА_7 переведено на посаду головного бухгалтера Обласного Фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. Відповідно посадової інструкції головного бухгалтера п. 2.1 здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності та контроль за ощадливим використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, схоронністю власності підприємства.
Приблизно через тиждень, головний бухгалтер фонду ОСОБА_7 почала телефонувати ОСОБА_5 з вимогою, що ОСОБА_5 необхідно деякі документи довезти, а деякі поновити. При цьому, висунуті ОСОБА_7 зауваження в документах були явно надумані, оскільки в документах з місця роботи, а саме бланки про нараховані доходи та вирахувані аліменти ОСОБА_5 ніяк не міг замінити на інші, оскільки вони є стандартними. Після тривалих переговорів, головний бухгалтер ОСОБА_7 надіслала ОСОБА_5 в месенджері «Viber» фото рукописного переліку документів, де і які виправлення ОСОБА_5 повинен зробити.
Після вказаних подій, ОСОБА_5 зателефонував колишньому бухгалтеру Фонду Ользі проконсультуватися, остання повідомила, що працівники Фонду на даний час не праві, і ОСОБА_5 не повинен знову збирати ті ж самі документи.
У подальшому, 10.05.2019, ОСОБА_5 у телефонному режимі головним бухгалтером ОСОБА_7 було відмовлено в отриманні кредиту на 20 років, але було запропоновано оформити на 10 років, на що ОСОБА_5 вимушений був погодитися.
З метою досягнення спільної мети, спрямованої на одержання неправомірної вигоди ОСОБА_7 та ОСОБА_4 домовились про те, що за допомогу у вирішенні питання про надання довгострокового кредиту в сумі 200 000 грн. дружині ОСОБА_5 на придбання житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 , останній повинен надати їм 15 000 гривень.
Діючи як співвиконавці у досягненні спільної мети на одержання неправомірної вигоди, ОСОБА_4 доручив ОСОБА_7 провести переговори з ОСОБА_5 , з метою щоб останній погодився передати їм 15 000 гривень.
Головний бухгалтер ОСОБА_7 при зустрічі з ОСОБА_5 15.05.2019 у приміщенні Фонду, повідомила останньому, що якщо він хоче щоб голова Фонду підписав кредитний договір та надав гарантійний лист щодо перерахування коштів у розмірі 200000 гривень безвідсотково на 10 років в рахунок погашення суми за придбання житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 , то ОСОБА_5 необхідно здійснити перерахування коштів, як повідомила головний бухгалтер за вказівкою голови фонду у сумі 15000 гривень на рахунок фізичної особи - підприємця ОСОБА_8 на картку ПАО КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_2 начебто за товар (без ідентифікаційних ознак), та надала ОСОБА_5 відповідний рахунок-фактуру на оплату. При цьому, ОСОБА_7 показала ОСОБА_5 готовий кредитний договір та зазначила, що коли ОСОБА_5 здійснить оплату - то відповідно, голова Фонду ОСОБА_4 підпише договір та ОСОБА_7 надасть його ОСОБА_5 .
04.07.2019 року ОСОБА_5 написав ОСОБА_7 у меседжері «Viber» повідомлення та запитав чи перераховані кошти для кредиту. ОСОБА_7 зателефонувала ОСОБА_5 та сказала, що кошти вже перераховано, крім того вона сказала, що за проведену нею та головою Фонду роботу потрібно віддячити. Розуміючи, що іншим чином ОСОБА_5 не зможе отримати грошові кошти, тому був вимушений погодитись на умови запропоновані ОСОБА_7 . Отримавши згоду від ОСОБА_5 у наданні винагороди ОСОБА_7 того ж дня повідомила ОСОБА_4
09.07.2019 року близько 11 год. 20 хв., ОСОБА_5 за попередньою домовленістю із ОСОБА_7 прибув до офісного приміщення, яке використовується ІНФОРМАЦІЯ_7 індивідуального житлового будівництва на селі, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , де зайшов до кабінету та зустрівся із ОСОБА_7 .
Під час розмови ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_5 , що всі документи по його кредитному договору готові, кредитні грошові кошти виділені, а також готові платіжні доручення, але документи підготовлено на його дружину ОСОБА_9 . Після цього, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_7 вийшли з кабінету до коридору, де ОСОБА_5 повідомив, що привіз грошові кошти. Після цього ОСОБА_7 запитала чи гроші у конверті, на що ОСОБА_5 відповів, що ні. ОСОБА_7 повернулась до кабінету та звідти повернулась з газетою, до якого ОСОБА_5 поклав грошові кошти в сумі 15 000 (п'ятнадцять тисяч) гривень у якості неправомірної вигоди.
У ході досудового розслідування встановлено, що директор ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_4 зв'язувався із ОСОБА_5 за допомогою мобільного зв'язку. Під час виконання слідчих дій встановлено, що ОСОБА_4 використовує наступний номер телефону:
№ НОМЕР_3 , мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Відповідно до ст. 39 п. 7 Закону України «Про телекомунікації» оператори і провайдери телекомунікацій повинні зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом. Відповідно ст. 257 ЦПК України, загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.
Відповідно до вимог п.16 про Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014, встановлено, що лише у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначається про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів. За таких обставин вимога слідчих суддів до осіб, які звертаються із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, доводити, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, є неправомірною.
Зважаючи на те, що у відповідності до ст. 99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації об'єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа-його відображення, якому надається таке ж значення як документу.
Крім того, згідно ст. 5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» № 2599-ІУ від 31 травня 2005 року визначено, що електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму. Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами, або на папері у формі, придатній для приймання його змісту людиною.
Враховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про з'єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора телекомунікацій, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_6 . Керуючись ст. ст. 40, 131, 159 - 164 КПК Українислідчий просив задовольнити зазначене клопотання.
Учасники на розгляд клопотання не з'явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримання клопотання.
Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.
Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019120000000103 від 21 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » юридична адреса: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення такої інформації яка містить інформацію про зв'язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 01.04.2019 до 00 год. 00 хв. 10.07.2019, за номером № НОМЕР_3 , мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Інформацію надати із наданням наступних відомостей: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонента А); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо; типи з'єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалості з'єднань абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв'язку абонента А (абоненти Б); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.
Строк дії ухвали до 21.09.2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_10 Тьор