1-кс/754/3581/19
Справа № 754/11921/19
16 серпня 2019 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту на майно,-
13.07.2019 року до суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту на майно.
Зі змісту заяви і додатків до неї вбачається, що ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва від 03.05.2019 року, винесеною на підставі клопотання заступника начальника третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №32018100000000311 від 19.12.2018 року, накладено арешт на майно, вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (відповідно до інтернет-ресурсу - АДРЕСА_2 ) а саме: навушники марки «Apple» з назвою «AirPods» з футляром для зарядки у кількості 22 шт.; зарядний пристрій марки «Apple» в картонній коробці в кількості 21 шт.; мобільний телефон у коробці «Apple Iphone 6S Gold 64 Gb» у кількості 1 шт.; мобільний телефон у коробці «Apple Iphone 6S Space Grey 32 Gb» у кількості 1 шт.; мобільний телефон у коробці «Apple Iphone 6S Space Grey 32 Gb» у кількості 1 шт.; мобільний телефон у коробці «Apple Iphone 6S Rose Gold 64 Gb» у кількості 1 шт.; мобільний телефон у коробці «Apple Iphone 6S Rose Gold 64 Gb» у кількості 1 шт.; мобільний телефон у коробці «Apple Iphone 6S Gold 128 Gb» у кількості 1 шт.; мобільний телефон у коробці «Apple Iphone 7 Gold 32 Gb» у кількості 1 шт.; мобільний телефон у коробці «Apple Iphone 7 Gold 128 Gb» у кількості 1 шт.; мобільний телефон у коробці «Apple Iphone 6 Space Grey 16 Gb» у кількості 1 шт.; мобільний телефон у коробці «Apple Iphone SE Silver 16 Gb» у кількості 1 шт.; мобільний телефон у коробці «Apple Iphone SE Rose Gold 16 Gb» у кількості 1 шт.; мобільний телефон у коробці «Apple Iphone 7 Plus Silver 32 Gb» у кількості 1 шт.; мобільний телефон у коробці «Apple Iphone 6S Plus Space Grey 16 Gb» у кількості 1 шт.; мобільний телефон у коробці «Apple Iphone 6S Plus Space Grey 32 Gb» у кількості 1 шт.; мобільний телефон у коробці «Apple Iphone 8 Gold 64 Gb» у кількості 1 шт.; мобільний телефон у коробці «Apple Iphone XS Space Grey 64 Gb» у кількості 1 шт.; мобільний телефон у коробці «Samsung Galaxy Note 8 64 Gb» у кількості 1 шт.; мобільний телефон у коробці «Samsung Galaxy Note 8 256 Gb» у кількості 1 шт.; мобільний телефон у коробці «Samsung Galaxy S10e Prism Black» у кількості 1 шт.; мобільний телефон у коробці «Samsung Galaxy S10+ 128 Gb» у кількості 1 шт.; мобільний телефон у коробці «Samsung Galaxy A7 Black» у кількості 1 шт.; мобільний телефон у коробці « MI 3164 Gold» у кількості 1 шт.; мобільний телефон у коробці «Honor 9» у кількості 1 шт.; мобільний телефон у коробці «Huawei Nova2 64 Green» у кількості 1 шт.; мобільний телефон у коробці «Honor 9 6/64 Gold» у кількості 1 шт.; мобільний телефон «Apple Iphone 7 Plus Rose Gold 128 Gb» у кількості 2 шт.; мобільний телефон «Apple Iphone 7 Plus Silver 128 Gb» у кількості 1 шт.; мобільний телефон «Apple Iphone 6S Space Grey Gold 32 Gb» у кількості 5 шт.; мобільний телефон «Apple Iphone 6S Space Grey 64 Gb» у кількості 4 шт.; мобільний телефон «Apple Iphone SE Rose Gold 64 Gb» у кількості 14 шт.; мобільний телефон «Apple Iphone SE Gold 64 Gb» у кількості 3 шт.; мобільний телефон «Apple Iphone 8 Gold 64 Gb» у кількості 1 шт.; непрацюючі мобільні телефони «Apple Iphone» без ідентифікуючих ознак (не вмикаються) у кількості 15 шт.; мобільний телефон «Apple Iphone 8 Silver 64 Gb» у кількості 2 шт.; мобільний телефон «Apple Iphone 7 Rose Gold 32 Gb» у кількості 7 шт.; мобільний телефон «Apple Iphone 7 Silver 32 Gb» у кількості 4 шт.; мобільний телефон «Apple Iphone 8 Space Grey 64 Gb» у кількості 5 шт.; мобільний телефон «Apple Iphone 8 Silver 64 Gb» у кількості 1 шт.; мобільний телефон «Apple Iphone 8 Plus Red 64 Gb» у кількості 2 шт.; мобільний телефон «Apple Iphone 7 Red 128 Gb» у кількості 1 шт.; мобільний телефон «Apple Iphone 7 Gold 32 Gb» у кількості 1 шт.; мобільний телефон «Apple Iphone 7 Plus Silver 32 Gb» у кількості 4 шт.; мобільний телефон «Apple Iphone 7 Plus Rose Gold 32 Gb» у кількості 1 шт.; комп'ютерні мишки марки «Apple» з