Центральний районний суд м. Миколаєва
54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua
490/9830/18
нп 1-кс/490/4438/2019
19.07.2019р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про арешт майна
Центральним ВП ГУ НП в Миколаївської області розслідується кримінальне провадження №12018150020004060 за відомостями про систематично заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом посадовими особами ТОВ "Техавтофінанс-2018", ТОВ "Авто Трейдінг Фінанс - 2018".
04.07.2019 р. у ході проведення обшуку у офісі ТОВ «Агроавто корпорейшн» було виявлено та вилучено чорнові записи, мобільні телефони, розтер, сім-карти, грошові кошти та банківські чеки.
Слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на вилучене майно, в обґрунтування клопотання вказав, що вказане майно могло бути знаряддям вчинення злочину, зберегло на собі його сліди, набуте протиправним шляхом та у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що воно може бути знищене з метою уникнення відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення.
Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вважаю необхідним клопотання задовольнити виходячи з наступного.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що розслідується кримінальне провадження за відомостями про систематично заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом посадовими особами ТОВ "Техавтофінанс-2018", ТОВ "Авто Трейдінг Фінанс - 2018". Враховуючи те, що чорнові записи, мобільні телефони, розтер, сім-карти, грошові кошти та банківські чеки вилучені при проведенні обшуку у офісі ТОВ «Агроавто корпорейшн» фактично є майном, щодо якого існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, забезпечення його збереження, а за такого вважаю необхідним задовольнити.
Керуючись ст. 173, 309 КПК України
Накласти арешт на вилучене 04.07.2019 р. у ході проведення обшуку в офісі за адресою: м. Херсон, вул. Московська, 9/7 майно, а саме:
1.Блокнот із чорновими записами синього кольору;
2.Чорнові записи, які мають відношення до діяльності ТОВ «Агроавто корпорейшн» у тому числі письмові чорнові записи, бланки договорів фінансового лізингу у загальній кількості 123 аркуші;
3.Блокнот із чорновими записами червоного кольору;
4.Мобільний телефон марки «ERGO» IMEI-1: НОМЕР_1 , IMEI -2: НОМЕР_2 з двома сім-картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;
5.Мобільний телефон марки «ALKOTEL» IMEI-1: НОМЕР_5 з сім-карткою № НОМЕР_6 ;
6.Мобільний телефон марки «NOKIA» IMEI-1: НОМЕР_7 , IMEI -2: НОМЕР_8 з двома сім-картками «київстар», телефон всередині має вологу;
7.Роутер TP-Link модель TL-WR841IN. s|n:2189574009945 із зарядним пристроєм;
8.Скретч-картки «Київстар» із стартовим пакетом НОМЕР_9 ;
9.Стартові пакети «Водафон» № 0660848937, 0506867475, 0660849712;
10.Компьютер із комплектуючими частинами, а саме: системний блок «HP» модель: HTNC-058P-SF, серійний номер czc046in7G, кабелем живлення, монітор «dell» модель 1908FPT, серійний номер 0d310j-74445-95T-836S з кабелем, мишка a4tech, клавіатура «genius»;
11.Роутер TP-Link модель TО-WR8901IN. s|n:3181056015457 із зарядним пристроєм;
12.Документація, пов'язана з діяльністю ТОВ «Агроавто корпорешн» у загальній кількості 53 аркуші;
13.Грошові кошти у загальній сумі 10000 грн.;
14.Скретч-картки оператору «Водафон» у кількості 4 штуки з № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;
15.Скретч-картки оператору «Київстар» у загальній кількості 16 одиниць з номерами: № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ;
16.9 сім-карток оператору «Київстар»;
17.1 сім-картка «Водафон»;
18.1 сум-картка «yees»;
19.1 сім-карткаи «lifcell»;
20.Мобільний телефон марки «NOMI» IMEI-1: НОМЕР_30 , IMEI -2: НОМЕР_31 з двома сім-картками № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ;
21.Мобільний телефон марки «FLY» IMEI: НОМЕР_34 , IMEI -2: НОМЕР_35 з двома сім-картками № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ;
22.Мобільний телефон марки «BRAVIS» IMEI-1: НОМЕР_38 , IMEI -2: НОМЕР_39 без сім-карток;
23.Мобільний телефон марки «BRAVIS с184» IMEI-1: НОМЕР_40 , IMEI -2: НОМЕР_41 із сім-картками № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ;
24.Мобільний телефон марки «ERGO» IMEI-1: НОМЕР_44 , IMEI -2: НОМЕР_45 з сім-карткою № НОМЕР_16 ;
25.Мобільний телефон марки «ERGO» IMEI-1: НОМЕР_46 , IMEI -2: НОМЕР_47 без сім-карт;
26.Мобільний телефон марки «ERGO» IMEI-1: НОМЕР_48 , IMEI -2: НОМЕР_49 з 2 сім-картками № НОМЕР_50 , № НОМЕР_20 ;
27.Мобільний телефон марки «NOKIA» IMEI-1: НОМЕР_51 , IMEI -2: НОМЕР_52 з сім-карткою № НОМЕР_53 ;
28.Мобільний телефон марки «astro» IMEI-1: НОМЕР_54 , IMEI -2: НОМЕР_55 з сім-карткою «київстар» № НОМЕР_15 ;
29.Мобільний телефон марки «viaan» IMEI-1: НОМЕР_56 , IMEI -2: НОМЕР_57 без сім-карток;
30.Мобільний телефон марки «HTC» IMEI-1: НОМЕР_58 з сім-карткою № НОМЕР_59 ;
31.Ноутбук марки «lenovo» модель М5400 серійний номер НОМЕР_60 із зарядним пристроєм;
32.Банківські чеки «ПриватБанку» у загальній кількості 67 штук;
33.Два блокноти зеленого кольору із чорновими записами;
34.Чорнові записи, бланки договорів та інші документи, які пов'язані з діяльністю ТОВ «Агроавтокорпорейшн» у загальній кількості 283 аркуші;
35.4 чеки з «Приватбанку».
Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів.
Слідчий суддя ОСОБА_1