Справа: № 401/2408/19
Провадження: 1-кс/401/624/19
09 серпня 2019 року. Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області:
- ОСОБА_1 ,
За участю: - секретаря - ОСОБА_2 ;
- слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12019120270001134 від 08.08.2019, за ознаками злочину, відповідальність за який передбачена ч. 2 ст.205-1, ч.3 ст. 365-2 КК України, -
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області про надання тимчасового доступу речей та документів, а саме: інформації про рахунки відкриті у банківських установах станом на 08.08.2019 року СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12019120270001134 відомості якого 08 серпня 2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1, ч.3 ст. 365-2 КК України, вчиненого за наступних обставин.
19.07.2019, о 16 год. 45 хв., державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди,на підставі документів, поданих генеральним директором СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , протиправно діючи в інтересах СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та одного з засновників (учасників) вказаного товариства ОСОБА_6 , перебуваючи у будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за №14467770034000407 щодо корегування відомостей останньої реєстраційної дії від 08.08.2018 про зміну складу засновників (учасників) юридичної особи СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виключивши з переліку засновників (учасників) вказаної юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_5 із часткою 50% (3892374 грн.) у статутному фонді та безпідставно визначивши єдиним засновником (учасником) зазначеного товариства ОСОБА_6 з розміром внеску до статутного фонду 100% (7784748 грн.), водночас ІНФОРМАЦІЯ_6 не вчиняла жодних дій щодо виходу зі складу учасників (засновників) СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказаними протиправними діями державного реєстратора спричинено тяжкі наслідки інтересам територіальної громади м. Світловодська та позбавлено ІНФОРМАЦІЯ_5 частики 50% у статутному фонді СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вартістю 3892374 грн.
Таким чином, у діях державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст.365-2 КК України.
19.07.2019 службові особи СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завідомо неправдиві відомості, та подали вказані документи до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , яким здійснено запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за №14467770034000407 щодо корегування відомостей останньої реєстраційної дії від 08.08.2018 про зміну складу засновників (учасників) юридичної особи СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виключивши з переліку засновників (учасників) вказаної юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_5 із часткою 50% (3892374 грн.) у статутному фонді та безпідставно визначивши єдиним засновником (учасником) зазначеного товариства ОСОБА_6 з розміром внеску до статутного фонду 100% (7784748 грн.), водночас ІНФОРМАЦІЯ_6 не вчиняла жодних дій щодо виходу зі складу учасників (засновників) СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Вказаним протиправними діями спричинено тяжкі наслідки інтересам територіальної громади м. Світловодська та позбавлено ІНФОРМАЦІЯ_5 частики 50% у статутному фонді СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вартістю 3892374 грн.
Таким чином, у діях вказаних осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.
З метою запобігання розтрати грошових котів, які знаходяться на рахунках СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ході досудового розслідування виникла необхідність, щодо отримання інформації про рахунки відкриті у банківських установах СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Дана інформація зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просить суд його задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ зазначеної в клопотанні інформації, з наведених у ньому підставах.
Особа, у якої знаходиться інформація, про доступ та вилучення якої просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.
В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 12019120270001134 від 08.08.2019, за ознаками злочину, відповідальність за який передбачена ч. 2 ст. 205-1, ч.3 ст. 365-2 КК України.
Як слідує з клопотання, інформація, про доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої просить слідчий: перебуває або може перебувати у володінні відповідної особи; сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.
Так як надається доступ до речей і документів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградської області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів: інформації про рахунки відкриті у банківських установах станом на 08.08.2019 року СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
У зв'язку з чим, зобов'язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 виготовити відповідним чином засвідчену довідку із зазначенням рахунків відкритих у банківських установах станом на 08.08.2019 року СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Встановити строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення, з 09.08.2019 - 09.09.2019.
Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз'яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1