Справа № 569/6914/19
1-кс/569/6806/19
09 серпня 2019 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором військової прокуратури Рівненського гарнізону ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса, АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_2 , що стосуються відкриття і обслуговування рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме пакету документів по відкриттю рахунку, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/), а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаними рахунками, доручення, тощо, за період часу з 01.09.2018 - по 31.12.2018, з можливістю вилучення їх в оригіналах (здійснити їх виїмку).
Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019180490000041 від 19.02.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.02.2019 року, військовою прокуратурою Рівненського гарнізону, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом порушення службовими особами військової частини ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , вимог бюджетного законодавства під час проведення оплати виконаних робіт за господарськими договорами.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення, привласнення службовими особами бюджетних коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групи осіб, тобто ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 03.09.2018 року між військовою частиною ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі командира полковника ОСОБА_5 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 укладено договір підряду №66 від 03.09.2018 про здійснення капітального ремонту проїзної частини автомобільної дороги господарсько-адміністративного призначення загальною протяжністю 4,0 км. на загальну суму 5706863,24 гривень. Надалі додатковою угодою №1 від 03.09.2018 року договірну ціну робіт було зменшено до 4339000,00 гривень. Виконані роботи оплачені військовою частиною А 4152 в повному обсязі, що підтверджується платіжними дорученнями №786 від 01.10.2018 на суму 987324,37 гривень, №822 від 10.10.2018 на суму 1662076,15 гривень, №886 від 26.10.2018 на суму 1411782,58 гривень та №1033 від 30.11.2018 на суму 277816,90 гривень.
30.10.2018 року між військовою частиною А НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписано договір підряду №77 від 30.10.2018 року «Капітальний ремонт проїзної частини автомобільної дороги господарсько-адміністративного призначення загальною протяжністю 4,0 км» на суму 1802968,48 гривень
Проведеним аналізом документів наданих військовою частиною А 4152, а саме тендерної пропозиції переможця закупівлі, актів приймання виконаних підрядних робіт, локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів, робочого проекту та інші документів, встановлено невідповідність найменування та обсягів робіт в акті №4 форми КБ2в за листопад 2018, а саме позиція № 13, (улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону), відсутня у локальному кошторисі та технічному завданні, що призвело до завищення вартості виконаних будівельних робі на суму 37 035,00 гривень з ПДВ.
В наданих актах виконаних будівельних робіт за вересень-жовтень згідно вищевказаних договорів, площа виконаних робіт по об'єкту №3 ПК 24+00-ПК 34+00 в частині пунктів технічного завдання №31 (Укладання щебеневих основ товщиною 8 см з просочуванням бітумом) та №33 (улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей) складає 5629 м2, тоді як саме технічне завдання передбачає площу 5500 м2. В результаті завищення обсягів виконаних робіт державному бюджету завдано збитків на суму 67 507,00 гривень.
В акті виконаних робіт №4 форми КБ2в за листопад 2018 року позиція №7 (Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм.) не відповідає технічному завданню №2 ПК14+00-ПК24+00, де позиція №10 передбачає улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм. Згідно цього ж акту, виконані роботи складають 155 м2, тоді як технічне завдання вимагає провести роботи на 60 м2, в результаті завищення обсягів виконаних робіт, державному бюджету завдано збитків на суму 15 294,00 гривні.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаного злочину, проведення судової почеркознавчої та судової економічної експертиз, виникла необхідність у вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю, що стосуються відкриття і обслуговування рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме: пакету документів по відкриттю рахунку, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через всесвітню мережу Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/), а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаними рахунками, доручення, тощо, за період часу з 01.09.2018 - по 31.12.2018, з можливістю вилучення їх в оригіналах (здійснити їх виїмку).
Вищевказані документи знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса, АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_2 .
Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.
У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.
В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо
Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 . подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_2 ) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).
На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса, АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_2 , що стосуються відкриття і обслуговування рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме пакету документів по відкриттю рахунку, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/), а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаними рахунками, доручення, тощо, за період часу з 01.09.2018 - по 31.12.2018, з можливістю вилучення їх в оригіналах (здійснити їх виїмку).
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя