ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/7741/19
провадження № 6/753/520/19
"23" квітня 2019 р. Дарницький районний суд м. Києва у складі головуючого судді Трусової Т.О. з секретарем судового засідання Пасько І.В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві подання старшого державного виконавця Дарницького районного відділу державної виконавчої служби м. Київ Головного територіального управління юстиції у м. Києві Ткачової К.В. про тимчасове обмеження боржника ОСОБА_1 у праві виїзду за межі України,
У квітні 2019 р. старший державний виконавця Дарницького районного відділу державної виконавчої служби м. Київ Головного територіального управління юстиції у м. Києві (далі по тексту - Дарницький РВ ДВС ГТУЮ) Ткачова К.В. в рамках виконавчого провадження № 40724510 звернулася до суду з поданням про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України боржника ОСОБА_1 .
Подання обґрунтоване такими обставинами.
На виконанні Дарницького районного відділу державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києві знаходиться виконавче провадження № 40724510 з виконання виконавчого листа № 2-154/12, виданого Дарницьким районним судом м. Києва 06.11.2013 про стягнення з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_2 заборгованість в загальній сумі боргу 215 696 грн.
21.11.2013 надійшла відповідь з Державної податкової служби № 1002110220 на запит державного виконавця від 20.11.2013 № 2930332, згідно якої інформація стосовно боржника з вказаним податковим номером, відсутня.
21.11.2013 надійшла відповідь з Державної податкової служби України № 1002106246 на запит державного виконавця від 20.11.2017 № 2930331, згідно якої інформація стосовно боржника відсутня.
23.01.2014 надійшла відповідь з УДАІ м. Києва, згідно якої за боржником транспортних засобів, не виявлено.
26.02.2014 згідно інформаційної довідки № 48595047 з Реєстру прав власності на нерухоме майно, згідно якої інформація стосовно боржника відсутня.
03.02.2014 державним виконавцем здійснено вихід за адресою: АДРЕСА_1 , проте потрапити до приміщення не виявилося можливим, про що складено відповідний акт.
20.06.2014 згідно інформаційної довідки № 61078245 з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного Державного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого, інформація стосовно боржника відсутня.
24.06.2014 надійшла відповідь з Пенсійного фонду України № 1004639974 на запит державного виконавця від 24.06.2014 № 5635634, згідно якої інформація стосовно боржника відсутня.
24.06.2014 надійшла відповідь з Пенсійного фонду України № 1004631367 на запит державного виконавця від 24.06.2014 № 5635622, згідно якого інформація стосовно боржника відсутня.
25.06.2014 надійшла відповідь з Державної податкової служби України № 1004618001 на запит державного виконавця від 24.06.2014 № 5635607, згідно якого інформація стосовно боржника відсутня.
25.06.2014 надійшла відповідь з Державної податкової служби України № 1004624310 на запит державного виконавця від 24.06.2014 № 5635610, згідно якого інформація стосовно боржника відсутня.
29.07.2014 надійшла відповідь з Головного управління Держземагенства у Київській області Держземагенства України № 8-10-0.32-1564/2-14, згідно якої інформацію стосовно боржника не встановлено, оскільки не надано ідентифікаційний код боржника.
Державним виконавцем Маріуцою Т.В. направлено виклик на адресу боржника про явку до Відділу.
01.04.2015 надійшла відповідь з Пенсійного фонду України № 1009693494 на запит державного виконавця від 01.04.2015 № 10775287, згідно якого інформація стосовно боржника відсутня.
01.04.2015 надійшла відповідь з Пенсійного фонду України № 1009695162 на запит державного виконавця від 01.04.2015 № 10775333, згідно якого інформація стосовно боржника відсутня.
02.04.2015 надійшла відповідь з Державної податкової служби України № 1009677882 на запит державного виконавця від 01.04.2015 № 10775273, згідно якої інформація стосовно боржника відсутня.
02.04.2015 надійшла відповідь з Державної податкової служби України № 1009685019 на запит державного виконавця від 01.04.2015 № 10775279, згідно якої інформація стосовно боржника відсутня.
Інформаційна довідка № 93712337 від 20.04.2015 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, згідно якої відомості стосовно боржника відсутні.
20.04.2015 державним виконавцем Маріуцою Т.В., на підставі ст. 57 Закону, винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження.
20.04.2015 державним виконавцем направлено запит до Відділу Адресно-довідкової роботи ГУ ДМС України у м. Києві, з метою встановлення місця реєстрації боржника.
20.04.2015 державним виконавцем направлено запит до ВРЕВ-7, з метою виявлення транспортних засобів зареєстрованих за боржником.
11.05.2015 державним виконавцем здійснено вихід за адресою: АДРЕСА_1 , проте потрапити до приміщення не виявилося можливим, про що складено відповідний акт.
21.05.2015 державним виконавцем Маріуцою Т.В. направлено до Дарницького районного суду міста Києва подання про тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за межі України.
22.05.2015 державним виконавцем Маріуцою Т.В. направлено запит до Відділу державної реєстрації актів цивільного стану, стосовно інформації про те чи перебуває боржник у шлюбних відносинах, та чи змінювалося прізвище.
25.05.2015 державним виконавцем направлено подання до Дарницького районного суду м. Києва про притягнення боржника до кримінальної відповідальності.
01.06.2015 державним виконавцем Маріуцою Т.В., на підставі ст. 5, 11 Закону України «Про виконавче провадження» винесено постанову про примусовий привід боржника.
Згідно витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 47150869, інформація стосовно боржника відсутня.
За даними витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 38727640, згідно якого на майно боржника, а сааме: квартиру АДРЕСА_2 наявне обтяження № 9953859 в рамках виконавчого провадження № 40724510.
08.06.2015 державним виконавцем направлено виклик боржнику про явку до Відділу.
10.06.2015 надійшла відповідь з Служби у справах дітей Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації № 101/46-1682 стосовно надання дозволу на реалізацію 1/5 частини квартири АДРЕСА_2 .
11.06.2015 надійшла відповідь з Відділу державної реєстрації актів цивільного стану Дарницького районного управління юстиції у м. Києві, згідно якого інформація стосовно боржника відсутня.
17.06.2015 до Відділу надійшла ухвала Дарницького районного суду міста Києва № 753/10607/15-ц від 11.06.2015 якою у задоволенні подання державного виконавця Маріуци Т.В. про тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за межі України, відмовлено.
24.06.2015 державним виконавцем здійснено вихід за адресою: АДРЕСА_1 , проте потрапити до приміщення не виявилося можливим, про що складено відповідний акт.
25.06.2015 надійшла відповідь з Відділу державної реєстрації актів цивільного стану Дарницького районного управління юстиції у м. Києві, згідно якого інформація стосовно боржника відсутня.