назвою «Magic Mouse 2», в білій коробці кожна, в загальній кількості 56 шт.; комп'ютерні мишки марки «Apple» з назвою «Magic Mouse 2», в білій коробці кожна, в загальній кількості 132 шт.; адаптер живлення марки «Apple» з назвою «USB-C Power Adapter», в білій коробці кожен, в загальній кількості 12 шт.; мобільні телефони чорного кольору марки та моделі «Apple Iphone X» без ідентифікуючих ознак у кількості 10 шт.; ноутбук марки та моделі «DELL S/N 8Q9Q1Q1 19002711097» у кількості 1 шт.; ноутбук марки та моделі «DELL S/N 25671352969» у кількості 1 шт.; ноутбук марки та моделі «DELL S/N 2W502Q1 6296883913» у кількості 1 шт.; ноутбук марки та моделі «HP Serial CND45270WP» у кількості 1 шт.; макбук марки та моделі «Apple 13-inch MacBook Air», S/N на коробці: FVFXH66RJK7F у кількості 1 шт.; макбук марки та моделі «Apple MacBook Pro Serial CO2JQEYGDKQ1» у кількості 1 шт.; макбук марки та моделі «Apple MacBook Pro Serial CO2L45KWFFT1» у кількості 1 шт.; макбук марки та моделі «Apple MacBook Pro Serial 4324A-BRCM1055» у кількості 1 шт.; планшет марки та моделі «Apple IPad Serial FHKJP8RBF199» темно-сірого кольору в кількості 1 шт.; планшет марки та моделі «Apple IPad Serial DLXLX6LYFLML» світло-сірого кольору в кількості 1 шт.; планшет марки та моделі «Apple IPad Pro 10.5-inch WiFi+Celular 256 Gb» в білій коробці в кількості 1 шт.; смарт-годинник марки та моделі «Apple Series 4 Gold Aluminium Case Pink Sand Sport Loop» у кількості 1 шт.; мобільні телефони марки та моделі «Apple Iphone X» без ідентифікуючих ознак чорного кольору в кількості 5 шт.; мобільні телефони марки та моделі «Apple Iphone XS» без ідентифікуючих ознак чорного кольору в кількості 3 шт.; моноблок з коробкою з надписом «IMAC Apple 21.5-inch with Retina 4K Display, S/N: CO2Q90GUZG78» у кількості 1 шт.; чорнові записи з різними документами з записами надрукованого та рукописного формату, опечатані печаткою № 22 та упаковані в пакет синього кольору; печатка фізична-особа підприємець ОСОБА_5 у кількості 1 шт. Станом на сьогоднішній день слідчими у справі здійснено процесуальні дії, в результаті яких встановлено нові обставини, що не були відомі їм на початок винесення Ухвали про накладення арешту, однак істотно впливають на розуміння фактичних обставин справи. Тому заявник зазначає, що арешт підлягає скасуванню, про що свідчить наступне. Перш за все, саме накладення арешту на вказане майно вважає необґрунтованим та безпідставним виходячи з наступного. Відповідно до ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 24.04.2019 року на підставі якої проведено обшук, надано дозвіл на обшук у нежитловому підвальному приміщенні (магазині) з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (відповідно до інтернет-ресурсу - АДРЕСА_2 ), що використовується фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 (РНОПП НОМЕР_1 ) у власній фінансово-господарській діяльності з метою відшукання і вилучення наступних речей (предметів) та документів щодо реалізації не облікованих товарів: техніки марки «Apple», а саме мобільних телефонів «Iphone», ноутбуків, настільних персональних комп'ютерів, планшетів, смарт-годинників та аксесуарів до них, обладнання для зборки необлікованої техніки марки «Apple»; фінансово-господарських документів, документів податкової звітності та бухгалтерського обліку, документів щодо перерахування коштів, зняття готівкових коштів, чеків, звітів про використання коштів виданих на відрядження або під звіт, інших платіжних документів; документів тіньового бухгалтерського обігу, статутних документів, чорнових записів, печаток, штампів, чистих бланків з відбитками печаток та штампів, інших предметів та документів, що можуть свідчити про підготовку та вчинення дій, спрямованих на незаконне формування податкового кредиту та податкових зобов'язань, які забезпечать швидке та повне виконання завдань кримінального судочинства та можуть бути доказами під час судового розгляду; електронних носіїв інформації, які можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні: системні