Подільський районний суд міста Києва
Провадження № 1-кс/758/3660/19
Справа № 758/9209/19
01 серпня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
Слідчий СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Подільського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У клопотанні слідчий зазначає, що провадженні СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 42018101070000231, відомості щодо якого внесено до ЄРДР 16.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що працівники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнили грошові кошти в сумі 2556,46 Євро, які належали ОСОБА_5 .
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 10.03.2018 гр. ОСОБА_5 надійшов лист від організації ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо того, що даною організацією здійснено на ім'я ОСОБА_5 разову фінансову допомогу у сумі 2556,46 Євро.
У даному листі зазначено, що гр. ОСОБА_5 для отримання грошових коштів необхідно звернутися протягом 90 днів до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де працівниками банку буде виплачено йому грошові кошти.
ОСОБА_5 13.03.2018 звернувся до відділення № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та надав працівникам копію листа для відкриття євро-рахунку та отримання грошових коштів, які надіслані йому з організації ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході бесіди з керівництвом відділення № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , остання повідомила, що дійсно між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 укладено договір депозитного вкладу від 13.03.2018 строком на 12 місяців. Договір підписано електронним підписом.
Відповідно до договору відкрито особовий рахунок № НОМЕР_2 від 13.03.2018 на ім'я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 .
Окрім цього, потерпілим долучено до матеріалів кримінального провадження копію належної йому банківської картки № НОМЕР_4 .
Враховуючи викладене, в теперішній час виникла необхідність в перевірці факту перерахування грошових коштів, з'ясування цільового призначення платежу, підтвердження чи спростування факту отримання грошових коштів ОСОБА_5 , дослідити рух коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 (особовий рахунок відкритий на ОСОБА_5 ) та № НОМЕР_4 (розрахунковий рахунок, вказаний в копії договору, наданого ОСОБА_5 ), відкритий на ім'я ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку НОМЕР_5 ) у м. Києві за період часу з 13.03.2018 по теперішній час, інформацію щодо документів на підставі який відкрито даний рахунок, також фотографії з банкоматів, щодо зняття грошових коштів з вказаного розрахункового рахунку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Вказані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази. Іншими способами довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів і вилучити їх, що забезпечить швидке та неупереджене проведення досудового розслідування та встановлення істини у справі.
Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотання та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.
Розглянути клопотання без виклику представників другої сторони в порядку ч.2 ст.163 КПК України, оскільки існують достатні підстави вважати, що в разі їх виклику існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів стосовно яких ініціюється тимчасовий доступ.
На підставі викладеного, керуючись ст. 40, п. 5 ч. 1 ст. 131, ст. 132, 159, 160, 162, 163, КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий, прокурор в судове засідання не з'явились, слідчий просить розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 42018101070000231, відомості щодо якого внесено до ЄРДР 16.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що працівники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнили грошові кошти в сумі 2556,46 євро, які належали ОСОБА_5 .
Враховуючи викладене, в теперішній час виникла необхідність в перевірці факту перерахування грошових коштів, з'ясування цільового призначення платежу, підтвердження чи спростування факту отримання грошових коштів ОСОБА_5 , дослідити рух коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 (особовий рахунок відкритий на ОСОБА_5 ) та № НОМЕР_4 (розрахунковий рахунок, вказаний в копії договору, наданого ОСОБА_5 ), відкритий на ім'я ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку НОМЕР_5 ) у м. Києві за період часу з 13.03.2018 по теперішній час, інформацію щодо документів на підставі який відкрито даний рахунок, також фотографії з банкоматів, щодо зняття грошових коштів з вказаного розрахункового рахунку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Вказані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази. Іншими способами довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів і вилучити їх, що забезпечить швидке та неупереджене проведення досудового розслідування та встановлення істини у справі.
Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотання та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.
З урахуванням викладеного, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 40, п. 5 ч. 1 ст. 131, ст. 132, 159, 160, 162, 163, КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до: документів на підставі яких відкрито рахунок за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку НОМЕР_5 ) у АДРЕСА_3 та інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку за період 13.03.2018 по теперішній час, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номер рахунку, призначення платежу, також фотографії осіб які знімали грошові кошти в банкоматах з вказаного розрахункового рахунку із зазначенням адреси розташування банкоматів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1