Справа №:755/5458/19
1кс/755/5603/19
"01" серпня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017000000001962 від 29 серпня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України,
заступник начальника другого відділу СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01 січня 2016 року до 01 серпня 2019 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », директори та засновники інших юридичних осіб з метою незаконного привласнення кредитних коштів, виділених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », залучили ряд підконтрольних підприємств, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_11 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) до надання за завищеними цінами транспортно-експидеційних та інших послуг, пов'язаних із перевезенням вантажу (зернових, зернобобових, олійних культур та продуктів їх переробки) залізничним транспортом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », перевалку та обслуговування зернових, чим спричинили ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » збитки в особливо великих розмірах, які у подальшому перераховувались на рахунки підприємств із ознаками фіктивності, що входять до конвертаційних центрів, обертались у готівку та розподілялись причетними до вчинення злочинів особами на власний розсуд.
Крім того, невстановлені досудовим розслідуванням особи організували «конвертаційний центр», до якого увійшли ряд підприємств, що господарської діяльності не здійснювали, натомість службові особи останніх під виглядом укладення нікчемних правочинів з надання послуг та постачання товарів надавали послуги у вигляді штучного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки, а одержані під виглядом оплати поставлених товарів (виконаних робіт) кошти обертали у готівку з подальшим розподілом між співучасниками злочинів, що спричинило велику матеріальну шкоду державі.
Крім того, у ході розслідування кримінального провадження слідством встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », директор та засновники інших юридичних осіб з метою незаконного привласнення кредитних коштів, виділених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2013 - 2019 років залучили ряд підприємств, у тому числі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ПП « ОСОБА_6 ».
Так, СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_18 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , основний вид діяльності є вирощування зернових культур, засновник ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_13 ), відповідно до інформаційно-аналітичних баз ДФС України зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , керівник - ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_14 ), відповідно до інформаційно-аналітичних баз ДФС України зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , головний бухгалтер - ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_15 ), відповідно до інформаційно-аналітичних баз ДФС України зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .
СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_18 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , основний вид діяльності є вирощування зернових культур, засновник ОСОБА_7 , відповідно до інформаційно-аналітичних баз ДФС України зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , керівник - ОСОБА_8 , відповідно до інформаційно-аналітичних баз ДФС України зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .
ПП « ОСОБА_6 » перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_18 , адреса реєстрації: АДРЕСА_5 , основним видом діяльності є оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами, керівник - ОСОБА_10 .
Під час аналізу фінансово-господарської діяльності СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ПП « ОСОБА_6 » начебто мали фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », внаслідок виконання яких перераховано грошові кошти на загальну суму понад 150 000 000 грн з ПДВ за начебто виконання умов укладених договорів (купівля/поставка пшениці, та ін.).
При цьому, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » зареєстровані на номінальних власників, які жодного відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності вказаних Товариств не мають. Будь-які виробничі та складські потужності, а також персонал у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » відсутні.
Так, 05 червня 2018 року керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ОСОБА_11 , притягнуто до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 205-1 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено та допитано директора і засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ОСОБА_12 , який надав показання, що до придбання корпоративних прав та фінансово-господарської діяльності вказаного Товариства не має жодного відношення, мети займатись фінансово-господарською діяльністю даного Товариства від імені засновника, директора та головного бухгалтера не мав та не має, будь-яких документів, що стосуються заснування та подальшої діяльності даного Товариства ніколи не підписував.
Також, встановлено та допитано директора і засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ОСОБА_13 , який надав показання, що до придбання корпоративних прав та фінансово-господарської діяльності вказаного Товариства не має жодного відношення, мети займатись фінансово-господарською діяльністю даного Товариства від імені засновника, директора та головного бухгалтера не мав та не має, будь-яких документів, що стосуються заснування та подальшої діяльності даного Товариства ніколи не підписував.
Крім того, проведеним розслідуванням встановлено, що керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ОСОБА_11 , притягнуто до кримінальної відповідальності за ч.1 ст. 205 КК України.
У подальшому, аналізом отриманої інформації за результатами проведених тимчасових доступів до речей та документів, а саме відомостей щодо руху коштів по банківським рахункам СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ПП « ОСОБА_6 » встановлено, що до протиправної діяльності вказаних товариств також залучені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином, є достатньо підстав вважати, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » задіяні у протиправній схемі незаконного формування податкового кредиту для підприємств з ознаками «фіктивності», мінімізації податкових зобов'язань та переведення грошових коштів в готівку через банківські рахунки підконтрольних суб'єктів господарювання з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Також, за результатами проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито розрахункові рахунки у наступних банківських установах: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_16 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » № НОМЕР_17 ; ЧОДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » м. Черкаси № НОМЕР_18 ; ІНФОРМАЦІЯ_25 №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 та НОМЕР_22 ; Філія ІНФОРМАЦІЯ_26 №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_23 та НОМЕР_24 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » №№ НОМЕР_25 та НОМЕР_26 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » у м. Києві №№ НОМЕР_27 та НОМЕР_28 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » № НОМЕР_29 ; ЧЕРК. ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », м. Черкаси №№ НОМЕР_30 та НОМЕР_31 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " № НОМЕР_32 ; ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » № НОМЕР_33 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » № НОМЕР_34 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » № НОМЕР_35 .
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито розрахункові рахунки у наступних банківських установах: Черкаська ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », м. Черкаси №№ НОМЕР_36 та НОМЕР_37 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » у м. Києві №№ НОМЕР_38 , НОМЕР_39 та НОМЕР_40 ; Філія ІНФОРМАЦІЯ_33 № НОМЕР_41 ; ЧОДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » м. Черкаси №№ НОМЕР_42 та НОМЕР_43 ; КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » м. Київ № НОМЕР_44 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » № НОМЕР_45 .
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито розрахункові рахунки у наступних банківських установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » №№ НОМЕР_46 та НОМЕР_47 ; КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » м. Київ № НОМЕР_48 ; ЧЕРК. ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », м. Черкаси №№ НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 та НОМЕР_52 ; СМІЛЯНСЬКА ФІЛІЯ АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » НОМЕР_53 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » № НОМЕР_54 ; ІНФОРМАЦІЯ_25 №№ НОМЕР_55 , НОМЕР_56 та НОМЕР_57 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » у м. Києві №№ НОМЕР_58 та НОМЕР_59 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » м. Київ № НОМЕР_60 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » № НОМЕР_61 .
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №42017000000001962 від 29 серпня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ЧОДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » м. Черкаси, Філія Черкаське ОУ АТ ІНФОРМАЦІЯ_36 , Філія ІНФОРМАЦІЯ_26 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » у м. Києві, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ЧЕРК. ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », м.Черкаси, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » м. Київ, Смілянська Філія АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » м. Київ, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ЧОДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » м. Черкаси, Філія Черкаське ОУ АТ ІНФОРМАЦІЯ_36 , Філія ІНФОРМАЦІЯ_26 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » у м. Києві, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ЧЕРК. ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », м.Черкаси, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » м. Київ, Смілянська Філія АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » м. Київ, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя
клопотання заступник начальника другого відділу СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати у розпорядження (забезпечити) слідчим слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , прокурорам міста Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , прокурору Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_21 , прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_22 , оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та між філіальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з моменту відкриття рахунків по день оголошення ухвали; протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань, які знаходяться у володінні:
1) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_62 ) рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) № НОМЕР_16 ;
2) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_64 ) рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) № НОМЕР_17 ;
3) ЧОДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » м. Черкаси (МФО НОМЕР_65 ) рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) № НОМЕР_18 ; рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) №№ НОМЕР_42 та НОМЕР_43 ;
4) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_67 ) рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 та НОМЕР_22 ; рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) № НОМЕР_41 ; рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) №№ НОМЕР_55 , НОМЕР_56 та НОМЕР_57 ;
5) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_67 ) рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_23 та НОМЕР_24 ;
6) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_69 ) рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) №№ НОМЕР_25 та НОМЕР_26 ;
7) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » у м. Києві (МФО НОМЕР_70 ) рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) №№ НОМЕР_27 та НОМЕР_28 ; рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) №№ НОМЕР_38 , НОМЕР_39 та НОМЕР_40 ; рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) №№ НОМЕР_58 та НОМЕР_59 ;
8) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_71 ) рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) № НОМЕР_29 ; рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) № НОМЕР_45 ; рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) №№ НОМЕР_46 та НОМЕР_47 ;
9) Черкаська ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », м. Черкаси (МФО НОМЕР_72 ) рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) №№ НОМЕР_30 та НОМЕР_31 ; рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) №№ НОМЕР_36 та НОМЕР_37 ; рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) №№ НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 та НОМЕР_52 ;
10) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_73 ) рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) № НОМЕР_32 ;
11) ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_74 ) рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) № НОМЕР_33 ;
12) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_75 ) рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) № НОМЕР_34 ;
13) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_76 ) рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) № НОМЕР_35 ;
14) КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » м.Київ (МФО НОМЕР_77 ) рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) № НОМЕР_44 ; рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) № НОМЕР_48 ;
15) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_76 ) рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) № НОМЕР_53 ;
16) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_69 ) рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) № НОМЕР_54 ;
17) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » м. Київ (МФО НОМЕР_78 ) рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 )№ НОМЕР_60 ;
18) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_79 ) рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) № НОМЕР_61 , за період з 01 січня 2016 року до 01 серпня 2019 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.
В іншій частині у задоволені клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1