блоки, ноутбуки, моноблоки, флеш-накопичувані, сервери, оптичні носії інформації; засобів мобільного зв'язку, які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, магнітних носіїв інформації, USB флеш-накопичувачів інформації, комп'ютерної техніки та інших носіїв інформації, в тому числі тих на яких влаштовані системи «Клієнт банк», «StarAcess», «Skype» та на яких можуть зберігатись відомості щодо фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємств; готівкових коштів та закритих сейфів (металевих шаф знаходитися речі, предмети та документи, що мають значення провадженні. Обшукане приміщення не використовується та ніколи не використовувалося фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 у власній фінансово-господарській діяльності. Обшукане приміщення використовується фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 на підставі договору суборенди, який і є володільцем вилучених речей і документів. Ніяких фінансово-господарських відносин чи будь-яких інших стосунків між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 немає і ніколи не було. Після проведення обшуку ФОП ОСОБА_8 звернувся до ФРП ОСОБА_7 з листом і той письмово підтвердив відсутність фінансово-господарських відносин. ОСОБА_8 за вищезазначеною адресою здійснює на законних підставах підприємницьку діяльність, яка відповідає вищезазначеним видам (за виключенням надання в оренду нерухомого майна) і саме тому за цією адресою виявлено велику кількість мобільних телефонів та аксесуарів до них, а також комп'ютерну техніку. Огляд вилучених речей і документів слідчим в порушення вимог ч. 1 ст. 100 КПК України не проведено, а також ні в ході обшуку, на момент накладення арешту ідентифікуючі ознаки вилучених речей не зазначені. Такі дії сторони обвинувачення свідчать про небажання слідчих фактично розслідувати вказане кримінальне провадження, а лише підтверджують їх намір будь-якою ціною перешкоджати здійсненню законної господарської діяльності. Крім припущення, в клопотанні та доданих до нього матеріалах не зазначено жодного доказу, відповідно до якого вилучені у ОСОБА_8 речі та документи могли б відноситися до речових доказів у цьому кримінальному провадженні, а сам ОСОБА_8 мав якесь відношення до розслідуваного кримінального правопорушення. Також щодо вилучення в ході вказаного обшуку комп'ютерної техніки слід заявник зазначає наступне. Відповідно до абзацу 3 ч. 2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об'єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов'язаний з подоланням системи логічного захисту. У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід'ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста. Наголошуємо, що доступ до вилученої комп'ютерної техніки ніким не обмежувався, проблем з подоланням системи логічного захисту у слідчих не виникало. Однак, правоохоронці, які проводили обшук, незважаючи на заклики працівників, що перебували в обшукуваному приміщенні, не вилучати комп'ютерну техніку, так як це паралізує їх роботу, не тільки не скористалися передбаченою законом можливістю здійснити копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, а навпаки, умисно вилучили комп'ютерну техніку, не надавши можливості працівникам зробити копії цієї інформації. Такі дії слідчих можна розцінити лише як намагання будь-якою ціною отримати від обшуканих громадян неправомірну вигоду, або ж як намагання припинити законну фінансово-господарську діяльність фізичної особи-підприємця. Крім того, заявник звертає увагу, що клопотання слідчого про арешт майна розглядалося всупереч вимогам ч. І ст. 172 КПК України без виклику власника майна - ОСОБА_8 , хоча на момент розгляду клопотання майно вже було тимчасово вилучено і підстави для його розгляду без повідомлення власника майна, передбачені частиною 2 статті 172 КПК України були відсутні. На підставі викладеного заявник просить суд скасувати арешт, накладений ухвалою Деснянського районного суду міста Києва від 03.05.2019 року у справі № 754/6485/19 у кримінальному провадженні № 32018100000000311 від 19.12.2018 року.
