Справа № 365/312/18
Номер провадження: 1-кс/365/113/19
13.08.2019 смт. Згурівка Київської області
Слідчий суддя Згурівського районного суду Київської області ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчого слідчого віділення Згурівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110170000052 від 12.04.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,
слідчий ОСОБА_3
31 липня 2019 року слідчий слідчого віділення Згурівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним вище клопотанням, погодженим із прокурором Згурівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , та просить надати слідчим тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.
Обґрунтовуючи клопотання, сторона обвинувачення зазначає, що слідче відділення Згурівського відділення поліції здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110170000052 від 12.04.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, по факту службового підроблення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 актів приймання-передачі виконаних робіт згідно з договором підряду від 12.10.2017 № 1, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підрядник), предметом якого є виконання робіт з реконструкції з переобладнанням будівлі гуртожитку на 2-х поверховий житловий будинок по площі АДРЕСА_1 (далі - Договір від 12.10.2017 № 1).
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 12.04.2018 до Згурівського відділення поліції надійшов рапорт дільничного офіцера поліції цього ж підрозділу ОСОБА_5 , в якому він повідомив про те, що в ході проведення перевірки по матеріалам, що надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_4 про можливі протиправні дії селищного голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , встановлено, що останній підписав акти здачі-приймання виконаних робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких цьому товариству проведено оплату за виконані роботи з реконструкції з переобладнанням будівлі гуртожитку на двоповерховий житловий будинок на АДРЕСА_1 , у загальній сумі 3296708 грн 40 коп., в той час, коли фактично такі роботи не були виконані.
Вивченням Договору від 12.10.2017 № 1 в сукупності із проведеним аналізом законодавства у сфері будівельних норм встановлено, що документами, які мають пряме відношення до спірного договору підряду щодо виконання робіт з реконструкції з переобладнанням будівлі гуртожитку на 2-х поверховий житловий будинок по площі АДРЕСА_1 та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є: додатки до договору; додаткові угоди та договори щодо внесення змін до договору підряду № 1 від 12.10.2017; робочі проекти (робочі проекти з пояснювальною запискою); технічне завдання; проектно-кошторисна документація; зведений кошторисний розрахунок; висновки (експертних звітів) державної експертизи на проектну та кошторисну документацію; дефектні акти; довідки про вартість та витрати виконаних будівельних робіт за формою КБ-3; підсумкові відомості ресурсів; договірні ціни; локальні кошториси на роботи; підсумкові відомості ресурсів до локального кошторису; розрахункові загальновиробничі витрати до локального кошторису; акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в; акти на приховані роботи (акти прихованих робіт); відомості узгодження цін на матеріальні ресурси; підсумкові відомості ресурсів; календарні графіки виконання робіт; повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини, що призвели до виконання додаткових не врахованих (не передбачених) проектною документацією, робіт, виконання яких потягне (потягло) за собою перебільшення/зменшення твердого зведеного кошторисного розрахунку та пропозицій з відповідними розрахунками; повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатами розгляду зазначених пропозицій та прийнятих по суті рішення; повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про хід виконання зобов'язань; документи, що підтверджують якість матеріалів, які були використані при виконанні робіт і їх відповідність вимогам державних стандартів, будівельним нормам та/або проектній документації, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » одночасно з наданням актів приймання виконаних робіт; повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про виявлення робіт, не врахованих технічним завданням; письмові погодження (повідомлення, ін. документи) про погодження ІНФОРМАЦІЯ_3 на залучення до виконання договору (для надання певних видів послуг/виконання робіт), третіх осіб (субпідрядників) за договором підряду від 12.10.2017 № 1; договори на залучення до виконання договору (для надання певних видів послуг/виконання робіт), третіх осіб (субпідрядників) за договором підряду від 12.10.2017 № 1; додатки до договору (договорів) на залучення до виконання договору (для надання певних видів послуг/виконання робіт), третіх осіб (субпідрядників) за договором підряду від 12.10.2017 № 1; додаткові угоди та договори, щодо внесення змін до договору (договорів) на залучення до виконання договору (для надання певних видів послуг/виконання робіт) третіх осіб (субпідрядників) за договором підряду від 12.10.2017 № 1; повідомлення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про виявлені в роботі недоліки; вимоги ІНФОРМАЦІЯ_2 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відсторонення працівників від виконання робіт; документи про створення, включення до складу приймальної комісії по прийманню робіт по об'єкту за договором підряду від 12.10.2017 № 1 працівників; надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 документи, що засвідчують якість поставлених будівельних матеріалів та конструкцій; повідомлення про неможливість виконання зобов'язань за договором підряду від 12.10.2017 № 1; виписки з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо отримання оплати відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт; кошторисна, виробнича та виконавча документація, передбачена ДБН А.3.1-5-2009 «Організація будівельного виробництва» та іншими нормативними документами; журнал виконання робіт; журнал обліку виконання робіт; чеки, платіжні доручення, інші документи щодо оплати за спожиту електроенергію та воду в процесі виконання будівельно-монтажних робіт; статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2017-2019 роки, посадова інструкція (функціональні обов'язки та ін. документи, що встановлюють статус, повноваження, права та обов'язки) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ; наказ (розпорядження, ін. документи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про призначення на посаду директора ОСОБА_7 ; накази (розпорядження, ін. документи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про переведення ОСОБА_7 на інші посади у товаристві, відрядження, відпустки, лікарняні та інші документи з кадрових питань щодо останнього за період з 2016 по 2019 роки; накази (розпорядження, ін. документи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про призначення на посаду директора товариства чи тимчасове виконання обов'язків іншиими особами, крім ОСОБА_7 , за період з 2017 по 2019 роки; лікарняні листки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 за період з 2017 по 2018 роки; накази про призначення на посади працівників, оригінали трудових угод, контракти з особами, які фактично проводили роботи за договором підряду від 12.10.2017 № 1, інформація про анкетні та контактні дані таких осіб, інші правовстановлюючі документи товариства та бухгалтерська звітність із інформацією про найманих працівників товариства у період виконання умов договору підряду від 12.10.2017 № 1.
