Справа № 296/5508/19
1-кс/296/2945/19
Іменем України
06 червня 2019 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за відсутності слідчого та представника особи, у володінні якої перебувають речі та документи, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12019060000000070 від 21.02.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області
ОСОБА_3 із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та їх вилучення, які зберігаються у
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Установлено, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019060000000070 від 21.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
У клопотанні вказано, що 24.12.2015 між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) укладено договір №ЮС/446/021 на поставку природного газу. Відповідно до укладеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 02.06.2017, на підставі платіжного доручення №5251 та 14.06.2017, на підставі платіжного доручення №5611 сплатило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 2 500 000 гривень переодплати за природний газ за червень місяць 2017 року, згідно рахунку-фактури №СФ-0000022 від 25.05.2017 року, об"ємом 442 000 м3.
Незважаючи на прийняті на себе зобов'язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » порушило умови договору та не поставило в червні місяці 2017 року природний газ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об'ємом 442 000 м3.
Пунктом 5.2. укладеного договору встановлено, що у разі невиконання своїх зобов'язань щодо обсягів постачання природного газу у звітному місяці Постачальник зобов'язаний вернути Споживачеві отримані від останнього кошти (оплата за непоставлений природний газ у звітному місяці) протягом
2 (двох) днів.
Неодноразові усні та письмові вимоги до адміністрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо поставки природного газу або відшкодування завданих збитків та повернення передплати залишились без задоволення.
Станом на 01.02.2019 заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить 2 449 000,01 гривень.
Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період часу з 24.12.2015 до 30.06.2017, шляхом обману та зловживання довірою, умисно, не виконавши умови договору №ЮС/466/021 від 24.12.2015 на поставку природного газу в кількості 442 000 м3, заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на суму 2 500 000 грн., які були сплачені товариством в якості передплати за поставку природного газу в червні 2017 року, чим заподіяли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
За даним фактом 21.02.2019 розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019060000000070, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме: руху коштів за період з 01.12.2015 по 25.04.2019 по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 : № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_8 .
Крім того, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.
За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання та представленими до нього матеріалами використання речей та документів, які має намір оглянути слідчий, може призвести до зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.
Слідчий в судове засідання не з"явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки встановлено, що оригінали документів, які містять банківську таємницю, знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і слідчим доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, -
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ НПУ рядовому поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:
- документи про відкриття та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 розрахункових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_8 ;
- виписки по рахунках із обов'язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 01.12.2015 по 25.04.2019 по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 : № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_8 ;
- оригінали платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поза межами системи обслуговування «Клієнт-банк»;
- оригінали заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- оригінали документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримували готівку з власних рахунків.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , як володілець речей або документів, зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1