У судовому засіданні заявник адвокат ОСОБА_5 підтримав доводи клопотання та просив його задовольнити.
Прокурор у судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання та скасування арешту.
Слідчий ОСОБА_4 у судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.
Вислухавши думку учасників справи, дослідивши письмові матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва від 03.05.2019 року винесеною на підставі клопотання заступника начальника третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 320І8І000000003ІІ від 19.12.2018 року, накладено арешт на майно, вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до інтернет-ресурсу - АДРЕСА_2 ) а саме: навушники марки «Apple» з назвою «AirPods» з футляром для зарядки у кількості 22 шт.; зарядний пристрій марки «Apple» в картонній коробці в кількості 21 шт.; мобільний телефон у коробці «Apple Iphone 6S Gold 64 Gb» у кількості 1 шт.; мобільний телефон у коробці «Apple Iphone 6S Space Grey 32 Gb» у кількості 1 шт.; мобільний телефон у коробці «Apple Iphone 6S Space Grey 32 Gb» у кількості 1 шт.; мобільний телефон у коробці «Apple Iphone 6S Rose Gold 64 Gb» у кількості 1 шт.; мобільний телефон у коробці «Apple Iphone 6S Rose Gold 64 Gb» у кількості 1 шт.; мобільний телефон у коробці «Apple Iphone 6S Gold 128 Gb» у кількості 1 шт.; мобільний телефон у коробці «Apple Iphone 7 Gold 32 Gb» у кількості 1 шт.; мобільний телефон у коробці «Apple Iphone 7 Gold 128 Gb» у кількості 1 шт.; мобільний телефон у коробці «Apple Iphone 6 Space Grey 16 Gb» у кількості 1 шт.; мобільний телефон у коробці «Apple Iphone SE Silver 16 Gb» у кількості 1 шт.; мобільний телефон у коробці «Apple Iphone SE Rose Gold 16 Gb» у кількості 1 шт.; мобільний телефон у коробці «Apple Iphone 7 Plus Silver 32 Gb» у кількості 1 шт.; мобільний телефон у коробці «Apple Iphone 6S Plus Space Grey 16 Gb» у кількості 1 шт.; мобільний телефон у коробці «Apple Iphone 6S Plus Space Grey 32 Gb» у кількості 1 шт.; мобільний телефон у коробці «Apple Iphone 8 Gold 64 Gb» у кількості 1 шт.; мобільний телефон у коробці «Apple Iphone XS Space Grey 64 Gb» у кількості 1 шт.; мобільний телефон у коробці «Samsung Galaxy Note 8 64 Gb» у кількості 1 шт.; мобільний телефон у коробці «Samsung Galaxy Note 8 256 Gb» у кількості 1 шт.; мобільний телефон у коробці «Samsung Galaxy S10e Prism Black» у кількості 1 шт.; мобільний телефон у коробці «Samsung Galaxy S10+ 128 Gb» у кількості 1 шт.; мобільний телефон у коробці «Samsung Galaxy A7 Black» у кількості 1 шт.; мобільний телефон у коробці « MI 3164 Gold» у кількості 1 шт.; мобільний телефон у коробці «Honor 9» у кількості 1 шт.; мобільний телефон у коробці «Huawei Nova2 64 Green» у кількості 1 шт.; мобільний телефон у коробці «Honor 9 6/64 Gold» у кількості 1 шт.; мобільний телефон «Apple Iphone 7 Plus Rose Gold 128 Gb» у кількості 2 шт.; мобільний телефон «Apple Iphone 7 Plus Silver 128 Gb» у кількості 1 шт.; мобільний телефон «Apple Iphone 6S Space Grey Gold 32 Gb» у кількості 5 шт.; мобільний телефон «Apple Iphone 6S Space Grey 64 Gb» у