печерський районний суд міста києва
Справа № 757/25179/19-к
01 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.12.2016, у рамках кримінального провадження № 32016100000000135,
ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 звернулася до суду із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.12.2016 (справа № 761/44571/16-к) на грошові кошти, що знаходяться на рахунках:
- ОСОБА_4 , ІНН НОМЕР_1 , рахунок : № НОМЕР_2 , відкриті у ПАТ «Банк Камбіо» (код ЄДРПОУ 26549700);
- ОСОБА_5 , ІНН НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_4 , відкритого у ПАТ «Банк Камбіо» (код ЄДРПОУ 26549700), із забороною посадовим особам ПАТ «Банк Камбіо» (код ЄДРПОУ 26549700), а також будь-яким іншим особам відчужувати, розпоряджатись та використовувати грошові кошти.
Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, вказує, що кримінальне провадження № 32016100000000135закрито, а відтак відпала необхідність у подальшому арешті грошових коштів.
У судове засідання особа, яка звернулась із клопотанням не з'явилась, до суду надійшла заява представника ОСОБА_3 про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги визначені у ньому підтримує, просить задовольнити в повному обсязі.
Слідчий та (або) прокурор у судове засідання не з'явилися, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлялась належним чином, причини неявки суду не відомі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Як вбачається із матеріалів клопотання, 21.12.2016 р. ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва по справі №761/44571/16-к було накладено арешт у кримінальному провадженні №32016100000000135 на грошові кошти фізичних осіб, які знаходяться в банківській установі ПАТ "Банк Камбіо" (код ЄДРПОУ 26549700) на рахунках фізичних осіб, в тому числі і на грошові кошти: ОСОБА_4 , ІНН НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНН НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_4 , заборонено посадовим особам ПАТ "Банк Камбіо", а також будь-яким іншим особам відчужувати, розпоряджатись та використовувати грошові кошти, на які накладено арешт.
Накладення арешту обґрунтовано тим, що СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32016100000000135, внесеного до ЄРДР 09.11.2016 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України, а грошові кошти на рахунках 1096 фізичних осіб, в тому числі і зазначених вище осіб відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.
06.07.2018 р. Постановою першого заступника Генерального прокурора України ОСОБА_6 підслідність у кримінальному провадження №32016100000000135 визначено за Головним слідчим управлінням Національної поліції України.
19.11.2018 р. постановою старшого слідчого а ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 кримінальне провадження №32016100000000135 було закрито на підставі того, що не було встановлено наявності події кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов'язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до переконання про задоволення клопотання та скасування арешту майна, оскільки кримінальне провадження закрито, а відтак відпала потреба у подальшому збережені арешту майна.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532, 535 КПК України, -
Клопотання ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.12.2016, у рамках кримінального провадження № 32016100000000135 - задовольнити.
Скасувати арешт майна накладений ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 21.12.2016, на грошові кошти, що знаходяться на рахунках:
- ОСОБА_4 , ІНН НОМЕР_1 , рахунок : № НОМЕР_2 , відкриті у ПАТ «Банк Камбіо» (код ЄДРПОУ 26549700);
- ОСОБА_5 , ІНН НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_4 , відкритого у ПАТ «Банк Камбіо» (код ЄДРПОУ 26549700), із забороною посадовим особам ПАТ «Банк Камбіо» (код ЄДРПОУ 26549700), а також будь-яким іншим особам відчужувати, розпоряджатись та використовувати грошові кошти.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1