16.07.2015 повідомлення Дарницького районного управління юстиції у м. Києві Головного управління МВС України, згідно якого боржника проінформовано про явку до Відділу.
16.07.2015 повідомлення Дарницького районного управління юстиції у м. Києві Головного управління МВС України, згідно якого подання державного виконавця щодо притягнення боржника до кримінальної відповідальності відхилена у зв'язку з відсутністю відомостей про вчинення кримінального проступку.
24.09.2015 за даними інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 113159072, згідно якої наявне обтяження майна боржника в рамках виконавчого провадження № 40724510.
06.11.2015 надійшла відповідь з Служби у справах дітей Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації № 101/46-903 стосовно надання дозволу на реалізацію 1/5 частини квартири АДРЕСА_2 , згідно якого відмовлено у розгляді даного питання.
24.09.2015 державним виконавцем здійснено вихід за адресою: АДРЕСА_1 , у результаті якого боржником повідомлено що на даний час відкрито апеляційне провадження та зобов'язалася надати підтверджуючі документи, за результатами проведеного виходу складено відповідний акт.
05.10.2015 державним виконавцем направлено запит до ВРЕВ-11 з метою виявлення транспортних засобів, що належать ОСОБА_3 на праві власності.
20.04.2016 згідно інформаційної довідки № 57749456 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, інформація стосовно боржника відсутня.
20.04.2016 згідно інформаційної довідки № 57777246 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, інформація стосовно боржника відсутня.
20.04.2016 державним виконавцем направлено подання до Дарницького районного суду міста Києва про оголошення у розшук боржника.
18.05.2016 державним виконавцем направлено заяву до Дарницького районного суду м. Києва стосовно роз'яснення рішення суду по справі № 2-154/12 від 31.07.2012 у порядку ст. 221 Цивільно-процесуального кодексу України.
13.05.2016 державним виконавцем Головковим Ю.В., на підставі п. 2 ст. 20 Закону України «Про виконавче провадження» винесено постанову про доручення проведення виконавчих дій за адресою місця знаходження майна боржника, а саме: АДРЕСА_3 (будинок із земельною ділянкою), що по територіальності відноситься до Дніпровського РВ ДВС ГТУЮ у м. Києві.
03.08.2016 державним виконавцем до Дарницького районного суду м. Києва направлено подання про тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за межі України.
03.08.2016 державним виконавцем до Дарницького управління поліції ГУ НП у м. Києві направлено подання про притягнення боржника до кримінальної відповідальності.
15.08.2016 від Дніпровського РВДВС у м. Києві отримано повідомлення про те, що АДРЕСА_8, не відноситься до Дніпровського РВДВС.
06.08.2016 до Деснянського РВДВС у м. Києві направлено постанову про доручення на проведення виконавчих дій щодо майна боржника.
26.08.2016 від Деснянського РВДВС м. Київ надійшло повідомлення щодо відсутності майна боржника за адресою: АДРЕСА_3 .
12.09.2016 до Відділу надійшло повідомлення представника боржника, що ОСОБА_1 , переїжджає на тимчасове місце проживання до АДРЕСА_4 .
20.09.2016 до Богунського РВДВС м. Житомир ГТУЮ у Житомирській обл. направлено постанову про доручення проведення виконавчих дій щодо опису та арешту майна боржника.
10.12.2016 державним виконавцем направлено запити до Державної інспекції сільського господарства у м. Києві, Державної прикордонної служби, Державної міграційної служби к м. Києві, Відділу адресно-довідкової роботи, Пенсійного фонду України, Державної фіскальної служби України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Держземагенства, ВДАІ щодо надання інформації щодо боржника та його майнового стану.
03.02.2017 державним виконавцем повторно до Богунського РВДВС м. Житомир ГТУЮ у Житомирській обл. направлено постанову про доручення на проведення виконавчих дій щодо опису та арешту майна боржника.
03.02.2017 державним виконавцем вимогу до суду щодо обмеження у праві виїзду за кордон боржника та від Дарницького ГУ НП у м. Києві повідомлення щодо кримінальної відповідальності боржника.
03.02.2017 державним виконавцем повторно запити до Державної інспекції сільського господарства у м. Києві, Державної прикордонної служби, Державної міграційної служби к м. Києві, Відділу адресно-довідкової роботи, Пенсійного фонду України, Державної фіскальної служби України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Держземагенства, ВДАІ щодо надання інформації щодо боржника та його майнового стану.
11.04.2017 державним виконавцем здійснено вихід за адресою АДРЕСА_1 , проте потрапити до приміщення не виявилося можливим.
12.04.2017 державним виконавцем повторно направлено подання до Дарницького ГУ НП у м. Києві про притягнення боржника до кримінальної відповідальності.
20.04.2017 Відділу надійшов акт державного виконавця Богунського РВДВС Житомирської області від 13.04.2017 щодо виконання постанови про доручення проведення виконавчих дій за адресою: АДРЕСА_4 , згідно якого боржника не розшукано, про що складено відповідний акт.
Крім того, у матеріалах виконавчого провадження міститься наступне листування.
Заява боржника ОСОБА_1 від 08.08.2016 стосовно отримання стягувачем ОСОБА_2 коштовностей у рахунок погашення заборгованості.
27.04.2017 заступником начальника ГТУЮ у м. Києві з питань державної виконавчої служби - начальником Управління державної виконавчої служби ГТУЮ у м. Києві Воробйовим О.В. здійснено перевірку матеріалів ВП № 40724510, за результатами перевірки винесено постанову № 54 та встановлено, що державними виконавцями порушено вимоги статті 11, 32, 52, 57 ЗУ «Про виконавче провадження» (редакції 04.11.2010 № 2677-VI) та ст. 10, 18 ЗУ «Про виконавче провадження».
03.05.2017 дорученням заступником начальника ГТУЮ у м. Києві з питань державної виконавчої служби - начальником Управління державної виконавчої служби ГТУЮ у м. Києві Воробйовим О.В., зобов'язано В.о. начальника Синявську Н.Ю . взяти на особистий контроль організацію подальшого виконання та до 19.05.2017 надати до Управління інформацію про проведені виконавчі дії.
05.05.2017 з метою 05.05.2017 з метою унеможливленим порушень Закону України «Про виконавче провадження» начальником Дарницького РВ ДВС м. Київ ГТУЮ Сувало М.С. винесено постанову про утворення виконавчої групи до складу якої входить керівник групи - головний державний виконавець Валявський О.А, та державний виконавець Головков Юрій Володимирович. порушень Закону України «Про виконавче провадження» начальником Дарницького РВ ДВС м. Київ ГТУЮ Сувало М.С. винесено постанову про утворення виконавчої групи до складу якої входить керівник групи - головний державний виконавець Валявський О.А, та державний виконавець Головков Юрій Володимирович.
