Справа №127/20737/19
Провадження №1-кс/127/11609/19
30 липня 2019 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вінницького ВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий СВ Вінницького ВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42019020110000081 від 02.07.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , директор - ОСОБА_4 ), яке надає послуги пов'язані з декларуванням товарів, що переміщуються через митний кордон України (митно-брокерські послуги у сфері митного законодавства) протягом поточного року в зоні обслуговування митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено митне оформлення імпортованих транспортних засобів в кількості 263 одиниці на загальну суму 35,2 млн. грн.
Основними замовниками брокерських послуг з декларування товарів є фізичні особи - громадяни мешканці м. Вінниці та Вінницької області, а також юридична особа - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , директором якої являється також - ОСОБА_4 .
Проведеним аналізом наданих декларантом до ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом поточного року документів встановлено, що 19.12.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_4 укладено договір доручення №0007 від 19.12.2018 року про надання останньому брокерських послуг з декларування імпортованих транспортних засобів.
Згідно наданих декларантом ( ОСОБА_4 ) до митних органів документів та оформлених ним імпортних митних декларацій встановлено, що продавцем транспортних засобів являється іноземна компанія-нерезидент « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 (Нідерланди). Згідно умов міжнародного контракту №К-ІІІ від 01.09.2018 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Покупець) та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » LLC (Продавець) остання закуповує та постачає згідно з даним контрактом транспортні засоби на аукціонах та звичайних торгових майданчиках США.
Проведеною перевіркою інформації щодо компанії-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) відсутня будь-яка інформація щодо даного суб'єкта господарської діяльності, що може свідчити про нелегітимність даної іноземної компанії.
Для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, кваліфікації вчиненого діяння, а також встановлення обставин та документального підтвердження факту придбання, ввезення на територію України транспортних засобів та подальшого їх розмитнення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів щодо розмитнення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2018-2019 роках транспортних засобів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ).
Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені документи можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні та потребують дослідження у ході проведення відповідних судових експертиз, крім того існує загроза їх зміни або знищення з метою маскування слідів скоєння злочину та перешкоджання у проведення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування,, тому слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність в зв'язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримав та просив задовольнити.
Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до положень ч.2 ст. 163 КПК України, оскільки існують достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Вінницького ВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького ВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів (тобто можливість ознайомитись з ними та провести їх виїмку), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документи, які подавались протягом 2018-2019 років декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час митного оформлення транспортних засобів придбаних в іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » LLC, а саме: зовнішньо-економічні контракти з відповідними додатками до них, митні декларації, інвойси, CMR, коносаменти, сертифікати якості (відповідності), специфікації, гарантійні документи, довіреності, технічні паспорти (бріфи), договори укладені з перевізниками, документи щодо укладення та виконання угод з брокерською конторою (брокером), експертні висновки, акти огляду (переогляду), документи про проведені розрахунки з компанією - нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » LLC.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя