Справа № 460/4147/19
Провадження №1-кс/460/950/19
16.08.2019 рокум.Яворів
Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Яворівського ВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному 20.02.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019140350000127, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ Яворівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання зазначає, Яворівським відділом поліції ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 20 лютого 2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019140350000127, з правовою кваліфікацією діяння за ч. 1 ст. 190 КК України.
19.02.2019 до Яворівського ВП ГУНП у Львівській області надійшла ухвала слідчого судді ОСОБА_1 , з якої вбачається, що відносно гр. ОСОБА_4 , щодо якого було вчинено шахрайські дії гр. ОСОБА_5 , та заподіяно матеріальної шкоди на суму 51800 грн.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , котрий повідомив що в період часу з 10 липня 2018 року по 15 липня 2019 року з метою позики він перерахував на рахунки ОСОБА_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що підтверджується квитанціями 51800 гривень.
Потерпілий ОСОБА_4 численними переказами перераховував грошові кошти на номери банківських карт банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 які були вказані ОСОБА_5 , що підтверджується квитанціями наданими потерпілим.
Враховуючи викладене, з метою підтвердження чи спростування викладених в заяві фактів, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняттю законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні інформації про рух коштів за розрахунковими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), з зазначенням періоду трансакцій, дати, часу та місць їх проведення, повної інформації про власників вказаних розрахункових рахунків та наявних відеозаписів операцій отримання грошових коштів у банкоматах та банківських установах, яка становить банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта є банківською таємницею.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації, що має доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав письмову заяву про розгляд клопотання в його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі і просить його задоволити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.
Судом встановлено, що в провадженні СВ Яворівського ВП ГУНП України у Львівській області перебуває кримінальне провадження відомості про яке 20.02.2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019140350000127 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки матеріали клопотання містять достатні дані, якими слідчий довів, що вказана інформація, яка становить банківську таємницю має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ та знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції - АДРЕСА_2 ; Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АДРЕСА_3 , іншим способом отримати дану інформацію неможливо.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ - вилучення інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції - АДРЕСА_2 ; Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АДРЕСА_3 , яка підтверджує рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 періоди трансакцій, місця зняття коштів за період з 10.07.2018 по момент виконання ухвали, повну інформацію про власників даних розрахункових рахунків та наявних відеозаписів чи фотознімків операцій отримання грошових коштів у банкоматах та банківських установах.
Виконання ухвали слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області покласти на членів слідчо-оперативної групи, а саме: слідчого СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , о/у СКП Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , о/у СКП Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , о/у СКП Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , ст. о/у СКП Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 та о/у СКП Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1