Крім того, під час аналізу копій документів поданих ІНФОРМАЦІЯ_4 разом з повідомленням про вчинення можливих протиправних дій та копій документів, вилучених у ІНФОРМАЦІЯ_5 в ході тимчасового доступу до документів, виявлена відмінність у одних і тих самих документах. Так у актах приймання виконаних будівельних робіт № 1 та № 5 до договору підряду № 1 від 12.10.2017, доданих ІНФОРМАЦІЯ_4 до повідомлення про злочин, у графах «Замовник» та «Генпідрядник (підрядник)» є по одному підпису з кожної сторони. Інших підписів сторін договору та осіб, які мають відношення до умов його виконання, немає. Натомість у копіях цих же самих актів приймання виконаних будівельних робіт, вилучених у ІНФОРМАЦІЯ_5 , під підписами вказаних сторін договору наявний підпис з розшифруванням « ОСОБА_8 » та відтиском печатки «Інженер технічного нагляду». По розміщенню візуально ідентичних рукописних написів на останніх сторінках актів, місця знаходження печаток одна щодо одної та інших бланкових реквізитів актів, можна дійти висновку, що один документ є копією іншого. Ці обставини свідчать про те, що в актах приймання виконаних будівельних робіт № 1 та № 5 до договору підряду № 1 від 12.10.2017, які датовані відповідно 31.10.2017 та 20.11.2017 та додані ІНФОРМАЦІЯ_4 до свого повідомлення про злочин від 14.03.2018, після цієї дати додані записи у вигляді підпису особи з розшифруванням її прізвища та ініціалів та зроблено відбиток печатки, хоча платіжні доручення згідно із зазначеними актами приймання виконаних будівельних робіт вчинено ІНФОРМАЦІЯ_3 раніше, а сааме, відповідно 01.11.2017 та 20.11.2017.
У зв'язку з цим, з метою перевірки інформації щодо службового підроблення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 офіційних документів в органа досудового розслідування виникла необхідність у отриманні їх оригіналів, як Договору від 12.10.2017 № 1, так і інших документів, які мають пряме відношення до нього для їх вивчення, аналізу, порівняння та використання при необхідності в експертних дослідженнях.
На підставі ч. 2 ст. 93 КПК України 23.04.2018 слідчий звертався із запитом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання необхідних документів, на що відповіді не отримав.
Тому з метою перевірки інформації щодо службового підроблення офіційних документів у органа досудового розслідування виникла необхідність у отриманні їх оригіналів, які містять інформацію, що буде використана як доказ при встановленні обставин, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, доведення яких іншим способом неможливо.
Прокурор та представник ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду клопотання, у судове засідання не з'явилися, що не перешкоджає розгляду клопотання.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав частково та довів наявність достатніх підстав вважати, що лише частина документів, про надання тимчасового доступу до яких він просить, перебуває або може перебувати у володінні ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Наполягає на наданні тимчасового доступу до оригіналів документів, крім декількох копій документів. Посилається на можливу необхідність у майбутньому залучення експертів.
Слідчим суддею встановлено, що слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2018 за № 12018110170000052 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вбачається, що клопотання необхідно задовольнити частково, оскільки слідчий на виконання вимог ст.ст. 132 та 163 КПК України повністю довів наявність достатніх підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як надання тимчасового доступу до документів та вилучення їх копій; потреби досудового розслідування виправдовують вищевказаний захід; завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням, може бути виконане; документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, а також взявши до уваги, що обставини, які можуть бути доведеними зазначеними вище документами, не можуть бути доведеними іншим способом, окрім як шляхом отримання у встановленому законом порядку тимчасового доступу до них та використання їх як доказів.
Надати слідчим тимчасовий доступ до документів, щодо яких слідчий ОСОБА_3 довів наявність достатніх підстав вважати, що вони перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,з можливістю вилучення їх копій.
У іншій частині клопотання слідчого залишити без задоволення, оскільки щодо решти документів слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що вони перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Щодо вилучення оригіналів документів, то вбачається, що слідчий не довів необхідності їх вилучення, оскільки ґрунтує свої доводи на припущеннях щодо вчинення у майбутньому певних процесуальних дій, враховуючи те, що на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » також публікується відповідна інформація.
Вбачається, що вивчення, аналіз та порівняння документів, є можливим на підставі їх копій, які будуть отримані слідчими з оригіналів документів. Слідчий також не обґрунтував необхідність проведення експертних досліджень та не зазначив їх виду.
Щодо надання доступу до посадової інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то повноваження директора передбачає Статут, до оригіналів трудових угод, контрактів з особами, які фактично проводили роботи за договором підряду, та до їхніх особових справ - то клопотання у цій частині є неконкретним.
Встановити строк дії ухвали до 13 вересня 2019 року включно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,-
Надати слідчим слідчого відділення Згурівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та/або ОСОБА_9 , та/або начальнику слідчого відділення Згурівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_10 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110170000052 від 12.04.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення:
-копії договору підряду від 12.10.2017 № 1, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання робіт з реконструкції з переобладнанням будівлі гуртожитку на 2-х поверховий житловий будинок по площі АДРЕСА_1 ;
-копій додаткових угод та договорів щодо внесення змін до договору підряду від 12.10.2017 № 1, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання робіт з реконструкції з переобладнанням будівлі гуртожитку на 2-х поверховий житловий будинок по площі АДРЕСА_1 ;
-копії технічного завдання, складеного до договору підрядувід 12.10.2017 № 1, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання робіт з реконструкції з переобладнанням будівлі гуртожитку на 2-х поверховий житловий будинок по площі АДРЕСА_1 ;
-копії зведеного кошторисного розрахунку до договору підряду від 12.10.2017 № 1, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання робіт з реконструкції з переобладнанням будівлі гуртожитку на 2-х поверховий житловий будинок по площі АДРЕСА_1 ;
-копій довідок про вартість та витрати виконаних будівельних робіт за формою КБ-3, складених на виконання договору підряду від 12.10.2017 № 1, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання робіт з реконструкції з переобладнанням будівлі гуртожитку на 2-х поверховий житловий будинок по площі АДРЕСА_1 ;
-копій підсумкових відомостей ресурсів, складених на виконання договору підряду від 12.10.2017 № 1, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання робіт з реконструкції з переобладнанням будівлі гуртожитку на 2-х поверховий житловий будинок по площі АДРЕСА_1 ;
-копій договірних цін, складених на виконання договору підряду від 12.10.2017 № 1, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання робіт з реконструкції з переобладнанням будівлі гуртожитку на 2-х поверховий житловий будинок по площі АДРЕСА_1 ;
-копій локальних кошторисів на роботи, складених на виконання договору підряду від 12.10.2017 № 1, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання робіт з реконструкції з переобладнанням будівлі гуртожитку на 2-х поверховий житловий будинок по площі АДРЕСА_1 ;
-копій розрахунків загальновиробничих витрат до локального кошторису, складених на виконання договору підряду від 12.10.2017 № 1, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання робіт з реконструкції з переобладнанням будівлі гуртожитку на 2-х поверховий житловий будинок по площі АДРЕСА_1 ;
-копії актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в до договору підряду від 12.10.2017 № 1, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання робіт з реконструкції з переобладнанням будівлі гуртожитку на 2-х поверховий житловий будинок по площі АДРЕСА_1 ;
-копій актів на приховані роботи (акти прихованих робіт), складених на виконання договору підряду від 12.10.2017 № 1, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання робіт з реконструкції з переобладнанням будівлі гуртожитку на 2-х поверховий житловий будинок по площі АДРЕСА_1 ;
-копій календарних графіків виконання робіт до договору підряду від 12.10.2017 № 1, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання робіт з реконструкції з переобладнанням будівлі гуртожитку на 2-х поверховий житловий будинок по площі АДРЕСА_1 ;
-копій документів, що підтверджують якість матеріалів, які були використані при виконанні робіт і їх відповідність вимогам державним стандартам, будівельним нормам та/або проектній документації, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » одночасно з наданням актів приймання виконаних робіт за договором підряду від 12.10.2017 № 1, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання робіт з реконструкції з переобладнанням будівлі гуртожитку на 2-х поверховий житловий будинок по АДРЕСА_1 ;
