Справа №487/5462/19
Провадження №1-кс/487/5874/19
22.07.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчий слідчого відділу Заводського ВП ГУНП в Миколаївській ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №12019150030002865 від 14.07.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
18.07.2019 року слідчий слідчого відділу Заводського ВП ГУНП в Миколаївській ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням в якому просив надати тимчасовий доступ до документів що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , з можливим отриманням їх копій у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які надавались особою при відкритті банківських рахунків № НОМЕР_2 ; грошових чеків з 12.07.2019 року відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 по теперішній час; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності, що стосується власників банківських карток № НОМЕР_2 ; роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по картковим рахункам № НОМЕР_2 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за кожний день з 05.06.2019 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковим рахункам № НОМЕР_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами банківських рахунків з 05.06.2019 і по теперішній час; інформацію щодо ІР - адрес, з яких проводились транзакції по банківських картках № НОМЕР_2 з 12.07.2019 і по теперішній час.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що використання вилучених документів в рамках кримінального провадження в сукупності з іншими речами, документами та показаннями може стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб, до скоєння кримінального правопорушення, а в подальшому ході розслідування - події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.
Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019150030002865, розпочатого 13.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено що 13.07.2019 року до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заяві від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи котра 13.07.2019 року близько 10:00 годин, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці. Чим спричинила матеріальні збитки в розмірі 10000 гривень.
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , дала наступні показання що, 12.07.2019 року близько 10:00 годин на мобільний телефон подзвонив невідомий заявниці чоловік на ім'я ОСОБА_7 , та представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого пояснив що до банківської ячейки потерпілої було вторгнення, та є необхідність в тому щоб перевірити персональні данні ОСОБА_5 , на що заявниця погодилася та сказала свої данні, в тому числі де працює на даний період часу заявниця. Через деякий час розмови, невстановлена особа яка представилась співробітником банку, передзвонила на номер мобільного телефону чоловіка заявниці, який вона сказала раніше. Та почала питати за грошові кошти, які нібито були перераховані помилково в сумі 14,900 гривень, заявниця повідомила що зараз подивиться. Коли відкрила смс повідомлення то побачила, що на її картку було дійсно перераховано грошові кошти загальною сумою 14,900 гривень. Після чого на мобільний телефон подзвонив той самий номер, коли ОСОБА_5 , підняла слухавку то почула знайомий голос чоловіка який перед цим дзвонив. Після невстановлений чоловік попросив щоб ОСОБА_5 , зняла грошові кошти, які нібито « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував на її картку випадково, зі слів невідомої особи. Після чого ОСОБА_5 , направилась до банкомату зняла грошові кошти та перерахувала на картку яку невідома особа повідомила в телефонному режимі, в свою чергу невстановлена особа повідомила що грошові кошти в розмірі 500 гривень потерпіла можу залишити собі, це буде нібито вдячність зі сторони невідомої особи. Наступного дня 13.07.2019 року на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 , подзвонив невстановлений чоловік та повідомив що гроші які вона перед цим перерахувала, вже знаходяться на його картці, та віддячив потерпілу. В свою чергу ОСОБА_5 , повідомила для своєї ж безпеки, що в неї немає ніяких підтверджень того що вона перерахувала грошові кошти, після чого невстановлений чоловік повідомив що на номер мобільного телефону потерпілої прийде смс-повідомлення із кодом, який повинна сказати. Пізніше код який прийшов, потерпіла повідомила невстановленому чоловіку, після чого невстановлений чоловік попросив сказати восьми значний код який прийду на номер мобільного телефону заявниці. Але в свою чергу заявницю це насторожило, та вона не повідомила цей код, після вирішивши перевірити баланс на картці. Заявниця побачила що в неї бракує коштів на карті в сумі 10000 гривень.
Враховуючи вищевикладене, документи, що містяться в банківських справах по банківським рахункам, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам, може бути використана як докази по провадженню.
Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.
У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчий слідчого відділу Заводського ВП ГУНП в Миколаївській ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншому співробітнику Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у м. Миколаєві відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-документів, які надавались особою при відкритті банківських рахунків № НОМЕР_2
-грошових чеків з 12.07.2019 року відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 по теперішній час;
-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності, що стосується власників банківських карток № НОМЕР_2 ;
-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по картковим рахункам № НОМЕР_2 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за кожний день з 05.06.2019 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковим рахункам № НОМЕР_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами банківських рахунків з 05.06.2019 і по теперішній час;
-інформацію щодо ІР - адрес, з яких проводились транзакції по банківських картках № НОМЕР_2 з 12.07.2019 і по теперішній час;
Ухвала дійсна до 22.08.2019 року (включно).
Роз'яснити посадовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1