печерський районний суд міста києва
Справа № 757/13581/19-к
18 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.
Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказує наступне.
Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42017000000004230, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Встановлено, що ОСОБА_4 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), обіймаючи посаду завідувача відділення неспецифічних захворювань легень у хворих на туберкульоз державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (далі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2014 по 31.12.2017, за виконання робіт за цивільно-правими договорами укладеними між ним, як фізичною особою, та іноземними компаніями отримав доходи в іноземних валютах, які в установленому порядку не задекларував, податки з доходів фізичних осіб та військовий збір не сплатив, чим умисно ухилився від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) на загальну суму 1590344,02 гривень, що призвело до ненадходження до бюджету коштів у значному розмірі.
08.02.2019 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Спричинені злочинними діями ОСОБА_4 матеріальні збитки державі на загальну суму 1 590 344,02 грн. на даний час не відшкодовані.
Відомості, які містяться в речах та документах (інформації), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 ) будуть використані як доказ ухилення від сплати податків та внесків ОСОБА_4 за доходи, отримані від виконання робіт з проведення клінічних випробувань лікарських засобів, тобто відповідно до вимог статті 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали суду.
Вказані обставини підтверджуються долученими до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.
У судове засідання прокурор не з'явився, але до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування прокурора з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати прокурор, дійсно перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 ), в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати у кримінальному провадженні № 42017000000004230 від 17.11.2017, прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість здійснити вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 : АДРЕСА_1 , а саме: юридичної справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між ОСОБА_4 і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису ОСОБА_4 ; виписок по особовим, поточним, розподільчим рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 (із зазначенням призначення платежів, даних контрагентів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, в тому числі в іноземній валюті), з 01.01.2014 до 31.12.2018 по банківським рахунках: № НОМЕР_4 (Євро), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_7 (Євро), № НОМЕР_8 (Українська гривня), НОМЕР_9 (Євро, долар США), № НОМЕР_10 (Українська гривня), № НОМЕР_11 (долар США), № НОМЕР_12 (Євро), № НОМЕР_13 (Українська гривня) та по іншим рахункам; роздруківок переказів із-за кордону (та за кордон) за допомогою системи S.W.I.F.T.-повідомлень, які надходили на рахунки ОСОБА_4 за період з 01.01.2014 до 31.12.2018; виписок про рух коштів по рахунках, якими користувався ОСОБА_4 за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2014 до 31.12.2018; інформації про повні назви іноземних компаній, їх реквізитів, з яких надходили кошти в іноземній валюті на банківські рахунки ОСОБА_4 та іноземних банків через які здійснювалися операції.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий прокурору.
Слідчий суддя ОСОБА_1