Справа: № 401/2408/19
Провадження: 1-кс/401/625/19
09 серпня 2019 року. Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області:
- ОСОБА_1 ,
За участю: - секретаря - ОСОБА_2 ;
- прокурора - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12019120270001134 від 08.08.2019, за ознаками злочину, відповідальність за який передбачена ч. 2 ст.205-1, ч.3 ст. 365-2 КК України, -
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області про надання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення оригіналів документів на підставі яких було зроблено запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за №14467770034000407 щодо корегування відомостей останньої реєстраційної дії від 08.08.2018 про зміну складу засновників (учасників) юридичної особи СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виключено з переліку засновників (учасників) вказаної юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_2 із часткою 50% (3892374 грн.) у статутному фонді та визнано єдиним засновником (учасником) зазначеного товариства ОСОБА_5 з розміром внеску до статутного фонду 100% (7784748 грн.), які зберігаються у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12019120270001134 відомості якого 08 серпня 2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1, ч.3 ст. 365-2 КК України, вчиненого за наступних обставин.
19.07.2019, о 16 год. 45 хв., державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди,на підставі документів, поданих генеральним директором СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , протиправно діючи в інтересах СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та одного з засновників (учасників) вказаного товариства ОСОБА_5 , перебуваючи у будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за №14467770034000407 щодо корегування відомостей останньої реєстраційної дії від 08.08.2018 про зміну складу засновників (учасників) юридичної особи СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виключивши з переліку засновників (учасників) вказаної юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_2 із часткою 50% (3892374 грн.) у статутному фонді та безпідставно визначивши єдиним засновником (учасником) зазначеного товариства ОСОБА_5 з розміром внеску до статутного фонду 100% (7784748 грн.), водночас ІНФОРМАЦІЯ_5 не вчиняла жодних дій щодо виходу зі складу учасників (засновників) СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказаними протиправними діями державного реєстратора спричинено тяжкі наслідки інтересам територіальної громади м. Світловодська та позбавлено ІНФОРМАЦІЯ_2 частики 50% у статутному фонді СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вартістю 3892374 грн.
Таким чином, у діях державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст.365-2 КК України.
19.07.2019 службові особи СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завідомо неправдиві відомості, та подали вказані документи до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , яким здійснено запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за №14467770034000407 щодо корегування відомостей останньої реєстраційної дії від 08.08.2018 про зміну складу засновників (учасників) юридичної особи СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виключивши з переліку засновників (учасників) вказаної юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_2 із часткою 50% (3892374 грн.) у статутному фонді та безпідставно визначивши єдиним засновником (учасником) зазначеного товариства ОСОБА_5 з розміром внеску до статутного фонду 100% (7784748 грн.), водночас ІНФОРМАЦІЯ_5 не вчиняла жодних дій щодо виходу зі складу учасників (засновників) СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Вказаним протиправними діями спричинено тяжкі наслідки інтересам територіальної громади м. Світловодська та позбавлено ІНФОРМАЦІЯ_2 частики 50% у статутному фонді СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вартістю 3892374 грн.
Таким чином, у діях вказаних осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.
Оригінали документації містять відомості, щодо осіб які подали заяву про внесення вищевказаних змін до реєстру, відомості, щодо осіб, які приймали рішення про внесення таких змін та повноваження осіб на вчинення відповідних дій, в зв'язку із чим вказана документація має істотне доказове значення для кримінального провадження та необхідна для проведення судової економічної експертизи.
В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене слідчим клопотання, просить суд його задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів з можливістю отримати належним чином завірені копії, з наведених у ньому підставах.
Особа, у якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.
В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 12019120270001134 від 08.08.2019, за ознаками злочину, відповідальність за який передбачена ч. 2 ст. 205-1, ч.3 ст. 365-2 КК України.
Як слідує з клопотання, документи, про доступ і вилучення яких просить слідчий, знаходиться у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи про доступ до якої просить слідчий: перебувають або може перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених документів.
Разом з тим, слідчим у клопотання не аргументовано необхідність вилучення саме оригіналів документів, про надання доступу до яких просить слідчий, оскільки інформацію, яку бажає отримати слідчий зі змісту документів можливо отримати і з належним чином завірених копій документів.
Так як надається доступ до речей і документів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградської області лейтенанту поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей та документів: оригіналів документів на підставі яких було зроблено запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за №14467770034000407 щодо корегування відомостей останньої реєстраційної дії від 08.08.2018 про зміну складу засновників (учасників) юридичної особи СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виключено з переліку засновників (учасників) вказаної юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_2 із часткою 50% (3892374 грн.) у статутному фонді та визнано єдиним засновником (учасником) зазначеного товариства ОСОБА_5 з розміром внеску до статутного фонду 100% (7784748 грн.), які зберігаються у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 та вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.
Встановити строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення, з 09.08.2019 - 09.09.2019.
Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз'яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1