Справа №487/6004/19
Провадження №1-кс/487/6537/19
14.08.2019 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
07.08.2019 року слідчий СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №12019150030003072 від 01.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », усіх банківських рахунків, які були відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , надати копії документів, в тому числі електронних, які містять інформацію про рух коштів на них із зазначенням дат, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також залишків на рахунку після здійснення операцій за період часу з 28.07.2019 по 30.07.2019, надати копії документів згідно яких були відкриті дані рахунки, інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалось керування рахунками, також фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 28.07.2019 року по 30.07.2019 року із зазначенням часу, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.
Клопотання слідчий подає для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, враховуючи що неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання.
Згідно ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вислухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
З матеріалів клопотання встановлено, що у проваджені СВ Заводського ВП перебувають матеріали кримінального провадження №12019150030003072, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 31.07.2019 року до Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка 29.07.2019 року близько 12.30 год., знаходячись в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , таємно, шляхом вільного доступу викрала гаманець із майно заявниці та грошовими коштами в сумі 10 000,00 грн.
В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 29.07.2019 року близько 12.30 год., знаходилась в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , взяла візок у який поклала свою сумку та почала вибирати товари. Після чого побачила, що з сумки зник гаманець, який лежав зверху. В подальшому остання направилась до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб заблокувати банківську картку, яка знаходилась в гаманці, але у відділенні повідомили, що з рахунку знято грошові кошти в сумі 9 450,00 грн.
Окрім цього, потерпіла надала довідку з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі якої встановлено, що дійсно з картки було здійснено зняття грошових коштів від 29.07.2019 року в банкоматі за адресою: АДРЕСА_1 .
Інформація по руху грошових коштів, а також фото та відеофайли, щодо зняття коштів з банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за вказаною карткою по вказаному рахунку може бути використана як докази у даному провадженні.
Для отримання інформації по руху коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ, із можливістю подальшого вилучення, до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 - Миколаївське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), усіх банківських рахунків, які були відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надати копії документів, в тому числі електронних, які містять інформацію про рух коштів на них із зазначенням дат, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також залишків на рахунку після здійснення операцій за період часу з 28.07.2019 року по 30.07.2019 року, надати копії документів згідно яких були відкриті дані рахунки, інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалось керування рахунками та фото осіб які здійснювали зняття грошових коштів з карток.
Так, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
У відповідності з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчий СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 належить задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_10 , або іншій уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ із можливістю подальшого вилучення, до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 (у АДРЕСА_2 - Миколаївське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), усіх банківських рахунків, які були відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , надати копії документів, в тому числі електронних, які містять інформацію про рух коштів на них із зазначенням дат, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також залишків на рахунку після здійснення операцій за період часу з 28.07.2019 року по 30.07.2019 року, надати копії документів згідно яких були відкриті дані рахунки, інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалось керування рахунками, також фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 28.07.2019 року по 30.07.2019 року із зазначенням часу, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.
На проведення даної слідчої (розшукової) дії надати строк терміном 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1