-копій письмових погоджень (повідомлень, ін. документів) про погодження ІНФОРМАЦІЯ_3 на залучення до виконання договору (для надання певних видів послуг/виконання робіт), третіх осіб (субпідрядників) за договором підряду від 12.10.2017 № 1, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання робіт з реконструкції з переобладнанням будівлі гуртожитку на 2-х поверховий житловий будинок по площі АДРЕСА_1 ;
-копій договорів на залучення до виконання договору (для надання певних видів послуг/виконання робіт), третіх осіб (субпідрядників) за договором підряду від 12.10.2017 № 1, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання робіт з реконструкції з переобладнанням будівлі гуртожитку на 2-х поверховий житловий будинок по площі АДРЕСА_1 ;
-копій додатків до договору (договорів) на залучення до виконання договору (для надання певних видів послуг/виконання робіт) третіх осіб (субпідрядників) за договором підряду від 12.10.2017 № 1 , укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання робіт з реконструкції з переобладнанням будівлі гуртожитку на 2-х поверховий житловий будинок по площі АДРЕСА_1 ;
-копій додаткових угод та договорів щодо внесення змін до договору (договорів) на залучення до виконання договору (для надання певних видів послуг/виконання робіт) третіх осіб (субпідрядників) за договором підряду від 12.10.2017 № 1, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання робіт з реконструкції з переобладнанням будівлі гуртожитку на 2-х поверховий житловий будинок по площі АДРЕСА_1 ;
-копій документів про створення, включення до складу приймальної комісії представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по прийманню робіт по об'єкту за договором підряду від 12.10.2017 № 1, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання робіт з реконструкції з переобладнанням будівлі гуртожитку на 2-х поверховий житловий будинок по площі АДРЕСА_1 ;
-копій наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 документів, що засвідчують якість поставлених будівельних матеріалів та конструкцій за договором підряду від 12.10.2017 № 1, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання робіт з реконструкції з переобладнанням будівлі гуртожитку на 2-х поверховий житловий будинок по площі АДРЕСА_1 ;
-копій виписок з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо отримання оплати відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт згідно з договором підряду від 12.10.2017 № 1, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання робіт з реконструкції з переобладнанням будівлі гуртожитку на 2-х поверховий житловий будинок по АДРЕСА_1 ;
-копій кошторисної, виробничої та виконавчої документації, передбаченої ДБН А.3.1-5-2009 «Організація будівельного виробництва» та іншими нормативними документами за договором підряду від 12.10.2017 № 1, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання робіт з реконструкції з переобладнанням будівлі гуртожитку на 2-х поверховий житловий будинок по площі АДРЕСА_1 ;
-копії журнала виконання робіт за договором підряду від 12.10.2017 № 1, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання робіт з реконструкції з переобладнанням будівлі гуртожитку на 2-х поверховий житловий будинок по площі АДРЕСА_1 ;
-копії журнала обліку виконання робіт за договором підряду від 12.10.2017 № 1, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання робіт з реконструкції з переобладнанням будівлі гуртожитку на 2-х поверховий житловий будинок по площі АДРЕСА_1 ;
-копій чеків, платіжних доручень, інших документів щодо оплати за спожиту електроенергію та воду в процесі виконання будівельно-монтажних робіт, згідно з договором підряду від 12.10.2017 № 1, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання робіт з реконструкції з переобладнанням будівлі гуртожитку на 2-х поверховий житловий будинок по площі АДРЕСА_1 ;
-копії Статута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у редакції, чинній у 2017-2018 роках;
-копії наказу (розпорядження, інше) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про призначення на посаду директора ОСОБА_7 ;
-копії наказів (розпорядження, інше) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про переведення ОСОБА_7 на інші посади у товаристві, відрядження, відпустки, лікарняні та інших документів з кадрових питань щодо останнього за період 2017-2019 роки;
-копій наказів (розпорядження, інше) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про призначення на посаду директора товариства чи тимчасове виконання обов'язків інших осіб, крім ОСОБА_7 , за період 2017-2018 роки;
-копії витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців або копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2017-2019 роки;
-копії витягу з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2017-2019 роки;
-копії форм № Д4 (місячна) «Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2017-2018 роки;
-копії форм № 1ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2017-2018 роки.
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим тимчасовий доступ до оригіналів документів, зазначених в цій ухвалі, та надати їм можливість вилучити ці документи в копіях.
Строк дії ухвали встановити до 13 вересня 2019 року включно.
У іншій частині клопотання слідчого залишити без задоволення.
На підставі ст. 166 КПК України роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1