Провадження № 1-кс/537/1482/2019
Справа № 537/3490/19
16.08.2019 року м. Кременчук
Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Кременчук клопотання начальника СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019170110001376, внесеному до ЄРДР 25.07.2019 року, -
14.08.2019 року начальник СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019170110001376, внесеному до ЄРДР 25.07.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по факту, що 24.07.2019 року близько 14 год. 15 хв. невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 .
В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка повідомила, що за оголошенням на сайті "ОЛХ" з метою працевлаштування зателефонувала невідомим особам. Та для працевлаштування на прохання невідомих осіб здійснила перерахування грошових коштів в сумі 5400 грн. через термінал на рахунок НОМЕР_1 відповідно до чеку від 24.07.2019 року. Проте невідомі особи зникли, на її телефонні дзвінки не відповідали, а вона не отримала місце роботи.
Також слідчим встановлено, що банківська карта НОМЕР_1 обслуговується ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Сторона обвинувачення зазначала, що для проведення повного та об'єктивного розслідування злочину, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме, до інформації стосовно особи, причетної до вчинення шахрайства, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 .
На підставі викладеного, слідчий просив задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у зв'язку з неможливістю отримання їх в інший спосіб.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Прокурор в судовому засіданні просив задовольнити подане слідчим клопотання.
ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, однак в судове засідання представник не з'явився, причини неприбуття слідчому судді не повідомив.
Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, встановив наступне.
СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2019 року за №12019170110001376 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та проводиться досудове розслідування кримінального провадження по факту, що 24.07.2019 року близько 14 год. 15 хв. невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 10000 грн. (а.с.2).
На підтвердження даного факту подано протокол допиту потерпілої ОСОБА_6 від 25.07.2019 року, з якого вбачається, що 24.07.2019 року близько 09 год. 00 хв. з метою працевлаштування в мережу магазинів дитячого одягу, вона зателефонувала за номером, вказаним в оголошенні на сайті «ОЛХ», де їй повідомили, що необхідно пройти стажування в м. Києві та сплатити частину грошей в сумі 5000 грн. Вона погодилася. Кошти перераховувала через платіжний термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після невдалої спроби повторила перерахування коштів, отримала чек та повідомила про це дівчину, з якою розмовляла за працевлаштування. Остання вказала, що хвилин через 15 грошові кошти одразу за пів року прийдуть їй на картковий рахунок, заробітна плата складає 18000 грн. Однак кошти їй не прийшли, вона телефонувала на номер вказаний в оголошенні, але через деякий час слухавку перестали піднімати (а.с. 3).
На підтвердження показань потерпілої надано квитанцію №1920551407. Згідно з чеку іВох від 24.07.2019 року через термінал 8751896 за адресою АДРЕСА_1 , на номер карти НОМЕР_1 сплачені кошти в сумі 5400 грн., призначення платежу поповнення карткового рахунку MasterCard (а.с.4).
Банківська карта НОМЕР_2 обслуговується ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 5).
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ч.6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст. 162 КПК України).
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ст.163 КПК України, сторона обвинувачення довела, що витребувані банківські документи перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину, для відшкодування заподіяної потерпілій шкоди, а відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Іншим шляхом отримати ці відомості також неможливо, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю..
З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до визначених в клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 160, 162-164, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання начальника СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019170110001376, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2019 року, - задовольнити.
Надати начальнику СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , заступнику начальника слідчого відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_7 , слідчим СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області, що перебувають у групі слідчих: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме довідки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 14:16:13 год. 24.07.2019 року по 23:59:59 год. 31.07.2019 року із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишку коштів на рахунку станом на кожну дату, заяви про відкриття зазначеного рахунку та доданих до неї документів (заяви, паспорта громадянина України, тощо), відеозаписів то фотознімків з банкоматів під час здійснення операцій по зняттю готівки по рахунку № НОМЕР_1 за період з 24.07.2019 року по 31.07.2019 року з метою ознайомлення з останніми та вилучення їх копій.
ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній в ухвалі.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов'язана пред'явити ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » опис речей і копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Попередити ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 15.09.2019 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали складений і оголошений 16.08.2019 року о 15 год. 30 хв.
Слідчий суддя Крюківського районного суду
м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1