Справа №766/16420/19
н/п 1-кс/766/12548/19
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
19.08.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати тимчасовий доступ заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 та/або заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , таабо старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_7 та/або старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 та/або старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_13 , та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту ОСОБА_19 , до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із 01.12.2018 до моменту дії ухвали; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 01.12.2018 до моменту дії ухвали та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення. та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву - анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсон ТВБВ № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 12019230030000183 за ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, до Дніпровського ВП надійшла заява від ОСОБА_20 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи, яка16.01.2019 близько 12.00 год. знаходячись за адресою АДРЕСА_3 , шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 5000 грн.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що остання проживає в смт. Брилівка Олешківський район, Херсонська область, приїхавши до м. Херсон до своїх родичів, вона тимчасово перебували у них.
Так, 16.01.2019 року близько 12.00 годин, до потерпілої зателефонувала невідома жінка з мобільного номеру НОМЕР_3 , яка представилась слідчим, на ім'я ОСОБА_21 , та повідомила, що її донька ОСОБА_22 , зараз перебуває у відділенні поліції, за нанесення тілесних ушкоджень іншій дівчині, та повідомила, що для не притягнення останньої до кримінальної відповідальності необхідно заплатити 25000,00грн, на що потерпіла сказала, що у неї немає такої суми коштів, але невідома раніше жінка запропонувала заплатити хоча б 5000,00 грн., на що потерпіла погодилась, та перевела грошові кошти в розмірі 5000,00 грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . Після того як були перераховані грошові кошти, потерпіла зателефонувала до доньки, яка перебувала на навчанні в Херсонській області, м. Каховка, та дізналась від неї, що все добре, у полії вона не була, бійки не було.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із 01.01.2019 по теперішній час; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 01.12.2018 по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсон ТВБВ № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв'язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення копій зазначених документів.
Слідчий на судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не з'явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 12019230030000183 за ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, до Дніпровського ВП надійшла заява від ОСОБА_20 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи, яка16.01.2019 близько 12.00 год. знаходячись за адресою АДРЕСА_3 , шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 5000 грн.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що остання проживає в смт. Брилівка Олешківський район, Херсонська область, приїхавши до м. Херсон до своїх родичів, вона тимчасово перебували у них.
Так, 16.01.2019 року близько 12.00 годин, до потерпілої зателефонувала невідома жінка з мобільного номеру НОМЕР_3 , яка представилась слідчим, на ім'я ОСОБА_21 , та повідомила, що її донька ОСОБА_22 , зараз перебуває у відділенні поліції, за нанесення тілесних ушкоджень іншій дівчині, та повідомила, що для не притягнення останньої до кримінальної відповідальності необхідно заплатити 25000,00грн, на що потерпіла сказала, що у неї немає такої суми коштів, але невідома раніше жінка запропонувала заплатити хоча б 5000,00 грн., на що потерпіла погодилась, та перевела грошові кошти в розмірі 5000,00 грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . Після того як були перераховані грошові кошти, потерпіла зателефонувала до доньки, яка перебувала на навчанні в Херсонській області, м. Каховка, та дізналась від неї, що все добре, у полії вона не була, бійки не було.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із 01.01.2019 по теперішній час; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 01.12.2018 по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсон ТВБВ № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надатитимчасовий доступ слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із 01.12.2018 до моменту дії ухвали; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 01.12.2018 до моменту дії ухвали та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення. та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву - анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсон ТВБВ № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії ухвали до 19.09.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1