пр. № 1-кс/759/4994/19
ун. № 759/14510/19
09 серпня 2019 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100080007254 від 17.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,-
встановив:
08.08.2019 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100080007254 від 17.08.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: по взаємовідносинам з наступними контрагентами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ) за період з 01.01.2019 року по 30.04.2019 року, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ) та знаходяться у офісному приміщенні за адресою : АДРЕСА_1 , з правом вилучення їх оригіналів
Вказане клопотання обґрунтовується тим, що СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100080007254 від 17.08.2017 року, розпочате за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа підробила установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та від імені засновників займається господарською діяльністю.
Органом досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_23 , згідно якого було встановлено що засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код НОМЕР_21 є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_24 ..
Разом з тим в ході допиту в якості свідка ОСОБА_6 було встановлено що остання маючи фінансові труднощі звернулась до своєї знайомої на ім'я ОСОБА_7 , яка повідомила останній що за грошову винагороду в сумі 2000 гривень ОСОБА_5 та її чоловіку ОСОБА_8 необхідно буде зареєструвати на свої ім'я та на ім'я чоловіка дві юридичних особи, на що останній погодились маючи фінансові труднощі. Так в подальшому було встановлено що на ім'я ОСОБА_5 була зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код НОМЕР_21 , а на ім'я ОСОБА_8 було зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код НОМЕР_22 . Разом з тим згідно показів ОСОБА_5 , та її чоловіка ОСОБА_8 було встановлено що останній господарською діяльністю не займаються, прибуток з господарської діяльності не отримують, по податки не сплачують.
Окрім того в ході досудового розслідування було встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код НОМЕР_21 , вступав в договірні фінанси-госопдарській відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код НОМЕР_23 , директором якого є ОСОБА_9 .
Так органом досудового розслідування в порядку 93 КПК України було надано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код НОМЕР_20 , з проханням надати копії установчих документів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код НОМЕР_20 , та копій документів які підтверджувалиб фінансо господарські відносити з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код НОМЕР_21 .
Однак станом на 01.08.2019 року до органу досудового розслідування надійшла жодної відповіді на запит не надходило.
Разом з тим оперативним підрозділом Святошинського УП було встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код НОМЕР_20 , а саме посадові особи вказаного товариства, самі безпосередньо причетні до підробки ряда установчих документів на інші юридичні особи, та в свою чергу таким чином отримують нарахування ПДВ (податкового кредиту), без відповідних на те підстав. А саме було встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код НОМЕР_20 ,в період часу з 01.01.2019 року по 30.04.2019 взаємодіяло з наступними контр-агентами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 )Отримання оригіналів фінансо-господарських договорів, актів прийому передачі товарів, та інших документів що підтверджують взаємодію між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код НОМЕР_20 , та переліченими вище суб'єктами господарювання слугуватиме для задоволення позовних вимог прокуратури, чи іншого державного органу, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код НОМЕР_20 , щодо повернення до бюджету України, безпідставно нарахованого НДВ ( податкового кредиту).
Орган досудового розслідування наголошує на необхідності отримання оригіналів документів щодо взаємодії між суб'єктами господарювання та зазначає що проведення вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, не створить перешкод для подальної фінансо госоподарьскої діяльності будь-якого з перелічених вище товариств.
Прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.
Представник ДТовариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_20 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК УКраїни.
У відповідності до положень ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності слідчого, який не з'явився, оскільки його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Вислухавши доводи прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 17.08.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №12017100080007254.
В даний час у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_20 », оскільки дані документи можуть мати значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №12017100080007254 від 17.08.2017 року для встановлення об'єктивної істини у справі.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 4 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,162,163,164,166,369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100080007254 від 17.08.2017 року, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ) та знаходяться у офісному приміщенні за адресою : АДРЕСА_1 , з правом вилучення їх оригіналів, а саме: до документів по взаємовідносинам з наступними контрагентами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ) за період з 01.01.2019 року по 30.04.2019 року., а саме:
-контракти (договори), пов'язані з реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів тощо, та додатки до них;
-додаткові угоди, що укладались до контрактів (договорів), зміни та доповнення, дотримання форми;
-документи, які підтверджують виконання договору або наявність яких є обов'язковою згідно зі змістом контракту (договору), а саме: звіт виконавця акт прийому-передачі товару, акт виконаних робіт, рахунки фактури та інші дані, що свідчать про факт виконання договору;
-податкові накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, та інші дані, що свідчать про реальність здійснюваних операцій;
-документи, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів, а саме: договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання, а саме товарно-транспортні накладні тощо, договори зберігання товару, довіреності з даного приводу;
-фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів, а саме: платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, банківські виписки та інші дані, що свідчать про реальність сплати коштів по договору;
-реєстр обліку придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг), технічну документацію, сертифікати якості.
Ухвала слідчого судді діє до 08.09.2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1