10.05.2017 з метою перевірки майнового стану боржника здійснено вихід за місцем проживання боржника за адресою АДРЕСА_1 , в зв'язку з тим, що боржник був відсутній за вказаною адресою, залишено виклик ОСОБА_1 на 12.05.2017, акт державного виконавця від 10.05.2017.
12.05.2017 до державного виконавця за викликом з'явився боржник, державним виконавцем відібрано пояснення стосовно не виконання рішення суду та боржником надано декларацію про доходи та майно боржника фізичної особи. Згідно відомостей, які містяться в декларації, боржник дійсно проживає за адресою вказаною у виконавчому документі та має у власності 1/5 частину квартири АДРЕСА_5 . Станом на 12.05.2017 безробітна та перебуває на утриманні свого чоловіка, іншим майном не володіє.
12.05.2017 направлено повторно запити до всіх організацій, які здійснюють реєстрацію майна.
12.05.2017 для встановлення місця проживання направлено запит до відділу адресно- довідкової роботи ГУ ДМС України в м. Києві, згідно відповіді, яка надійшла 24.05.2017 ОСОБА_1 , встановлено, що дійсно проживає за адресою в квартири АДРЕСА_5 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1
12.05.2017 направлено вимоги до ГУ ДМС в м. Києві, на яку отримано відповідь 31.05.2017, що ОСОБА_1 має паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_1 виданий 21.06.2010.
12.05.2016 направлено вимогу до Державної прикордонної служби України, щодо отримання інформації по перетину України за 2016-2017 рік, на яку отримано відповідь, що що боржник за період з 22.02.2016 по 31.12.2016 виїздив тільки в 2016 році Київ-Амстердам-Київ.
15.05.2017 по 12.06.2017 отримані відповіді від Держгеокадастру, згідно яких встановлено, що за боржником відсутні зареєстровані на праві власності земельні ділянки.
16.05.2017 здійснено опис та арешт майна боржника, а саме: телевізор БО, кулер СRYSTAL та мобільний телефон LG, про що винесено відповідну постанову.
16.05.2017 здійснено опис та арешт майна боржника, а саме: 1/5 частини квартири АДРЕСА_5 , про що винесено відповідну постанову.
18.05.2016 боржник частково погасив заборгованість в розмірі 500,00 гривень шляхом сплати на депозитний рахунок Дарницького РВ ДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві.
19.05.2017 направлено вимогу до Державної прикордонної служби України, щодо отримання інформації по перетину України за 2013-2017 роки, на яку отримано відповідь 14.06.2017 та встановлено, що боржник за період з 22.02.2016 по 31.12.2016 виїздив тільки в 2016 році Київ-Амстердам-Київ.
19.05.2017 на виконання доручення від 03.05.2017 відділом надано інформацію до Управління про проведенні виконавчі дії.
23.05.2019 направлено запит щодо надання дозволу на реалізацію 1/5 частини квартири АДРЕСА_5 до Служби у справах дітей Дарницької м. Києві РДА, на який отримано відповідь 12.06.2017, що для прийняття позитивного рішення необхідно надати повний пакет документів.
25.05.2017 надійшла відповідь від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, та встановлено, що ОСОБА_1 не володіє значним пакетом акцій емітентів.
02.06.2017 повторно направлено запит до Державної прикордонної служби України для встановлення перетину кордону ОСОБА_1 за період 2013-2017 років, на яку отримано відповідь 10.07.2017 та встановлено, що боржник за період з 22.02.2016 по 31.12.2016 виїздив тільки в 2016 році Київ-Амстердам-Київ.
07.06.2017 та 03.07.2017 повторно направлено вимоги до банківських установ, а саме: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «Укрексімбанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві, ПАТ «УКРСОЦБАНК», АТ «УкрСиббанк», АБ «УКРГАЗБАНК», ПАТ «ПУМБ», ПАТ «СБЕРБАНК», АТ «Ощадбанк», АТ «ОТП БАНК», АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», щодо виявлення можливих відкритих розрахункових рахунків, які відкриті на ім'я ОСОБА_1
19.06.2017 по 17.07.2017 надійшли відповіді від банківських установ, а саме: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «Укрексімбанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві, ПАТ «УКРСОЦБАНК», АТ «УкрСиббанк», АБ «УКРГАЗБАНК», ПАТ «ПУМБ», ПАТ «СБЕРБАНК», АТ «Ощадбанк», АТ «ОТП БАНК», АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», згідно яких встановлено, що ОСОБА_1 не відкривала рахунків в банківських установах.
30.06.2017 повторно направлено запит щодо надання дозволу на реалізацію 1/5 частини квартири АДРЕСА_5 до Служби у справах дітей Дарницької м. Києві РДА.
30.06.2017 винесено постанову про призначення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання для участі у виконавчому провадженні, (рухоме майно).
24.07.2017 направлено до Дарницького районного суду м. Києва подання про обмеження у праві виїзду за кордон ОСОБА_1 , про що є відмітка суду вхідний № 36224 від 03.08.2016 державним виконавцем винесено постанову про призначення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання для оцінки рухомого майна боржника а саме: телевізор LG 20LC1R, кулер CRISTAL WLR-5V8L, смартфон LG X-135.
07.08.2017 до відділу надійшла ухвала Дарницького районного суду м. Києва про відмову у задоволенні подання державного виконавця про тимчасове обмеження у праві виїзду за України ОСОБА_1 .
07.08.2017 боржник надав пояснення, щодо неможливості виконання рішення суду одразу в повному обсязі та приклав квитанцію про сплату боргу від 07.08.2017 в розмірі 500,00 гри.
08.08.2017 до відділу надійшов експертний висновок на рухомі речі боржника, а сааме: телевізор LG 20LC1R - 356,00 грн. без ПДВ, кулер CRISTAL WLR-5V8L - 515,00 грн., без ПДВ, смартфон LG X-135 - 713,00 грн. без ПДВ.
09.08.2017 сторонам виконавчого провадження було надіслано повідомлення про проведення оцінки описаного та арештованого майна разом з копією висновку.
18.08.2017 сторонам виконавчого провадження було надіслано вимогу на 29.08.2017, щодо проведення перевірки майнового стану боржника за адресою місця проживання, а сааме: АДРЕСА_1 .
18.08.2017 підготовлено подання про обмеження у праві виїзду за кордон боржника ОСОБА_1 та 22.08.2017 вх. № 40975 подано до Дарницького районного суду м. Києва.
29.08.2017 при виході за місцем проживання боржника складено акт державного виконавця про осіб, які знаходяться на даний час у квартирі, стягувач для проведення виконавчих дій не з'явився.
Ухвалою Дарницького районного суду м. Києва від 30.08.2017 було відмовлено у задоволенні подання державного виконавця про обмеження у праві виїзду за кордон боржника ОСОБА_1 , так як доказів, які б надавали підстави вважати, що боржник має намір ухилятись від виконання судового рішення шляхом залишення території України державний виконавець не надав (на судове засідання державний виконавець не викликався).
08.09.2017 сторонам виконавчого провадження було надіслано вимогу на 19.09.2017 щодо проведення перевірки майнового стану боржника за адресою місця проживання, а саме: АДРЕСА_1 .
11.09.2017 державним виконавцем було направлено заявку на реалізацію майна боржника, а саме: телевізор LG 20LC1R, кулер CRISTAL WLR-5V8L, смартфон LG X-135.
19.09.2017 при виході за місцем проживання боржника складено акт державного виконавця про осіб, які знаходяться на даний час у квартирі, стягувач для проведення виконавчих дій не з'явився.
10.10.2017 до відділу надійшов протокол проведення електронних торгів від 02.10.2017 № 288573 майно боржника було реалізовано за 1662,15 грн.
17.10.2017 до Київської філії ДП «СЕТАМ» було направлено лист, щодо надходження коштів від реалізації майна.
17.10.2017 стягувачу ОСОБА_2 було направлено запит, щодо надання особистого рахунку для зарахування коштів рахунок погашення боргу.
20.10.2017 переможцю було видано акт державного виконавця про проведені електронні торги.
21.11.2017 державним виконавцем було винесено постанову про арешт коштів боржника та направлено до банківських установ, згідно відповідей наданих на виконання постанови було арештовано 4,86 доларів США та 4,68 грн. в ПАТ «Укрсоцбанк».
При цьому згідно відповіді ПАТ «ОТП Банк» від 04.12.2017, ПАТ «Кредобанк» від 01.12.2017, ПАТ «Сбербанк» від 29.11.2017, АТ «УкрСиббанк» від 07.12.2017, ПАТ КБ «Правекс банк» від 18.12.2017, АТ «Райффайзен банк Аваль» від 29.11.2017, боржник клієнтом вказаних банківських установ не являється.
12.01.2018 на адресу сторін виконавчого провадження було направлено вимогу щодо перевірки майнового стану на 23.01.2018.
23.01.2018 державним виконавцем було складено акт державного виконавця про те, що майновий стан боржника не змінився.
23.01.2018 стягувачем було надано рахунок для зарахування стягнутих коштів, державним виконавцем було підготоване розпорядження, згідно якого на рахунок стягувана зараховано 1890,04 грн.
08.02.2018 підготовлено повторне подання про обмеження у праві виїзду за кордон боржника ОСОБА_1 , яке передано до канцелярії Дарницького районного суду м. Києва 16.02.2018 за вх.8293.
Згідно платіжного доручення від 28.02.2018 № 1111 на рахунок стягувача ( ОСОБА_2 ) перераховано суму коштів у розмірі 1890,04 грн.
28.02.2018 державним виконавцем на адресу боржника направлено виклик на прийом до державного виконавця на 14.03.2018 о 15-00 год.
Згідно акту приймання-передачі виконавчих проваджень від 16.07.2018 виконавчі провадження, в тому числі ВП № 9394961, 40724510 передано державному виконавцю Ткачовій К.В.
16.07.2018 направлено запити до реєструючи органів: Київське міське бюро технічної інвентаризації, Державна служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, ДПІ в Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, Лівобережне об'єднане управління Пенсійного фонду України в м. Києві, Держпрожспоживслужба України, Головне управління Держпраці в Київській області, Регіональний сервісний центр МВС в Київській області, Територіальний сервісний центр МВС РСЦ МВС України № 8044, Відділ ДРАЦС РС ГтУЮ у м. Києві, Державна міграційна служба України, Головний центр обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України, Дарницька районна у місті Києві державна адміністрація, Державне агентство рибного господарства, Державна служба України з безпеки на транспорті.
Того ж дня направлено запити до банківських установ України (82) щодо наявності у боржника рахунків (руху коштів за такими рахунками).
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 08.08.2018 з'ясовано, що об'єкти нерухомого майна за боржником зареєстрованими не значаться.
08.08.2018 державним виконавцем винесено постанову про арешт коштів боржника, копію якої направлено до банківських установ України (82).
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 08.08.2018 з'ясовано, що боржник засновником юридичних осіб не значиться.
Того ж дня на адресу реєструючих органів направлено запити щодо актуалізації інформації про майновий стан боржника, сформовано (оновлено) запити до ДФС та ПФ України.
08.08.2018 державним виконавцем на адресу боржника направлено виклик на прийом до державного виконавця на 24.08.2018 о 09-00 год.
Згідно відповіді ДПС України про джерела отримання доходів боржників - фізичних осіб від 10.08.2018 № 1041337376 з'ясовано, що інформація стосовно боржників - фізичних осіб щодо сум доходу, нарахованого (сплаченого) податковим агентом на користь платників податку, та сум утриманого з них податку в ДРФО відсутня.
Згідно відповіді ДПС України про номери рахунків, відкритих юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями від 09.08.2018 № 1041366710 з'ясовано, що платник податків з таким податковим номером чи за серією та номером паспорта на обліку в органах ДПС не перебуває.
Згідно відповіді ПФ України про осіб-боржників, які за трудовими та цивільно-правовими договорами, про останнє місце роботи від 09.08.2018 № 1041296889 з'ясовано, що інформацію щодо боржника не знайдено.
Згідно відповіді ПФ України про осіб-боржників, які отримують пенсії від 09.08.2018 № 1041293957 з'ясовано, що інформацію щодо боржника не знайдено.
14.08.2018 на адресу Дарницького районного суду м. Києва направлено запит щодо результатів розгляду подання державного виконавця від 08.02.2018.
27.08.2018 державним виконавцем направлено запит до ДПС України про джерела отримання доходів боржників - фізичних осіб, згідно відповіді на який від 28.08.2018 № 1041729534 з'ясовано, що інформація стосовно боржників - фізичних осіб щодо сум доходу, нарахованого (сплаченого) податковим агентом на користь платників податку, та сум утриманого з них податку в ДРФО відсутня.
27.08.2018 державним виконавцем направлено запит до ДПС України про номери рахунків, відкритих юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями, згідно відповіді на який від 28.08.2018 № 1041772733 з'ясовано, що платник податків з таким податковим номером чи за серією та номером паспорта на обліку в органах ДПС не перебуває.
27.08.2018 державним виконавцем направлено запит до ПФ України про осіб-боржників, які за трудовими та цивільно-правовими договорами, про останнє місце роботи, згідно відповіді на який від 19.09.2018 № 1042430904 з'ясовано, що інформацію щодо боржника не знайдено.
27.08.2018 державним виконавцем направлено запит до ПФ України про осіб-боржників, які отримують пенсії, згідно відповіді на який від 19.09.2018 № 1042144628 з'ясовано, що інформацію щодо боржника не знайдено.
Згідно відповідей ПАТ «БТА Банк» від 27.08.2018 № 28-01-02/659-БТ, ПАТ «ВТБ Банк» від 22.08.2018 № 5536/1-2, АТ «Укрексімбанк» від 30.08.2018 №204-00/4930, ПАТ «Прокредит банк» від 22.08.2018 №1-2/18/3799, ПАТ «Банк «Портал» від 30.08.2018 № 10/550-БТ, АТ «Український банк реконструкції та розвитку» від 30.08.2018 № 11/690-1, АТ «Альтбанк» від 27.08.2018 № 06-05/1077, АТ «Мотор-банк» від 29.08.2018 №12/02/958, АТ «Полікомбанк» від 27.08.2018 № 1-06/1602, АТ «Ідея банк» від 28.08.2018 №14.1/4863/БТ, ПАТ «АКБ «Львів» від 27.08.2018 №738/0-13/2, АТ «Європромбанк» від 27.08.2018 №004/1106, АТ «Кредитвест Банк» від 23.08,2018 №445/4, ПАТ «АБ «Радабанк» від № 5268/02-2, АТ «ПІБ» від 27.08.2018 №1810/0/2-18, ПАТ «Дойче Банк ДБУ» від 11.09.2018 № МО/180911/14, АТ «Восток Банк» від 29.08.2018 №05/4069, ПАТ «А- Банк» від 30.08.2018 № 20.1.0.0.0/7-20180828/343, АТ «Банк Кредит Дніпро» від 07.09.2018 №33-3599, АКБ «Індустріалбанк» від 05.09.2018 №18.02.03-05-7106, АТ «КІБ» від № 11-2976, АТ «Банк Альянс» від 30.08.2018 № 19/10-1772-БТ, АТ «Райффайзен банк Аваль» від 23.08.2018 №81-15-8/64007-БТ, ПАТ «Промінвестбанк» від 27.08.2018 № 20-2/3/4218/1, ПАТ «ІНГ Банк Україна» від 23.08.2018 №1765-БТ, ТОВ «РВС Банк» від №1122/18-БТ, ПАТ «АБ «Радабанк» від 31.08.2018 № 5091/02-2, АТ «Асвіо Банк» від 28.08.2018 №1963, АТ «Банк «Кліринговий дім» від 23.08.2018 №01-02/2515, ПАТ «Кристалбанк» від 27.08.2018 №27.08.2018/29-БТ, АТ АКБ «Аркада» від 23.08.2018 №2888/12, АТ «БМ Банк» від 23.08.2018 № 04/09-674, ПАТ «ВіЕс Банк» від 28.08.2018 № 09-1/101БТ, ПАТ «Банк «Український капітал» від 27.08.2018 №10/1113-783/БТ, АТ «Айбокс Банк» від 29.08.2018 №2208/11-б/б-11, ПАТ «Вернум банк» від 23.08.2018 № 4234, АТ «Піреус Банк МКБ» від 23.08.2018 № 3112/08-ІП, ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» від 23.08.2018 № 05-1/2/3407, АТ «Банк «Форвард» від 22.08.2018 №6/5-02- 2387, АТ «Банк Січ» від 23.08.2018 №1706/06БТ, АТ «КБ «Глобус» від 23.08.2018 №2339, АТ «КБ «Земельний банк» від 29.08.2018 №15/1168, АТ «Альпарі Банк» від 23.08.2018 №1900-06/1470, АТ «АКБ «Траст-Капітал» від 27.08.2018 №009-017/005БТ-301, АТ «Таскомбанк» від 27.08.2018 № 7373/47, АТ «Сбербанк» від 27.08.2018 №17663/4/07-2-5- БТ, АТ «Банк «Фамільний» від 27.08.2018 №1/140-2375, АТ «Банк Авангард» від 22.08.2018 №1115, АТ «Полтава-банк» від 27.08.2018 №028-002/3957, ПАТ «Мегабанк» від 27.08.2018 №65-6094, АБ «Південний» від 29.08.2018 №232-43602БТ, ПАТ «Кредобанк» від 28.08.2018 №52-35899/18, ПАТ «АП Банк» від 27.08.2018 №62/3-1108, АТ «Комінвестбанк» від 28.08.2018 №03-3/8-670 з'ясовано, що боржник не є клієнтом вказаних банківських установ, рахунки у вказаних банківських установах за боржником не обліковуються.
Згідно відповіді АТ «Альфа-банк» від 28.08.2018 №74970-266/6 з'ясовано, що постанова про арешт коштів прийнята до виконання, однак кошти на рахунках боржника відсутні.
Згідно відповіді ПАТ «Укрсоцбанк» від 06.09.2018 №4.6-21/37-26470 з'ясовано, що постанова про арешт коштів прийнята до виконання.
Згідно відповідей ГУ Держгеокадастру у Волинській області від 29.08.2018 №21-3- 0.2220-5923/2-18, ГУ Держгеокадастру у Дніпропетровській області від 06.09.2018 № 11-4-0.221.7847/2-18, Відділу у Мелітопольському районі ГУ Держгеокадастру у Запорізькій області від 21.09.2018 №1767/119-18, Відділу у Михайлівському районі ГУ Держгеокадастру у Запорізькій області від 31.08.2018 №0-8-0.28-1252/107-18 з'ясовано, що земельні ділянки за боржником зареєстрованими не значаться.
Згідно відповіді ГУ Держпраці у Київській області від 28.08.2018 №11/3/18/12283 великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, підіймальні споруди, парові і водогрійні котли, посудини, що працюють під тиском, трубопроводи пари та гарячої води, об'єкти нафтогазового комплексу тощо за боржником не обліковуються.
Згідно відповіді Держрибагенства від 04.09.2018 №2-9.1-17/5464-18 з'ясовано, що риболовні судна за боржником не зареєстровані.
Згідно відповіді ГУ ДМС України в м.Києві від 05.09.2018 №8001.16.18-24362/80.2-18 з'ясовано, що боржник документований паспортом громадянина України для виїзду за межі України серії НОМЕР_2 виданим 21.06.2010 відділом ГІРФО Дарницького РУ ГУ МВС України в м.Києві.
13.09.2018 до відділу надійшов витяг з Реєстру територіальної громади міста Києва від 28.08.2018, згідно якого з'ясовано, що за адресою: АДРЕСА_1 , значаться зареєстрованими наступні 6 осіб: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10
Моніторингом системи «Судова влада України» та Єдиного державного реєстру судових рішень стосовно результатів розгляду подання державного виконавця від 19.09.2018 щодо приводу боржника, від 01.10.2018 щодо звернення стягнення на нерухоме майно боржника, право власності на яке не зареєстроване в установленому законом порядку, не виявлено, у зв'язку з чим 28.11.2018 до Дарницького районного суду м. Києва направлено відповідний запит.
Крім цього, моніторингом системи «Судова влада України» та Єдиного державного реєстру судових рішень результатів стосовно розгляду подання державного виконавця від 19.10.2018 про винесення ухвали щодо проникнення до житла фізичної особи, у зв'язку з чим 28.11.2018 до Дарницького районного суду м.Києва повторно направлено останнє.
28.11.2018 сформовано (оновлено) запити до ДФС та ПФ України.
Того ж дня на адресу боржника скеровано вимогу щодо надання безперешкодного доступу до житлового приміщення на 11.12.2018 о 10-00 год.
Згідно відповіді ДГІС України про джерела отримання доходів боржників - фізичних осіб № 1045504858 з'ясовано, що інформація стосовно боржників - фізичних осіб щодо сум доходу, нарахованого (сплаченого) податковим агентом на користь платників податку, та сум утриманого з них податку в ДРФО відсутня.
Згідно відповіді ДПС України про номери рахунків, відкритих юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями № 1045523469 з'ясовано, що платник податків з таким податковим номером чи за серією та номером паспорта на обліку в органах ДПС не перебуває.
Згідно відповіді ПФ України про осіб-боржників, які за трудовими та цивільно-правовими договорами, про останнє місце роботи, згідно відповіді на який № 1045470408 з'ясовано, що інформацію щодо боржника не знайдено.
Згідно відповіді ПФ України про осіб-боржників, які отримують пенсії, згідно відповіді на який № 1045478076 з'ясовано, що інформацію щодо боржника не знайдено.
Згідно відповіді МВС України №489687 з'ясовано, що транспортні засоби за боржником не зареєстровані.
Аналогічну інформацію надано ДФС та ПФ України на запити державного виконавця від
Моніторингом системи «Судова влада України» та Єдиного державного реєстру судових рішень стосовно результатів розгляду подання державного виконавця від 19.09.2018 щодо приводу боржника, від 01.10.2018 щодо звернення стягнення на нерухоме майно боржника, право власності на яке не зареєстроване в установленому законом порядку, не виявлено, у зв'язку з чим 18.01.2018 до Дарницького районного суду м. Києва повторно направлено відповідні запити (поштове відправлення 02121 11675829 отримане адресатом 24.01.2019).
18.01.2019 сформовано (оновлено) запити до ДФС та ПФ України.
Того ж дня на адресу боржника скеровано вимогу щодо надання безперешкодного доступу до житлового приміщення на 24.01.2019 об 11-00 год.
Згідно відповіді ДПС України про джерела отримання доходів боржників - фізичних осіб № 1047512225 від 25.01.2019 з'ясовано, що інформація стосовно боржників - фізичних осіб щодо сум доходу, нарахованого (сплаченого) податковим агентом на користь платників податку, та сум утриманого з них податку в ДРФО відсутня.
Згідно відповіді ДПС України про номери рахунків, відкритих юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями № 1047528013 від 24.01.2019 з'ясовано, що платник податків з таким податковим номером чи за серією та номером паспорта на обліку в органах ДГІС не перебуває.
Згідно відповіді КМБТІ від 06.09.2018 №062/14-11073 з'ясовано, що квартира АДРЕСА_5 за боржником зареєстрованою не значиться.
Згідно відповіді ГЦОСІ ДГІС України від 11.09.2018 №0.184-36194/О/15-18-Вих з'ясовано, що відомості щодо перетину боржником державного кордону України в базі даних не виявлено.
Слід зазначити, що за вимогою від 08.08.2018 у визначений день і час боржник до державного виконавця не з'явився, про причини неявки не повідомив, у зв'язку з чим 19.09.2018 до Дарницького районного суду м. Києва направлено подання про винесення ухвали щодо приводу боржника.
24.09.2018 до відділу надійшла копію ухвали Дарницького районного суду м. Києва від 26.02.2018 у справі № 753/2861/18 за поданням державного виконавця Валявського О.А. про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України боржника, якою у задоволенні останнього відмовлено, у зв'язку з тим, що матеріали подання не містять будь-яких даних про те, що боржник навмисно ухиляється від виконання рішення суду.
25.09.2018 повторно направлено запити до Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України щодо уточнення інформації про перетин боржником державного кордону України.
28.09.2018 сформовано (оновлено) запити до ДФС та ПФ України.
28.09.2018 державним виконавцем на адресу боржника направлено вимогу щодо надання 12.10.2018 безперешкодного доступу до приміщення за адресою: АДРЕСА_6 . 32 о 14-00 год. для проведення перевірки майнового стану боржника.
Згідно відповідей АБ «Укргазбанк» від 28.08.2018 №148/14693/2018, АТ «Оксі Банк» від 28.08.2018 №4101/795, АТ «Східно-український банк «Грант» від 28.08.2018 №2006/03-101, АТ «Вест Файненс енд Кредит Банк» від 17.10.2018 №556, ПАТ КБ «Акордбанк» від 16.10.2018 №01-06-06/1420, ПАТ «ДІВІ Банк» від 16.10.2018 №7, ПАТ «ПУМБ» від 18.10.2018 №КНО-07.8.3/2080, АТ «Ощадбанк» від 03.09.2018, №46-07/7614/7575БТ, ПАТ «СЕБ Корпоративний банк» від 17.10.2018 №4-3/1257, ПАТ «РЦ з обслуговування договорів на фінансових ринках» від 19.10.2018 №1183, АТ «УкрСиббанк» від 18.10.2018 №13-1-4/54141, АТ «Юнекс Банк» від 18.10.2018 №20.2.4-3304, які надійшли до відділу у вказаний вище період, з'ясовано, що боржник не є клієнтом вказаних банківських установ, рахунки у вказаних банківських установах за боржником не обліковуються.
Згідно відповіді ПАТ «ГІриватбанк» від 24.09.2018 №20.1.0.0.0/7-20180829/1940 з'ясовано, що постанова про арешт коштів прийнята до виконання.
Згідно відповідей ГУ Держгеокадастру у Херсонській області від 28.09.2018 №21-21-0.61-5186/2-18 з'ясовано, що земельні ділянки за боржником зареєстрованими не значаться.
Згідно відповіді Відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації ГТУЮ у м. Києві від 27.09.2018 № 3100-3141/03-01-44 з'ясовано, що засобами Державного реєстру актів цивільного стану громадян у м. Києві виявлено запис про укладення шлюбу за № 85 складений Солом'янським районним у м. Києві ВДРАЦС ГТУЮ у м. Києві 27.10.1979 між ОСОБА_3 та ОСОБА_9 , відмітка про розірвання шлюбу відсутня.
Згідно відповіді ДПС України про джерела отримання доходів боржників - фізичних осіб від 01.10.2018 № 1042925794 з'ясовано, що інформація стосовно боржників - фізичних осіб щодо сум доходу, нарахованого (сплаченого) податковим агентом на користь платників податку, та сум утриманого з них податку в ДРФО відсутня.
Згідно відповіді ДПС України про номери рахунків, відкритих юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями від 01.10.2018 № 1043121329 з'ясовано, що платник податків з таким податковим номером чи за серією та номером паспорта на обліку в органах ДПС не перебуває.
Згідно відповіді ПФ України про осіб-боржників, які за трудовими та цивільно-правовими договорами, про останнє місце роботи від 01.10.2018 № 1042936821 з'ясовано, що інформацію щодо боржника не знайдено.
Згідно відповіді ПФ України про осіб-боржників, які отримують пенсії від 01.10.2018 № 1042950824 з'ясовано, що інформацію щодо боржника не знайдено.
Згідно копії свідоцтва про право власності на житло виданого Відділом приватизації державного житлового фонду Харківської районної адміністрації м. Києва від 25.09.2000 року на підставі розпорядження від 25.09.2000 № 28191, квартира за адресою: АДРЕСА_1 , є власністю ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 в рівних долях.
Згідно копії договору дарування частини квартири посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу від 24.06.2003 №5477, відповідно до якого ОСОБА_10 , ОСОБА_11 передали у власність ОСОБА_12 право власності на 2/5 частина квартири АДРЕСА_7 .
Згідно рішення Дарницького районного суду м.Києва від 06.02.2009 у справі №2-1929/09 визнано договір дарування частини квартири посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу від 24.06.2003 №5477, відповідно до якого ОСОБА_10 , ОСОБА_11 передали у власність ОСОБА_12 право власності на 2/5 частина квартири АДРЕСА_7 - недійсним.
Постановою Дарницького районного суду м.Києва від 15.09.2009 у справі № 2а-1125/09 зобов'язано КП КМБТІ скасувати державну реєстрацію права власності на об'єкт нерухомого майна на підставі вказаного договору, зобов'язано КП КМБТІ зареєструвати за ОСОБА_1 та ОСОБА_3 право власності на 2/5 частини вказаної квартири.
Однак, як вбачається з відповіді КМБТІ від 06.09.2018 №062/14-11073 з'ясовано, що квартира АДРЕСА_5 за боржником зареєстрованою не значиться, що свідчить про те, що реєстрація права власності на 1/5 частину квартири АДРЕСА_5 , що є власністю ОСОБА_1 (боржника) (що, в свою чергу підтверджено боржником при поданні декларації про майно і доходи), не зареєстрована у встановлено законом порядку.
01.10.2018 державним виконавцем до Дарницького районного суду м. Києва направлено подання про звернення стягнення на нерухоме майно боржника, право власності на яке не зареєстроване в установленому законом порядку.
Того ж дня до банківських установ України (82) направлено вимоги щодо надання інформації про відкриття боржником рахунків та руху коштів на останніх.
Згідно відповіді ГУ ГІФУ в м.Києві від 03.10.2018 №87147/05 з'ясовано, що боржник на обліку у органах пенсійного фонду України як фізична особа-підприємець не перебуває.
Виходом державного виконавця 12.10.2018 за адресою: АДРЕСА_1 , доступу до приміщення надано не було. Згідно інформації наданої мешканкою будинку ОСОБА_15 , ОСОБА_5 близько 14-00 год. вийшла з будинку і спрямувала у невідомому напрямку, а ОСОБА_1 в даний час перебувала на роботі. Зважаючи на вищевикладене проведення виконавчих дій на момент здійснення виходу було унеможливлено, у зв'язку з чим державним виконавцем у шпарині дверей квартири АДРЕСА_5 залишено боржнику виклик, яким зобов'язано останнього з'явитися до державного виконавця 17.10.2018 для дачі пояснень.
Слід зазначити, що за викликом від 12.10.2018 у визначений день і час боржник до державного виконавця не з'явився, про причини неявки не повідомив, у зв'язку з чим 10.10.2018 до Дарницького районного суду м. Києва направлено подання про винесення ухвали щодо проникнення до житла фізичної особи.
13.10.2018 сформовано (оновлено) запити до ДФС та ПФ України, згідно відповідей на які від 17.10.2018, 16.10.2018, 15.10.2018 з'ясовано, що інформація щодо боржника не змінилася.
Моніторингом системи «Судова влада України» та Єдиного державного реєстру судових рішень стосовно розгляду подання державного виконавця від 19.09.2018 щодо приводу боржника, інформації про призначення справи до розгляду або результати розгляду не виявлено, у зв'язку з чим 24.10.2018 до Дарницького районного суду м. Києва направлено відповідний запит.
Крім цього, моніторингом системи «Судова влада України» та Єдиного державного реєстру судових рішень стосовно розгляду подання державного виконавця від 01.10.2018 встановлено, що за результатами автоматичного розподілу справа за № 753/19414/18 (номер провадження: 6/753/1031/18) призначена судді Даниленко В.В., при цьому інформація про призначення судового засідання або результати розгляду останньої не виявлено, у зв'язку з чим 24.10.2018 до Дарницького районного суду м. Києва направлено відповідний запит.
Того ж дня на адресу АТ «Укрсоцбанк», АТ «Альфа-банк», ПАТ КБ «Приватбанк» направлено вимоги щодо надання інформації про рух коштів на рахунку(ах) боржника за період з 2013-2018 рр.
25.10.2018 сформовано (оновлено) запити до ДФС та ПФ України.
Згідно відповідей АТ «Східно-український банк «Грант» від 29.10.2018 №2518/03-1-01, АКБ «Індустріалбанк» від 09.11.2018 №18.05-05-8671, АТ «МТб Банк» від 09.11.2018 №2044, АТ «ПІБ» від 18.10.2018 № 2358/0/2-18, АТ «УкрСиббанк» від 04.10.2018 №30-1- 01/60566, АТ «ОТП Банк» від 25.10.2018 № 68-68-3/8101, АКБ «Конкорд» від 29.10.2018 №1150БТ, АТ «Креді Агріколь Банк» від 25.10.2018 №10477/5950, АТ «Укрбудінвестбанк» від 19.10.2018 №2873, АТ «Банк 3/4» від 18.10.2018 №1608, АТ «Акордбанк» від 22.08.2018 №01-06-06-1162, АКБ «Правекс-банк» від 07.09.2018 № 5094/12-01-2-БТ, які надійшли до відділу у вказаний вище період, з'ясовано, що боржник не є клієнтом вказаних банківських установ, рахунки у вказаних банківських установах за боржником не обліковуються.
Згідно відповіді ПАТ «Приватбанк» від 25.10.2018 №20.1.0.0.0/7-181022/1483 з'ясовано, що за боржником обліковується рахунок НОМЕР_3 , однак кошти на останньому відсутні.
Згідно відповіді АТ «Укрсоцбанк» від 05.11.2018 № 04.6-21/37-33701, від 14.11.2018 №04.6-21/37-35059 з'ясовано, за боржником обліковуються рахунки НОМЕР_4 (залишок коштів 4,68 долари США), НОМЕР_5 (залишок відсутній), НОМЕР_6 (залишок коштів 4,86 долари США), НОМЕР_7 (залишок відсутній).
27.11.2018 державним виконавцем до даної банківської установи направлено платіжні вимоги щодо примусового списання коштів з рахунків боржника.
Згідно відповідей ГУ Держгеокадастру у Вінницькій області від 03.09.2018 №0-2-0.2- 12452/2-18 з'ясовано, що земельні ділянки за боржником зареєстрованими не значаться.
Згідно відповіді ГЦОСІ ДПС України від 25.10.2018 № 0.184-42121/0/15-18-Вих з'ясовано, що останньою датою перетину державного кордону є 18.10.2016, надалі інформація про перетин боржником кордону України відсутня.
На адресу відділу повернулися поштові відправлення за № 02121 11195878, 02121 11195860, 02121 11195827, 02121 11195851, 02121 11195843, 02121 11195835, якими на адресу боржника та мешканців квартири АДРЕСА_5 направлялися вимоги про надання безперешкодного доступу до вказаного житлового приміщення з відміткою відділення поштового зв'язку «за закінченням терміну зберігання».
Згідно відповіді ДПС України про джерела отримання доходів боржників - фізичних осіб № 1043937874 з'ясовано, що інформація стосовно боржників - фізичних осіб щодо сум доходу, нарахованого (сплаченого) податковим агентом на користь платників податку, та сум утриманого з них податку в ДРФО відсутня.
Згідно відповіді ПФ України про осіб-боржників, які за трудовими та цивільно- правовими договорами, про останнє місце роботи, згідно відповіді на який № 1047470392 від 24.01.2019 з'ясовано, що інформацію щодо боржника не знайдено.
Згідно відповіді ПФ України про осіб-боржників, які отримують пенсії, згідно відповіді на який № 1047454107 від 24.01,2019 з'ясовано, що інформацію щодо боржника не знайдено.
Виходом державного виконавця за адресою: АДРЕСА_1 , проведено опис майна боржника: 1/5 частини квартири, про що складено відповідну постанову про опис та арешт майна від 24.01.2019.
Окрім цього, перевіркою майнового стану боржника за вказаною адресою, зміни у останньому не виявлено, іншого майна, на яке може бути звернуто стягнення за виконавчим документом виявлено не було, про що складено акт державного виконавця від 24.01.2019.
Згідно заяви ОСОБА_1 від 24.01.2019, остання повідомила про скрутне матеріальне становище, про відсутність іншого майна (окрім 1/5 частини квартири), а також зауважила, що за даною адресою разом з нею проживають та є зареєстрованими неповнолітні особи ( ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), про що свідчать довідки про реєстрацію місця проживання від 16.10.2018.
З метою перевірки вказаної інформації, 13.02.2019 державним виконавцем на адресу Відділу реєстрації місця проживання фізичних осіб Дарницької РДА направлено відповідний запит.
Згідно відповіді Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації від 20.02.2019 за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровані 8 осіб, в тому числі ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що як наслідок виключає можливість звернення стягнення за виконавчим документом на виявлене нерухоме майно боржника.
Рішення на сьогоднішній день боржником не виконано, будь яких дій спрямованих на його виконання не здійснено, що суперечить вимогам частини п'ятої статті 19 Закону України «Про виконавче провадження».
Боржник обізнаний щодо відкриття виконавчого провадження, наявність рішення суду, про що свідчать численні заяви останнього, однак останнє не виконує.
Згідно інформації ДФС України та ПФ України боржник офіційних джерел доходу не має.
На запит виконавця Державною прикордонною службою України листом від 25.10.2018 повідомлено про те, що ОСОБА_1 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКІШ НОМЕР_8 , неодноразово перетинав державний кордон України.
За повідомленням Державної міграційної служби України від 26.05.2017, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_2 , виданим 21.06.2010 органом видачі 8025.
Рішення до теперішнього часу не виконано, а боржник ухиляється від виконання його, не вживає заходів щодо виконання рішення за рахунок належного йому майна і доходів.
Враховуючи неявку ініціатора подання в судове засідання, суд вважає за можливе розглянути подання на підставі наявних даних і доказів.
Вивчивши подання та додані до нього документи, суд дійшов висновку про його обґрунтованість з таких підстав.
Відповідно до вимог ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження» виконавець зобов'язаний вживати передбачених цим Законом заходів примусового виконання рішень, у зв'язку з чим та зокрема має право у разі ухилення боржника від виконання зобов'язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - фізичної особи або керівника боржника - юридичної особи за межі України до виконання зобов'язань за рішенням.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» громадянинові України може бути тимчасово відмовлено у видачі паспорта та у виїзді за кордон у випадках, якщо він ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням, рішенням інших органів (посадових осіб) - до виконання зобов'язань.
Отже наявність у фізичної особи невиконаних зобов'язань, покладених на неї судовим рішенням, та ухилення від їх виконання, може бути підставою для обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України.
Зазначені у поданні обставини, які свідчать про наявність у ОСОБА_1 невиконаних зобов'язань, покладених на неї судовим рішенням, та ухилення від його виконання, підтверджуються матеріалами виконавчого провадження, а відтак суд визнає обґрунтованими доводи державного виконавця про наявність визначених законом підстав для тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України.
На підставі викладеного, керуючись ст. 441 ЦПК України, суд
Тимчасово обмежити ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у праві виїзду за межі України, без вилучення паспортного документа, до виконання зобов'язань, покладених рішенням Дарницького районного суду м. Києва про стягнення з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_2 боргу в загальному розмірі 215696 грн.
Ухвала набирає законної сили після закінчення зазначеного строку подання апеляційної скарги, а в разі подання такої скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Дарницький районний суд м. Києва шляхом подання апеляційної скарги протягом п'ятнадцяти днів з дня її проголошення.
Суддя: