Справа № 761/29553/19
Провадження № 1-кс/761/20419/2019
01 серпня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,-
Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 12019110000000152 від 13.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Клопотання мотивоване тим, що на території Київської області діє група осіб, яка займається збутом вогнепальної зброї та боєприпасів.
15.03.2019 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , під час виконання доручення старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , наданого в порядку ст. 40 КПК України, встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , користується абонентськими номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які організували злочину схему з незаконного придбання та перероблення пістолетів іноземного виробництва марки «CARRЕRA», «STALKER», «EKOL», «ALP» тощо, під стрільбу бойовими та патронами травматичної дії з подальшою їх реалізацією на території України. Також працівники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України встановили, що ОСОБА_6 передає отримані пістолети ОСОБА_7 для переробки їх технічного стану - зміни ствола та пружини, під стрільбу гумовими, свинцевими та бойовими набоями калібру 9 мм. Набої до вказаних пістолетів ОСОБА_6 надає ОСОБА_8 , реалізацію зброї та бойових припасів до неї здійснює ОСОБА_6 через мережу Інтернет, а саме Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_8 », використовуючи поштових операторів « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » тощо. Також працівниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України встановлено, що зброю та набої до неї відправляється декількома посилками, у розібраному вигляді, гроші за придбання перераховуються на банківську карту оформлену в « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , який є батьком ОСОБА_6 .
Окрім цього працівниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України встановлено, що до складу вище зазначеного угрупування входить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , який користується абонентським номером НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , який користується абонентським номером НОМЕР_8 , які на замовлення ОСОБА_8 займаються виготовленням набоїв під стрільбу гумовими, свинцевими та бойовими набоями калібру 9 мм та деталей (стволи, пружини та ін.) для пістолетів іноземного виробництва марки «CARRЕRA», «STALKER», «EKOL», «ALP» під стрільбу зазначеними набоями, також до складу угрупування входить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , користується абонентським номером НОМЕР_9 , який займається виготовленням набоїв під стрільбу гумовими, свинцевими та бойовими набоями калібру 9 мм, які надає ОСОБА_6 , для їх подальшої реалізації на території України, а також особа на ім'я ОСОБА_13 , більш детальної інформації про особу під час досудового розслідування не встановлено, який на даний час знаходиться у м. Львів та користується абонентським номером НОМЕР_10 , який під час розмов та особистих зустрічей із ОСОБА_6 у легендованій формі обговорюють технічні моменти переобладнання зброї та про свої протиправні плани і наміри.
Окрім цього 10.05.19 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_17 встановлено, що до складу вище зазначеного угрупування входить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , уродженець м. Біла Церква Київської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , користується абонентськими номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а також ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , уродженець м. Біла Церква, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , користується абонентськими номерами НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , а також встановлено, що ОСОБА_6 , під час вчинення кримінальних правопорушень використовує абонентські номери НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 та НОМЕР_20 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_16 повідомив, що користується абонентським номером НОМЕР_21 , та приблизно 15.05.19 він зателефонував на абонентський номером НОМЕР_22 , який був вказаний на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_20 » для контактів, повідомивши, що його цікавить стартовий пістолет із особливими властивостями, додавши, що даний номер телефону йому надала особа на ім'я ОСОБА_17 . Під час спілкування, особа чоловічої статі, яка спілкувалася із ОСОБА_16 спитала, для яких цілей йому потрібен такий пістолет, ОСОБА_16 повідомив, що для самозахисту. В подальшому дана особа чоловічої статі повідомила, що на даний час у нього є пістолет «Сталкер» із посиленими патронами, яких не придбати в магазинах. ОСОБА_16 спитав, яким чином здійснюється оплата та отримання заказу, особа чоловічої статі відповіла, що пістолет надсилається частинами через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 », частина оплати здійснюється відразу у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (наложний платіж), частина надсилається на карту банку. ОСОБА_16 повідомив, що він погоджується та попрохав вислати пістолет «Сталкер» та набої до нього, тоді особа чоловічої статі попрохала данні особи, на кого відсилати посилку та номер відділення « ІНФОРМАЦІЯ_21 » для отримання посилки, а також повідомила, що загальна вартість пістолета та набоїв 4364 гривень, з ним 3000 гривень треба заплатити у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а решту грошей на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_23 . В подальшому дана особа повідомила, що гроші треба буде надіслати на іншу карту, а саме карту « ІНФОРМАЦІЯ_23 » № НОМЕР_24 . Після цього на номер телефону ОСОБА_16 прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_24 » про те, що відправлення від ОСОБА_9 за № 59000423068026 вже у відділенні 50 у м. Києві, до сплати 3147 гривень. ОСОБА_16 23.05.19 забрав поштове відправлення від ОСОБА_9 , де у відправленні виявив верхню частину пістолета (затвор). Цього ж дня ОСОБА_16 відіслав 1357 гривень на карту « ІНФОРМАЦІЯ_23 » № НОМЕР_24 . В подальшому 27.05.19 на телефон ОСОБА_16 прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_24 » про те, що відправлення від ОСОБА_9 за № 59000423997712 вже у відділенні 50 у м. Києві, до сплати 35 гривень. ОСОБА_16 забрав поштове відправлення від ОСОБА_9 , де у відправленні виявив патрони. В подальшому ОСОБА_16 зателефонував особі чоловічої статі та спитав, де решта пістолета, на що особа чоловічої статі відповіла, що він вибачається за незручності, зараз багато заказів та решта деталей пістолета він надішле через 2-3 дні.
Так, 23.05.2019, 27.05.2019, 29.05.2019, 18.06.2019, 24.06.2019 ОСОБА_16 , перебуваючи у службовому автомобілі ГУ БКОЗ СБ України, добровільно передавав посилки, в яких містилися деталі зовні схожі на деталі та комплектуючі до пістолета, які він попередньо отримував у відділеннях оператора поштового звязку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а старший оперуповноважений 3 відділу 3 управління ГУ БКОЗ СБ України ОСОБА_18 приймав посилки, оглядав вищезазначені предмети та після огляду дані предмети запаковував у поліетиленові пакети та опечатував біркою з відтисками печаті «Служба безпеки України «Для пакетів № 34».
З метою отримання відомостей про осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, розподілення ролей під час його вчинення, можливі місця приховування зброї та боєприпасів, канали збуту, номера мобільних телефонів осіб, яким ця зброя та боєприпаси збуваються, або на замовлення яких виготовляється, встановлення інших обставин, які мають значення для повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання роздруківок у операторів мобільного зв'язку щодо абонентських номерів, якими користуються вищевказані особи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи, що отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо.
У судове засідання старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з'явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
В своєму клопотанні слідчий в переліку речей і документів застосовує слова «тощо», без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до слідчих (розшукових) дій, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, в зв'язку з чим клопотання в даній частині не підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_10 ), про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передання, щодо абонентських номерів НОМЕР_12 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_17 у період часу з 00:00:00 15.03.19 по 01.08.2019р. та передачі даних (вхідних та вихідних дзвінків, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, пере адресація); дату, час та тривалість з'єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних; Ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI); дату, час, спосіб зарахування та суму зарахування на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку; за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента; до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_11 ), про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передання, щодо абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_22 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 у період часу з 00:00:00 15.03.19 по 01.08.2019р., із обов'язковим зазначенням: типів з'єднань та передачі даних (вхідних та вихідних дзвінків, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, пере адресація); дату, час та тривалість з'єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних; Ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI); Дату, час, спосіб зарахування та суму зарахування на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку; за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента; до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_12 ), про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передання, щодо абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , у період часу з 00:00:00 15.03.19 по день звернення до суду із даним клопотанням із обов'язковим зазначенням: типів з'Єднань та передачі даних (вхідних та вихідних дзвінків, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, пере адресація); дату, час та тривалість з'єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних; Ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI); Дату, час, спосіб зарахування та суму зарахування на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку; за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя