печерський районний суд міста києва
Справа № 757/18655/19-к
Примірник № ___
07 червня 2019 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , якй діє в інтересах в ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, ВСТАНОВИВ:
10.04.2019 року до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , якй діє в інтересах в ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів,про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . В судове засідання адвокат не з'явився, подав через канцелярію суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у відсутність та просив задовольнити з підстав викладених в ньому. Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів. Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України «здійснюється досудове розслідування» у кримінальному провадженні № 42016000000001183 від 05.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, в рамках якого здійснюється очевидно незаконне кримінальне переслідування ОСОБА_4 . Так, в повідомленні про підозру від 11 лютого 2019 року зазначається наступне: «Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_4 , будучи членом спостережної ради АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі-Банк), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи підконтрольне йому підприємство - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та свій вплив на службових осіб Банку, на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, організував укладення 14.11.2008 між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договору оренди нежитлових приміщень № 1-11/08 та підписання 01.04.2009 акту прийому передачі до вказаного договору оренди нежитлових приміщень, загальною площею 5 035,90 м?, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , якими Банк фактично не користувався та необхідність використання яких документально не підтверджено. Внаслідок перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за надання послуги з оренди нежитлових приміщень та за відшкодування ремонтно-будівельних робіт нежитлових приміщень, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано матеріальну шкоду (збитки) на загальну суму 39 098 436 гривень 87 копійок.». В той же час, серед обставин, які буцімто дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому злочину органом досудового розслідування наводиться заява АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.06.2018 року за підписом директора департаменту банківської безпеки ОСОБА_5 . Так, у вищезазначеній заяві ОСОБА_5 на ім'я старшого слідчого ОСОБА_6 зазначається, зокрема, про буцімто обставини «заволодіння коштами Банку за попередньою змовою між ОСОБА_4 та колишнім заступником Голови правління Банку ОСОБА_7 », створення і діяльність начебто фіктивного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «підконтрольного» ОСОБА_4 , обставини укладення договору оренди приміщення № 1-11/08 від 14.11.2008 року та додаткової угоди до неї від 28.04.2009 року та ін. В той же час, вказується і про наступне: «Отже, з наведеного вбачається, що орендовані приміщення Банком не використовувались, поліпшення орендованих приміщень за рахунок коштів Банку, будь-яких інших господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не здійснювало. Це свідчить, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є фіктивнимпідприємством та було використано ОСОБА_4 у змові з колишніми працівниками Банку для заволодіння коштами Банку через укладення фіктивних угод.» Однак, за наявною інформацією ОСОБА_5 не працював в Банку в період буцімто вчинення ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень. Таким чином, наразі є необхідним встановити період перебування ОСОБА_5 в трудових відносинах з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, УХВАЛИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , якй діє в інтересах в ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити. Надати адвокату ОСОБА_3 тимчасового доступу до документів, інформації та баз даних, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:щодо початкової та кінцевої (за її наявності) дати періоду, протягом якого Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) сплачувало (сплачує) страхові внески за ОСОБА_5 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/18655/19-к Прим.2 - адвокату: ОСОБА_3 Копія: Пенсійному фонду України Виконавець: ОСОБА_1 07.06.2019 р.