Справа № 344/13545/19
Провадження № 1-кс/344/7279/19
09 серпня 2019 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВ відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 12019090000000289, від 09.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,
в клопотанні вказано, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи у попередній злочинній змові зі службовими особами підпорядкованих державних лісогосподарських підприємств та організацій, а також ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем, в порушення законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, лісового кодексу України, нормативно-правових актів з ведення лісового та мисливського господарства, інших законодавчих та нормативних актів, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів та подальшого їх використання, здійснюють незаконну рубку лісу (заготівлю деревини), яку в подальшому реалізовують суб'єктам господарської діяльності, які в свою чергу на підставі підроблених документів отримують в ІНФОРМАЦІЯ_4 господарствасертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій. Так, досудовим розслідуванням установлено, що згідно відомостей реєстру оформлених митних декларацій, відправником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2017 по 30.06.2019 експортовано продукцію: пиломатеріали обрізні хвойні та пиломатеріали обрізні дубові, на які ІНФОРМАЦІЯ_6 видано сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортнихоперацій. Відповідно до даних, отриманих з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») щодо сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, за період з 01.01.2017 року по 14.05.2019 року, відправником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), експортовано лісопродукцію за період з 01.01.2017 року по 14.05.2019 року, частину з якої (дуб) закуплено у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 . Відповідно до даних Єдиного реєстру податкових накладних за 2017-2019 роки щодо придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей, а також відшкодування податку на додану вартість в розрізі суб'єктів господарської діяльності, платник ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » подано до ГУ ДФС звітність, згідно якої пиломатеріал - дуб не закуповувався, що свідчить про видачу підроблених документів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та/або про використання підроблених документів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для подальшого отримання сертифікату в ОУЛМГ. З вищенаведеного слідує, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відсутнє документальне підтвердження походження експортованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » пиломатеріалів, а тому є достатньо підстав вважати, що документи, які підтверджують придбання, реалізацію продукції між товариствами та подальше її експортування, виготовлені злочинним шляхом, в результаті чого ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.01.2017 по 30.06.2019незаконно видано експортеру - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), що підтверджує придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей суб'єктами господарської діяльності, які здійснюють експорт лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для проведення інших слідчих (розшукових) дій та подальшого призначення необхідних експертиз у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до оригіналів документів за період з 01.01.2017 по 30.06.2019, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та вилучення їх оригіналів.
Сторони в судове засідання не з'явились, слідчий просив розглянути клопотання без його участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.
Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами.
Відповідно до зазначеного суд, -
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим у кримінальному провадженню ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів за період з 01.01.2017 по 30.06.2019, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: товарно-транспортних або залізничних накладних про придбання відповідного обсягу лісо- та пиломатеріалів у постійного лісокористувача разом зі специфікацією-накладною (форма ЛГ-25) або лісорубного квитка (для постійних лісокористувачів); копію довіреності на представника експортера або копію паспорта чи іншого документа який засвідчує особу, якщо отримувачем сертифікату є сам експортер; рахунок-фактуру (інвойс) на партію лісопродукції, що експортується; договори купівлі - продажу, договори поставки товарів, квитанції, чеки, платіжні доручення (банківські виписки), доручення на відпуск товарів, доручення щодо надання послуг, податкові накладні, видаткові накладні, а також усіх інших документів та їх копій, які підтверджують придбання та подальшу реалізацію лісопродукції та пиломатеріалів, а також підтверджують отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій за зазначений період.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 08 вересня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1