Справа №560/1190/19
про тимчасовий доступ до речей та документів
20 серпня 2019 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №12019180110000367 від 21 липня 2019 року про тимчасовий доступ до речей і документів,
До суду звернувся з клопотанням старший слідчий СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12019180110000367 від 21 липня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України та просить надати слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , інспектору СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у офісі акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , і зобов'язати надати інформацію та при наявності копії відповідних документів по наступних питаннях:
1) відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку на яку були перераховані кошти в сумі 4000 гривень 20 липня 2019 року із банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;
2) номер банківської платіжної картки на яку було перераховано грошові кошти в сумі 4000 гривень 20 липня 2019 року із банківської платіжної картки № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 20 липня 2019 року по 23 липня 2019 року;
3) відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки на яку було перераховано грошові кошти в сумі 4000 гривень 20 липня 2019 року із банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 20 липня 2019 року по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;
4) матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської платіжної картки на яку було перераховано грошові кошти в сумі 4000 гривень 20 липня 2019 року із банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 20 липня 2019 року по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.
Клопотання мотивоване тим, що 20 липня 2019 року до Дубровицького ВП надійшло повідомлення ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Велюнь, Дубровицького району про те, що невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу техніки, заволоділа грошовими коштами останньої.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019180110000367 від 21 липня 2019 року, за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 20 липня 2019 року ОСОБА_11 на Інтернет сайті "OLX" знайшла оголошення про продаж скутера "Flash-50", за ціною 4000 гривень. Так в оголошенні було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Зателефонувавши на вказаний номер ОСОБА_12 обговорила умови покупки, серед яких було пересилання коштів в повному обсязі на картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". 20 липня 2019 року ОСОБА_12 перерахувала кошти в сумі 4000 гривень із своєї банківської платіжної кратки № НОМЕР_1 на вказану картку, номер якої не запам'ятала. Після цього зв'язок з продавцями обірвався, а скутер ніхто не продав.
Відповідно до квитанції про перерахунок коштів, 20 липня 2019 року о 13 год. 54 хв. із банківської платіжної кратки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_11 було перераховано кошти в сумі 4000 гривень на банківську платіжну кратку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_13 .
Враховуючи те, що на даний час не відомо в якому місці та ким здійснювалося зняття коштів з банківської платіжної картки тому виникла необхідність звернутися до відділення акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з метою надання вказаної інформації, що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів ОСОБА_11 .
Слідчий у судове засідання не з'явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав повністю, просить його задоволити на підставах викладених у клопотанні.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з'явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений завчасно, однак неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду даного клопотання (частина 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України).
Відповідно до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як вбачається з частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положенням частини 7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженні, тому суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.
Керуючись статтями 132, 160-164, 309, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , інспектору СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у офісі акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , і зобов'язати надати інформацію та при наявності копії відповідних документів по наступних питаннях:
1) відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку на яку були перераховані кошти в сумі 4000 гривень 20 липня 2019 року із банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;
2) номер банківської платіжної картки на яку було перераховано грошові кошти в сумі 4000 гривень 20 липня 2019 року із банківської платіжної картки № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 20 липня 2019 року по 23 липня 2019 року;
3) відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки на яку було перераховано грошові кошти в сумі 4000 гривень 20 липня 2019 року із банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 20 липня 2019 року по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;
4) матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської платіжної картки на яку було перераховано грошові кошти в сумі 4000 гривень 20 липня 2019 року із банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 20 липня 2019 року по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді
Слідчий суддя: підпис.
З оригіналом згідно.
Суддя Дубровицького
районного суду ОСОБА_1