Справа №766/13363/19
н/п 1-кс/766/12570/19
19.08.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання вмотивоване тим, що Херсонським відділом поліції ГУ Національної поліції в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 12019230040001545 від 13.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Встановлено, що до Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 у якій останній просить вжити заходів до посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрі згідно з договором підряду № 716-144 зобов'язані виконати ремонтно-монтажні роботи земснаряду С-42. 12.10.2017 на виконання договору № 716-144 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжним дорученням№ 877 здійснило оплату авансового платежу на суму 973 440 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, відповідно до графіку ремонтно-монтажних робіт, роботи мали бути виконані до 30.03.2018 року. Однак, до теперішнього часу жодних робіт на виконання укладеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконало та на вимогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо повернення перерахованих коштів не відреагувало, таким чином привласнивши їх і спричинивши своїми діями матеріальних збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Зі свідчень потерпілого ОСОБА_5 стало відомо, що він працює директором з безпеки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та уповноважений довіреністю № 83 від 24.12.2018 (виданою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі генерального директора ОСОБА_4 ) представляти інтереси вказаного товариства перед всіма правоохоронними органами. Так він пояснив, що 28 вересня 2016 року між Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір підряду№ 2016 на поточні ремонти та технічне обслуговування.
Згідно Специфікації № 4 від 21.12.2017 р. до Договору № 2016, ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 доручає, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов'язується надати послуги з капітального ремонту земснаряду № С42. Спрогнозувати потребу в обладнанні та вартості робіт без наявності робочої документації (проекту) було неможливо, тому при формуванні комерційної пропозиції на тендер, за основу було прийнято пропозицію фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказана фірма була в ІНФОРМАЦІЯ_7 , як проектант і компанія, яка виконує роботи по поставці обладнання для земснарядів та виконує ремонтні роботи такого обладнання. До свого референсу дана компанія відносить проектування та будівництво плаваючого фонтану в місті Винниця по замовленню РОШЕН. Тобто вказана фірма позиціонувала себе як надійний та досвідчений проектант та виконавець, що має відомі побудовані об'єкти. «СМГ» замовило проект у вказаного товариства, наше товариство оплатило вказаний проект і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розробило проект капітального ремонту земснаряду № С42. Тобто, в надійній співпраці з вказаним товариством сумнівів на той час не виникало.
Представником фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступив ОСОБА_6 (технічний директор). Фактичне місцезнаходження фірми: АДРЕСА_1 (орендоване приміщення на другому поверсі вказаної будівлі).
Для виконання умов Договору № 2016, 09 жовтня 2017 року між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі Генерального директора ОСОБА_4 було укладено договір підряду № 716-144 від 09.10.2017 р. (далі - Договір № 716-144).
Згідно з п. 1.1. Договору № 716-144, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » доручає, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взяв на себе обов'язок виконати власними силами роботи з демонтажу устаткування земснаряду, що ремонтується та виконати монтаж на плаву поставленого повнокомплектного земснаряду.
На виконання умов пунктів 2.2 та 3.1. Договору № 716-144 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » платіжним дорученням № 877 від 12.10.2017 р. здійснив оплату авансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 973 440 грн. на рахунок вказаного товариства - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Крім того, 15 листопада 2017 року між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Генерального директора ОСОБА_4 було укладено договір № 142/70 купівлі-продажу устаткування на земснаряд С42, капітальним ремонтом якого займався СМГ. Згідно вказаного договору «АВВ-дизайн» зобов'язався поставити СМГ, а СМГ зобов'язується прийняти та оплатити на умовах договору товар, зазначений у специфікації, яка є невід'ємною частиною договору.
Відповідно до умов специфікації № 1, строк поставки товару, зазначеного у позиціях 1-3, 5 Специфікації складає 35 днів, а зазначений у позиціях 4, 6-7 складає 65 днів. Строк поставки товару вираховується з моменту першого етапу попередньої оплати, згідно п. 4.2. Договору.
Пунктом 4.2. Договору передбачено, що Покупець здійснює платежі по Договору в три етапи: I - етап - попередня оплата у розмірі 70 % від суми Договору; II - етап - 20 % перераховується на протязі 5-ти робочих днів після здійснення Продавцем поставки Першої партії Товару; III - етап -10% перераховується на протязі 5-ти робочих днів після здійснення Продавцем поставки Другої партії Товару.
На виконання умов п. 4.2. Договору, 11 грудня 2017 року ТОВ СМГ платіжним дорученням № 1733 здійснив попередню оплату I етапу в розмірі 2 245 320 грн. (70 % від вартості товару). У подальшому перерахувань не було оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконало умов договору та не здійснило першої поставки товару.
На теперішній час, вказане товариство взятих на себе зобов'язань так і не виконало, при цьому постійно повідомляло неправдиву інформацію представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо заколеного та поставленого на місце проведення ремонту обладнання.
Відповідно до ст. 162 КПК України, відносяться до охоронюваною законом таємницю, яка міститься в речах та документах, та можливість отримання їх за запитом обмежена законом та потребує проведення заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей і документів.
З метою встановлення істини по справі виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до:
- первинних бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ФОП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », актів виконаних робіт, платіжних та інших фінансових документів, розписок про передачу готівки та чорнових записів;
- податкових накладних, товарно-транспортних накладних та інших документів, що мають значення для кримінального провадження;
- комп'ютерів, ноутбуків, печаток, електронних засобів зберігання і передачі інформації (жорсткі диски, флеш носії, мобільні телефони);
- інших предметів і майна, одержаних внаслідок вчинення шахрайських дій відповідальними особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,ФОП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,з метою дослідження у рамках кримінального провадження.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.
Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.
Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.
Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 та іншим слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_2 , а саме до:
- первинних бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ФОП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », актів виконаних робіт, платіжних та інших фінансових документів, розписок про передачу готівки та чорнових записів;
- податкових накладних, товарно-транспортних накладних та інших документів, що мають значення для кримінального провадження;
- комп'ютерів, ноутбуків, печаток, електронних засобів зберігання і передачі інформації (жорсткі диски, флеш носії, мобільні телефони);
- інших предметів і майна, одержаних внаслідок вчинення шахрайських дій відповідальними особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,ФОП « ОСОБА_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Встановити строк дії ухвали до 19.09.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя