Справа № 727/8680/19
Провадження № 1-кс/727/3585/19
15 серпня 2019 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження ЄРДР №12019260040000060 від 10.01.2019 року),
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Вказує, що 09.01.2019 року близько об 01:00 год. н/о невстановленим шляхом викрала із банківського рахунку ОСОБА_5 , кошти в сумі 36950 грн., тим самим завдавши матеріальних збитків на вищевказану суму.
В ході розслідування кримінального провадження при допиті потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 09.01.2019 року близько об 09:25 год. потерпілий перебуваючи за адресою : АДРЕСА_1 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на першому поверсі, під час спроби зняття коштів зі своєї заробітної картки № НОМЕР_1 виявив те, що 09.01.2019 року близько об 00:40 год. н/о перерахувала кошти з його вищевказаної заробітної картки в сумі 1950 грн., які після цього перерахувала на кредитну картку потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . В подальшому 09.01.2019 року в період часу з 00:40 год. по 00:45 год. н/о провівши чотири операції перерахувала на картку № НОМЕР_3 емітовану іншим банком, кошти з кредитної картки потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в сумі 36950 грн., тим самим завдавши матеріальних збитків потерпілому на вищевказану суму.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 1 ст. 185 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю по вищевказаному рахунку, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву, в якій просив розглянути справу у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:
- документів, які містять інформацію щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_3 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
- виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 у період з 08.01.2019 по 10.01.2019 року, у разі перерахунку 36950 грн., які надійшли в період часу з 08.01.2019 по 10.01.2019 року, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей;
- документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо дані кошти були зняті), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші;
- документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп'ютерів (якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті банку), з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 08.01.2019 року по 10.01.2019 року;
- документів, які містять інформацію про номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші (якщо кошти з вищевказаного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1