№ 207/2299/19
№ 1-кс/207/1729/19
08 серпня 2019 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Південного ВП Кам'янського ВП ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам'янське клопотання слідчого Південного ВП Кам'янського ВП ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
07 серпня 2019 року слідчий Південного ВП Кам'янського ВП ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в якому просить: надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з подальшим їх вилученням, що становить банківську таємницю, яка знаходиться у розпорядженні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації з картки - рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІНН НОМЕР_2 ), яка проживає в АДРЕСА_2 , про рух грошових коштів з вказаної картки, із зазначенням місця їх зняття.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що 09.04.2019 року до ЧЧ Південного ВП надійшло звернення ОСОБА_6 про те, що 08.12.2014 року невідома особа таємно, з корисливих мотивів, скоїла крадіжку грошей в сумі 1693 грн. з кредитної карти на ім'я потерпілого ОСОБА_6 , в наслідок чого станом на момент звернення сума заборгованості складає 48335,52 грн.
За вказаним фактом слідчим відділенням Південного ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040780000522 від 10.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.
Під час досудового розслідування кримінального провадження, був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що в нього є кредитна карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою він користувався один раз у 2014 році. 23.06.2014 року він поповнив рахунок своєї кредитної карти на суму 1210 гривень та закрив борг перед «Приватбанком». Приблизно на протязі тижня ОСОБА_6 покинув Україну та поїхав працювати до Росії, де знаходився на протязі 5 років, іноді повертався до України, але більше кредитною карткою не користувався. У 2019 році ОСОБА_6 приїхав до України, та йому стало відомо, що його борг перед « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 48355,52 грн. ОСОБА_6 пішов до банку, з метою з'ясувати, як це могло трапитись. В банку йому видали карту рахунок № НОМЕР_3 , в якій він виявив не відомий перевід грошових коштів на суму 1693 гривні, який було здійснено 08.12.2014 року. ОСОБА_6 не знав про вказаний перевід, на протязі 5 років було нараховані проценти за не повернення кредиту та на теперішній час заборгованість перед банком складає 48335,52 грн. Вказана кредитна карта знаходилась в Росії, ніхто не міг нею користуватись.
В ході розслідування кримінального провадження, була проведена виїмка інформації з банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було встановлено, що з картки - рахунку № НОМЕР_3 , належного потерпілому ОСОБА_6 , 08.12.2014р. було переведено 1693 гривні на картку - рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІНН НОМЕР_2 ), яка проживає в АДРЕСА_2 .
З метою встановлення кола осіб, причетних до скоєння незаконних дій відносно ОСОБА_6 , виникла необхідність в доступі до інформації, що становить банківську таємницю, оскільки вказана інформація може мати важливе значення в якості доказів по справі, сприяти розкриттю скоєного злочину в умовах неочевидності. Достовірно перевірити необхідну інформацію іншим способом неможливо. Так як згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Враховуючи вищевикладене, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні інформації, яка знаходиться в розпорядженні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації з картки - рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІНН НОМЕР_2 ), яка проживає в АДРЕСА_2 , про рух грошових коштів з вказаної картки, із зазначенням місця їх зняття.
Отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Окрім того, отримані данні у зв'язку із тимчасовим доступом до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.
Розглянувши клопотання, заслухавши думку особи, що подала клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав:
Під час здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та законних інтересів осіб у кримінальному провадженні, зокрема, у п.5 ч.1 ст.162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, які можуть становити банківську таємницю.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 131,132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
Клопотання про надання дозволу на доступ та вилучення документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Південного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з подальшим їх вилученням, що становить банківську таємницю, яка знаходиться у розпорядженні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації з картки - рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІНН НОМЕР_2 ), яка проживає в АДРЕСА_2 , про рух грошових коштів з вказаної картки, із зазначенням місця їх зняття.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ та вилучення речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1