кількості 4 шт.; мобільний телефон «Apple Iphone SE Rose Gold 64 Gb» у кількості 14 шт.; мобільний телефон «Apple Iphone SE Gold 64 Gb» у кількості 3 шт.; мобільний телефон «Apple Iphone 8 Gold 64 Gb» у кількості 1 шт.; непрацюючі мобільні телефони «Apple Iphone» без ідентифікуючих ознак (не вмикаються) у кількості 15 шт.; мобільний телефон «Apple Iphone 8 Silver 64 Gb» у кількості 2 шт.; мобільний телефон «Apple Iphone 7 Rose Gold 32 Gb» у кількості 7 шт.; мобільний телефон «Apple Iphone 7 Silver 32 Gb» у кількості 4 шт.; мобільний телефон «Apple Iphone 8 Space Grey 64 Gb» у кількості 5 шт.; мобільний телефон «Apple Iphone 8 Silver 64 Gb» у кількості 1 шт.; мобільний телефон «Apple Iphone 8 Plus Red 64 Gb» у кількості 2 шт.; мобільний телефон «Apple Iphone 7 Red 128 Gb» у кількості 1 шт.; мобільний телефон «Apple Iphone 7 Gold 32 Gb» у кількості 1 шт.; мобільний телефон «Apple Iphone 7 Plus Silver 32 Gb» у кількості 4 шт.; мобільний телефон «Apple Iphone 7 Plus Rose Gold 32 Gb» у кількості 1 шт.; комп'ютерні мишки марки «Apple» з назвою «Magic Mouse 2», в білій коробці кожна, в загальній кількості 56 шт.; комп'ютерні мишки марки «Apple» з назвою «Magic Mouse 2», в білій коробці кожна, в загальній кількості 132 шт.; адаптер живлення марки «Apple» з назвою «USB-C Power Adapter», в білій коробці кожен, в загальній кількості 12 шт.; мобільні телефони чорного кольору марки та моделі «Apple Iphone X» без ідентифікуючих ознак у кількості 10 шт.; ноутбук марки та моделі «DELL S/N 8Q9Q1Q1 19002711097» у кількості 1 шт.; ноутбук марки та моделі «DELL S/N 25671352969» у кількості 1 шт.; ноутбук марки та моделі «DELL S/N 2W502Q1 6296883913» у кількості 1 шт.; ноутбук марки та моделі «HP Serial CND45270WP» у кількості 1 шт.; макбук марки та моделі «Apple 13-inch MacBook Air», S/N на коробці: FVFXH66RJK7F у кількості 1 шт.; макбук марки та моделі «Apple MacBook Pro Serial CO2JQEYGDKQ1» у кількості 1 шт.; макбук марки та моделі «Apple MacBook Pro Serial CO2L45KWFFT1» у кількості 1 шт.; макбук марки та моделі «Apple MacBook Pro Serial 4324A-BRCM1055» у кількості 1 шт.; планшет марки та моделі «Apple IPad Serial FHKJP8RBF199» темно-сірого кольору в кількості 1 шт.; планшет марки та моделі «Apple IPad Serial DLXLX6LYFLML» світло-сірого кольору в кількості 1 шт.; планшет марки та моделі «Apple IPad Pro 10.5-inch WiFi+Celular 256 Gb» в білій коробці в кількості 1 шт.; смарт-годинник марки та моделі «Apple Series 4 Gold Aluminium Case Pink Sand Sport Loop» у кількості 1 шт.; мобільні телефони марки та моделі «Apple Iphone X» без ідентифікуючих ознак чорного кольору в кількості 5 шт.; мобільні телефони марки та моделі «Apple Iphone XS» без ідентифікуючих ознак чорного кольору в кількості 3 шт.; моноблок з коробкою з надписом «IMAC Apple 21.5-inch with Retina 4K Display, S/N: CO2Q90GUZG78» у кількості 1 шт.; чорнові записи з різними документами з записами надрукованого та рукописного формату, опечатані печаткою № 22 та упаковані в пакет синього кольору; печатка фізична-особа підприємець ОСОБА_5 у кількості 1 шт.
