печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9372/19-к
06 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, -
25 лютого 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42018100000000755 від 10.08.2018- старшого слідчого слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018100000000755, внесеного 10.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що з 2016 року капітан поліції ОСОБА_5 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище та обіймаючи посаду начальника сектору логістики та матеріально-технічного забезпечення, систематично привласнювала та в подальшому здійснювала розтрату майна Оболонського УП ГУНП у м. Києві.
З метою конспірації своєї протиправної діяльності, остання використовувала банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 та банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 .
Для доказування обставин вчинення кримінального правопорушення, передбачених ст. 91 КПК України, а саме з метою встановлення події кримінальних правопорушень (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до їх організації та вчинення, необхідно отримати інформацію щодо банківського рахунку та банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 , відкриті ОСОБА_5 та іншими не встановленими особами у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), а також всіма іншими рахунками відкритими означеним суб'єктом господарювання у вказаній банківській установі, у період з 01.01.2016 року по день звернення із вказаним клопотанням в документальному та електронному вигляді.
Вказані вище документи, в яких міститься необхідна для встановлення істини у кримінальному провадженні інформація, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ).
Слідчий вказує, що дані документи необхідні для: встановлення події кримінальних правопорушень (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до їх організації та вчинення, виявлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні, а речі та документи до яких потрібно отримати тимчасовий доступ самі по собі та по сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити частково.
Надати старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , майору юстиції ОСОБА_6 , капітану юстиції ОСОБА_7 , капітану юстиції ОСОБА_8 , капітану юстиції ОСОБА_9 та іншим слідчим СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 42018100000000755, тимчасовий доступ до оригіналів документів, в тому числі таких, що містять банківську та комерційну таємницю, які перебувають у розпорядженні та перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), з можливістю здійснити вилучення(виїмку) їх копій, а саме: щодо банківського рахунку та банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 , відкриті ОСОБА_5 та іншими не встановленими особами у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), а також всіма іншими рахунками відкритими означеним суб'єктом господарювання у вказаній банківській установі, у період з 01.01.2016 року по день звернення із вказаним клопотанням в документальному та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; інформацію про наявність чи відсутність сейфових скриньок із зазначенням № скриньки та підтверджуючих копій документів щодо володільця (орандаря) та інших осіб, які мають до неї доступ, документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.01.2016 року по день звернення із вказаним клопотанням; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.01.2016 року по день звернення із вказаним клопотанням; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо означеного суб'єкту господарювання у період з 01.01.2016 року по день звернення із вказаним клопотанням, які зберігаються в архіві електронних документів вказаної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1