Справа № 550/1030/19
Провадження №1-кс/550/412/19
19 серпня 2019 року смт. Чутове
Слідчий суддя Чутівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Чутове клопотання слідчого СВ Чутівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12019170350000220 від 28.06.2019 за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
15.08.2019 слідчий Чутівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області, ОСОБА_3 звернулася із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , інформація про який знаходиться у володінні Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання погоджено з прокурором.
До клопотання доданий витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12019170350000220, відкритого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в рамках якого подається клопотання.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з'явився, повідомлявся про розгляд клопотання належним чином.
Заслухавши надане слідчим обґрунтування клопотання та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , зокрема анкетних даних його власника та інформації про рух коштів по даному рахунку у період часу з 00.00 год 27.06.2019 по 00.00 год 28.06.2019, яка знаходяться у володінні Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Підставою для звернення з клопотанням є те, що в провадженні слідчого відділу Чутівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12019170350000220 від 28.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 28.06.2019 до чергової частини Чутівського ВП надійшла заява ОСОБА_4 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 27.06.2019 невідома особа шляхом шахрайських дій заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 11000,00 грн.
Слідчим встановлено, що 27.06.2019 в другій половині дня на мобільний телефон НОМЕР_2 , належний ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_3 , з приводу оголошення про продаж дитячого візка, яке ОСОБА_4 розмістив на сайті «OLX» напередодні. Після чого дані громадяни почали домовлятися про здійснення купівлі-продажу. Під час телефонної розмови невідомий чоловік попрохав потерпілого перетелефонувати, коли буде знаходитися біля банкомату та буде знімати кошти, які мав скинути невідомий чоловік. Коли ОСОБА_4 знаходився біля банкомату в смт. Чутове Полтавської області у телефонній розмові за вказівками невідомого чоловіка перерахував 6000,00 грн на мобільний телефон, який вказав останній, а також за його вказівками здійснював інші дії, внаслідок яких з його банківської картки № НОМЕР_1 невідома особа заволоділа грошовими коштами в сумі близько 11000,00 грн.
Тому необхідно отримати доступ до інформації про рух коштів по даному картковому рахунку та встановлення номеру рахунку на який було здійснено перерахування коштів та особи яка ним володіє, у зв'язку з тим, що дана інформація може бути використана як доказ, т.я. містить в собі дані щодо осіб, причетних до скоєння вказаного злочину.
Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
З матеріалів клопотання та пояснень слідчого вбачається, що був вчинений злочин, передбачений ч.1 ст. 190 КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність'' - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що знаходяться у розпорядженні Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і отримати їх в інший спосіб неможливо.
Слідчий надав докази того, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, мають значення для досудового розслідування: 1) можуть бути використані як доказ під час судового розгляду; 2) з їх допомогою можливо будуть встановлені дані щодо осіб, причетних до скоєння вищевказаного злочину; 3) знаходяться в Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом доступу до них на підставі ухвали слідчого судді, неможливо.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ, слідчому СВ Чутівського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом надання інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , зокрема анкетні дані його власника (П.І.Б., дата народження, адреса проживання, контактний телефон), інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00.00 год 27.06.2019 по 00.00 год 28.06.2019 з визначенням часу, дати та місця перерахування грошових коштів та зняття їх з даного рахунку, рахунків на які перераховані кошти із зазначенням їх власників (користувачів), інформації щодо кінцевого обладнання з якого здійснювалися транзакції з використанням сервісу віддаленого доступу; при використанні мобільного додатку - номера мобільного телефону та інформації щодо особи, яка закріплена як користувач (власник) даного номеру; особисті дані (П.І.Б., номер мобільного телефону, номери рахунків (карток)) по вищевказаним транзакціям, які знаходяться у володінні Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - до 19 вересня 2019.
Ухвала слідчого судді про доступ до документів підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1