Виходячи зі змісту ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків.
Згідно із ст. 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.
Відповідно до ст. 8 Загальної декларації прав людини, кожна людина має право на ефективне поновлення у правах компетентними національними судами в разі порушення її основних прав, наданих їй конституцією або законом.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Згідно із ст. 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.
У рішеннях ЄСПЛ у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.
Крім того, у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 09.06.2005 року), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24.03.2005 року) ЄСПл зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи» (справа «Ізмайлов проти Росії», п. 38 рішення від 16.10.2008 року).
Як встановлено при розгляді клопотання, у кримінальному провадженні № 32018100000000311 від 19.12.2019 року проводиться розслідування можливого ухилення ФОП ОСОБА_7 від сплати податків шляхом відображення недостовірних даних в податковій звітності про обсяги доходів за фінансово-господарськими операціями протягом 2017-2018 років. Отже, у межах даного досудового розслідування встановленню підлягають відомості щодо обсягів доходів, які були отримані ФОП ОСОБА_7 , але не були відображені ним в податковій звітності за 2017 та 2018 роки.
Майно, як об'єкт речового світу може містити на собі відповідні докази, що стосуються розслідуваної справи. Однак, при вирішенні питання щодо можливості визнання відповідної речі як доказу по справі, доцільним є встановлення належності та допустимості доказу по справі.
З наданих суду письмових доказів та матеріалів кримінального провадження вбачається, що речі, щодо яких застосовано арешт, не є та не можуть бути джерелом доказів у вказаному кримінальному провадженні, виходячи з того, що вони не продавалися у межах господарської діяльності ФОП ОСОБА_9 , не могли та не можуть свідчити про здійснення ФОП ОСОБА_7 господарських операцій. З огляду на те, що об'єктом злочину є порушення порядку оподаткування доходів ФОП, речі, що не використовуються для отримання доходу в межах господарського обороту, не можуть свідчити про наявність порушення вимог чинного законодавства.
Крім того, до цього часу слідством не зібрано жодного додаткового доказу, який би підтверджував саме необхідність збереження арешту, накладеного ухвалою слідчого судді від 03.05.2019 року. Отже подальше збереження арешту є помилковим, необґрунтованим та не підтвердженим доказами про те, що арештоване майно може бути доказом ухилення ФОП ОСОБА_7 від сплати податків з доходу, отриманого у 2017-2018 роках.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні було допитано свідків та отримано копії документів, з яких вбачається, що вилучене у ході обшуку майно не стосується періоду 2017-2018 років, а тому не може бути доказом ухилення ФОП від сплати податків у вказаний період. Окрім того,матеріали містять Довідку органу ДФС України, з якої вбачається, що ФОП ОСОБА_7 не має заборгованості перед бюджетом. Також станом на сьогоднішній день жодного доказу щодо наявності податкової заборгованості у Підприємця до матеріалів справи не долучено, у зв'язку з відсутністю такого. Тобто фактично відсутній склад злочину, для встановлення обставин по якому й було вилучено арештовані речі.
Крім того, обшукане приміщення використовується ФОП ОСОБА_8 на підставі договору суборенди, який і є володільцем вилучених речей і документів. Ніяких фінансово-господарських відносин чи будь-яких інших стосунків між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 немає і ніколи не було.
Також не має відношення до ФОП ОСОБА_7 ані власник приміщення, де проводився обшук, ПАТ "Торговий дім "Хрещатик", ані орендатор приміщення - ФОП ОСОБА_10 , у якого орендує приміщення ОСОБА_8 .
Слід також зазначити, що вилучені речі не є не облікованими і походження кожної з них є підтвердженим.
