Справа № 640/14987/19
н/п 1-кс/640/9841/19
"07" серпня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
адвокатів - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
підозрюваних - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018221050000112 від 03.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, -
07.08.2019 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_10 , погоджене першим заступником прокурора Харківської області державним радником юстиції ОСОБА_11 , в якому сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018221050000112 від 03.08.2018 за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України, до шести місяців, тобто до 12 жовтня 2019 року.
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018221050000112 від 03.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та збуті психотропної речовини, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно; у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні з метою збуту психотропної речовини у особливо великих розмірах, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб.
12.04.2019 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
13.04.2019 стосовно ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів - до 09.06.2019, з визначенням застави, у розмірі 153 680 гривень.
30.05.2019 в.о. керівника Харківської місцевої прокуратури № 3 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 12.07.2019.
03.06.2019 ОСОБА_8 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
08.07.2019 слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Харкова строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців, а саме до 12.08.2019.
Ухвалами слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 03.06.2019 та 10.07.2019 підозрюваному ОСОБА_8 продовжено дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в умовах ДУ «Харківський слідчий ізолятор» в межах строку досудового розслідування, тобто до 13.08.2019.
06.08.2019 ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України.
12.04.2019 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
13.04.2019 стосовно ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів - до 09.06.2019, з визначенням застави у розмірі 153 680 гривень.
25.04.2019 Харківським апеляційним судом ОСОБА_7 змінено запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт строком до 06.06.2019.
03.06.2019 ОСОБА_7 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
04.06.2019 слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту - до 12.07.2019.
Ухвалами слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 10.07.2019 підозрюваному ОСОБА_7 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту - до 12.08.2019.
06.08.2019 ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України.
29.07.2019 ОСОБА_9 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
01.08.2019 стосовно ОСОБА_9 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 12 днів - до 12.08.2019, з визначенням застави у розмірі 96 050 гривень.
06.08.2019 ОСОБА_9 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України.
Слідчий вказує, що обґрунтована підозра ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні інкримінованих злочинів підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколом допиту свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; протоколом огляду покупця від 01.02.2019, 21.02.2019; протоколом грошових коштів від 01.02.2019, 21.02.2019; протоколом огляду добровільної видачі порошкоподібної речовини білого кольору від 01.02.2019, 21.02.2019; протоколом обшуку від 11.04.2019; протоколами затримання ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ; висновком судової експертизи матеріалів речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № 3/307 се-19 від 05.03.2019; висновком судової експертизи матеріалів речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № 3/848се-19 від 18.04.2019; висновком судової експертизи матеріалів речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № 3/1059се-19 від 25.04.2019; висновком судової експертизи матеріалів речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № 3/1131се-19 від 07.05.2019; висновком судової експертизи матеріалів речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № 3/1149се-19 від 25.06.2019; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, в яких містяться розмови підозрюваних про підготовку, планування та вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень; іншими доказами у їх сукупності.
Сторона обвинувачення зазначає, що чотирьохмісячний строк досудового розслідування закінчується 12.08.2019 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не уявляється можливим, у зв'язку з необхідністю отримання висновків призначених фоноскопічних експертиз; встановлення повного кола свідків злочинної діяльності ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 ; встановлення інших осіб, причетних до вказаних злочинів, вирішити питання про повідомлення їм про підозру; вирішення питання про наявність в діях ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 кваліфікуючої ознаки вчинення кримінальних правопорушень у складі організованої групи; ознайомлення підозрюваних з матеріалами кримінального провадження; складення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування; виконання інших слідчих та розшукових дій, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування.
У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання, просили його задовольнити.
Захисники підозрюваних - адвоката ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в судовому засіданні проти продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні заперечували, посилаючись на відсутність підстав для його продовження, не зазначенням у клопотанні конкретних строків виконання слідчих, процесуальних дій та їх значення у кримінальному провадженні та його немотивованість.
Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу та дослідивши надані докази, встановив, що СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018221050000112 від 03.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.
Згідно протоколу затримання від 11.04.2019 підозрюваний ОСОБА_8 фактично був затриманий 11.04.2019 о 13 год. 47 хв.
Згідно протоколу затримання від 11.04.2019 підозрюваний ОСОБА_7 фактично був затриманий 11.04.2019 о 13 год. 47 хв.
12.04.2019 о 13:20 год. ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме у незаконному виготовленні та збуті психотропної речовини, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
12.04.2019 о 13:24 год. ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме у незаконному виготовленні та збуті психотропної речовини, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 13.04.2019 застосовано відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «Харківський слідчий ізолятор» на 60 днів - до 09 червня 2019 року, з можливістю внесення застави у розмірі 153 680 грн.
Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 13.04.2019 застосовано відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «Харківський слідчий ізолятор» на 60 днів - до 09 червня 2019 року, з можливістю внесення застави у розмірі 153 680 грн.
Ухвалою Харківського апеляційного суду від 25.04.2019, ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 13.04.2019 відносно ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою скасовано. Постановлено нову ухвалу, якою застосовано до підозрюваного ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_1 , у період доби з 22:00 год. по 07:00 год. наступного дня, строком до 06.06.2019.
30.05.2019 виконуючим обов'язки керівника Харківської місцевої прокуратури № 3, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 12.07.2019 року.
03.06.2019 о 13:20 год. ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме у незаконному виготовленні перевезенні та зберіганні з метою збуту психотропної речовини у особливо великих розмірах, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.
03.06.2019 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме у незаконному виготовленні перевезенні та зберіганні з метою збуту психотропної речовини у особливо великих розмірах, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.
Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 03.06.2019 ОСОБА_8 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у ДУ «Харківський слідчий ізолятор» у межах строку досудового розслідування, до 12.07.2019.
Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 04.06.2019 ОСОБА_7 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у межах строку досудового розслідування, до 12.07.2019.
Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 08.07.2019 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018221050000112 від 03.08.2018 продовжено до чотирьох місяців, тобто до 12.08.2019.
Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 10.07.2019 ОСОБА_8 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у ДУ «Харківський слідчий ізолятор» у межах строку досудового розслідування, до 12.08.2019.
Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 10.07.2019 ОСОБА_7 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у межах строку досудового розслідування, до 12.08.2019.
29.07.2019 о 11:45 год. ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме: у незаконному зберіганні з метою збуту психотропної речовини, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 01.08.2019 застосовано відносно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «Харківський слідчий ізолятор» на 12 днів - до 12 серпня 2019 року, з можливістю внесення застави у розмірі 96 050 грн.
06.08.2019 о 15:00 год. ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України, а саме у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та збут психотропної речовини, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно; у незаконному виготовленні, зберіганні , перевезенні з метою збуту психотропної речовини у особливо великих розмірах, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
06.08.2019 о 15:05 год. ОСОБА_9 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України, а саме у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та збут психотропної речовини, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно; у незаконному виготовленні, зберіганні , перевезенні з метою збуту психотропної речовини у особливо великих розмірах, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
06.08.2019 о 15:55 год. ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України, а саме у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та збут психотропної речовини, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно; у незаконному виготовленні, зберіганні , перевезенні з метою збуту психотропної речовини у особливо великих розмірах, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Надані стороною обвинувачення докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30.01.2003 вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов'язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов'язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов'язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв'язку з тим, що у кримінальному провадженні виконаний великий обсяг слідчих дій, однак у зв'язку з його особливою складністю для закінчення досудового розслідування необхідно отримати висновки призначених фоноскопічних експертиз; виконати інші слідчі та розшукові дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування.
Тобто, стороною обвинувачення у судовому засіданні було доведено те, що вказані в клопотанні дії не могли бути виконані в строк, передбачений ст. 219 КПК України.
Доводи сторони обвинувачення про необхідність проведення слідчих та процесуальних дій, а також отримання висновків судово-фоноскопічної експертизи, узгоджуються з наданими матеріалами.
З огляду на викладене вище, враховуючи ступінь тяжкості та складності провадження, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні № 42018221050000112 від 03.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України до шести місяців, тобто до 12 жовтня 2019 року включно.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 219, 294, 295-1, 309, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018221050000112 від 03.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України та за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 12 жовтня 2019 року включно.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1