Враховуючи вищевикладене, оцінюючи розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження з метою запобігання порушення справедливого балансу між інтересами власника майна, гарантованими йому законом і завданнями цього кримінального провадження, тривалість досудового розслідування, той факт, що досудове розслідування здійснюється відносно ФОП ОСОБА_7 , при цьому власником вилученого майна є ФОП ОСОБА_8 , який позбавляється можливості користуватися своїм майном, не проведення належного досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а накладений на майно арешт - скасуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 171, 173, 174, 223, 303, 305-307, 309, 395 КПК України, -
Клопотання адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту на майно - задовольнити.
Скасувати арешт на майно, накладений ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 03.05.2019 року, а саме скасувати арешт, накладений на предмети (речі) та чорнові записи, вилучені в ході обшуку підвального приміщення магазину з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (відповідно до інтернет-ресурсу - АДРЕСА_2 ), та відображені в протоколі обшуку від 02.05.2019 року, а саме:
- Навушники марки «Apple» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з футляром для зарядки у кількості 22 шт.
- Зарядний пристрій марки «Apple» в картонній коробці в кількості 21 шт.
- Мобільний телефон у коробці «Apple Iphone 6S Gold 64 Gb» у кількості 1 шт.
- Мобільний телефон у коробці «Apple Iphone 6S Space Grey 32 Gb» у кількості 1 шт.
- Мобільний телефон у коробці «Apple Iphone 6S Space Grey 32 Gb» у кількості 1 шт.
- Мобільний телефон у коробці «Apple Iphone 6S Rose Gold 64 Gb» у кількості 1 шт.
- Мобільний телефон у коробці «Apple Iphone 6S Rose Gold 64 Gb» у кількості 1 шт.
- Мобільний телефон у коробці «Apple Iphone 6S Gold 128 Gb» у кількості 1 шт.
- Мобільний телефон у коробці «Apple Iphone 7 Gold 32 Gb» у кількості 1 шт.
- Мобільний телефон у коробці «Apple Iphone 7 Gold 128 Gb» у кількості 1 шт.
- Мобільний телефон у коробці «Apple Iphone 6 Space Grey 16 Gb» у кількості 1 шт.
- Мобільний телефон у коробці «Apple Iphone SE Silver 16 Gb» у кількості 1 шт.
- Мобільний телефон у коробці «Apple Iphone SE Rose Gold 16 Gb» у кількості 1 шт.
- Мобільний телефон у коробці «Apple Iphone 7 Plus Silver 32 Gb» у кількості 1 шт.
- Мобільний телефон у коробці «Apple Iphone 6S Plus Space Grey 16 Gb» у кількості 1 шт.
- Мобільний телефон у коробці «Apple Iphone 6S Plus Space Grey 32 Gb» у кількості 1 шт.
- Мобільний телефон у коробці «Apple Iphone 8 Gold 64 Gb» у кількості 1 шт.
- Мобільний телефон у коробці «Apple Iphone XS Space Grey 64 Gb» у кількості 1 шт.
- Мобільний телефон у коробці «Samsung Galaxy Note 8 64 Gb» у кількості 1 шт.
- Мобільний телефон у коробці «Samsung Galaxy Note 8 256 Gb» у кількості 1 шт.
- Мобільний телефон у коробці «Samsung Galaxy S10e Prism Black» у кількості 1 шт.
- Мобільний телефон у коробці «Samsung Galaxy S10+ 128 Gb» у кількості 1 шт.
- Мобільний телефон у коробці «Samsung Galaxy A7 Black» у кількості 1 шт.
- Мобільний телефон у коробці « MI 3164 Gold» у кількості 1 шт.
- Мобільний телефон у коробці «Honor 9» у кількості 1 шт.
- Мобільний телефон у коробці «Huawei Nova2 64 Green» у кількості 1 шт.
- Мобільний телефон у коробці «Honor 9 6/64 Gold» у кількості 1 шт.
- Мобільний телефон «Apple Iphone 7 Plus Rose Gold 128 Gb» у кількості 2 шт.
- Мобільний телефон «Apple Iphone 7 Plus Silver 128 Gb» у кількості 1 шт.
- Мобільний телефон «Apple Iphone 6S Space Grey Gold 32 Gb» у кількості 5 шт.
- Мобільний телефон «Apple Iphone 6S Space Grey 64 Gb» у кількості 4 шт.
- Мобільний телефон «Apple Iphone SE Rose Gold 64 Gb» у кількості 14 шт.
- Мобільний телефон «Apple Iphone SE Gold 64 Gb» у кількості 3 шт.
- Мобільний телефон «Apple Iphone 8 Gold 64 Gb» у кількості 1 шт.
- Непрацюючі мобільні телефони «Apple Iphone» без ідентифікуючих ознак (не вмикаються) у кількості 15 шт.
- Мобільний телефон «Apple Iphone 8 Silver 64 Gb» у кількості 2 шт.
- Мобільний телефон «Apple Iphone 7 Rose Gold 32 Gb» у кількості 7 шт.
- Мобільний телефон «Apple Iphone 7 Silver 32 Gb» у кількості 4 шт.
- Мобільний телефон «Apple Iphone 8 Space Grey 64 Gb» у кількості 5 шт.
- Мобільний телефон «Apple Iphone 8 Silver 64 Gb» у кількості 1 шт.
- Мобільний телефон «Apple Iphone 8 Plus Red 64 Gb» у кількості 2 шт.
- Мобільний телефон «Apple Iphone 7 Red 128 Gb» у кількості 1 шт.
- Мобільний телефон «Apple Iphone 7 Gold 32 Gb» у кількості 1 шт.
- Мобільний телефон «Apple Iphone 7 Plus Silver 32 Gb» у кількості 4 шт.
- Мобільний телефон «Apple Iphone 7 Plus Rose Gold 32 Gb» у кількості 1 шт.
- Комп'ютерні мишки марки «Apple» з назвою «Magic Mouse 2», в білій коробці кожна, в загальній кількості 56 шт.
- Комп'ютерні мишки марки «Apple» з назвою «Magic Mouse 2», в білій коробці кожна, в загальній кількості 132 шт.
- Адаптер живлення марки «Apple» з назвою «USB-C Power Adapter», в білій коробці кожен, в загальній кількості 12 шт.
- Мобільні телефони чорного кольору марки та моделі «Apple Iphone X» без ідентифікуючих ознак у кількості 10 шт.
- Ноутбук марки та моделі «DELL S/N 8Q9Q1Q1 19002711097» у кількості 1 шт.
- Ноутбук марки та моделі «DELL S/N 25671352969» у кількості 1 шт.
- Ноутбук марки та моделі «DELL S/N 2W502Q1 6296883913» у кількості 1 шт.
- Ноутбук марки та моделі «HP Serial CND45270WP» у кількості 1 шт.
- Макбук марки та моделі «Apple 13-inch MacBook Air», S/N на коробці: FVFXH66RJK7F у кількості 1 шт.
- Макбук марки та моделі «Apple MacBook Pro Serial CO2JQEYGDKQ1» у кількості 1 шт.
- Макбук марки та моделі «Apple MacBook Pro Serial CO2L45KWFFT1» у кількості 1 шт.
- Макбук марки та моделі «Apple MacBook Pro Serial 4324A-BRCM1055» у кількості 1 шт.
- Планшет марки та моделі «Apple IPad Serial FHKJP8RBF199» темно-сірого кольору в кількості 1 шт.
- Планшет марки та моделі «Apple IPad Serial DLXLX6LYFLML» світло-сірого кольору в кількості 1 шт.
- Планшет марки та моделі «Apple IPad Pro 10.5-inch WiFi+Celular 256 Gb» в білій коробці в кількості 1 шт.
- Смарт-годинник марки та моделі «Apple Series 4 Gold Aluminium Case Pink Sand Sport Loop» у кількості 1 шт.
- Мобільні телефони марки та моделі «Apple Iphone X» без ідентифікуючих ознак чорного кольору в кількості 5 шт.
- Мобільні телефони марки та моделі «Apple Iphone XS» без ідентифікуючих ознак чорного кольору в кількості 3 шт.
- Моноблок з коробкою з надписом «IMAC Apple 21.5-inch with Retina 4K Display, S/N: CO2Q90GUZG78» у кількості 1 шт.
- Чорнові записи з різними документами з записами надрукованого та рукописного формату, опечатані печаткою № 22 та упаковані в пакет синього кольору.
- Печатка фізична-особа підприємець ОСОБА_8 у кількості 1 шт.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1