Справа № 640/10042/19
н/п 1-кс/640/9480/19
"06" серпня 2019 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 42019220000000229 від 28.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191,ч. 1 ст. 239, ч. 2 ст. 239 КК України,-
30.07.2019 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код філії НОМЕР_1 , код підприємства НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2018 по теперішній час стосовно фінансово - господарських відносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , а саме: договору № ШГВ482/60-ЛС-19 про надання послуг від 07.05.2019 з усіма додатками; інших договорів (угоди, контракти) з усіма додатками до них; рахунків-фактур; прибуткових та видаткових накладних; актів приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); паспортів (сертифікати) на промислові відходи; податкових накладних; реєстру виданих та отриманих податкових накладних; доручення (довіреності) на отримання товарів (видаткові накладні); виписок про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; видаткових касових ордерів; товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності (якості, стандартизації), технічних паспортів та інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов'язань, та являються невід'ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій, і можливість вилучити їх посвідчені копії.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019220000000229 від 28.03.2019 за ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 239, ч. 2 ст. 239 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.10.2018 між ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Виконавець) укладено договір № 71 про надання послуг з вивозу та утилізації відходів буріння, загальна сума договору складає до 5040000 грн., оплата за надані послуги здійснюється за фактичний обсяг наданих послуг після пред'явлення Виконавцем рахунку-фактури на оплату та на підставі підписаного сторонами акту приймання - передачі наданих послуг, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця протягом 30 банківських днів з дня отримання рахунку - фактури на оплату та підписання сторонами акту приймання-передачі наданих послуг.
Слідчий зазначає, під час досудового розслідування для проведення відповідного дослідження на підставі постанови про залучення спеціаліста від 22.05.2019 було залучено відповідного спеціаліста в галузі бухгалтерського обліку.
Висновком спеціаліста-бухгалтера ОСОБА_5 від 04.06.2019 встановлено, що згідно реєстру отриманих та виданих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надало послуги з вивезення та утилізації відходів буріння на адресу філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримало послуги зі збирання, зберігання для подальшої утилізації - шлам буровий від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Також згідно реєстру отриманих та виданих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстровано отримання послуг вантажного автомобільного транспорту і послуг перевезення вантажним автомобільним транспортом від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в 2018 році на загальну суму 954 222 грн. з ПДВ.
Отже, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із отриманих за надання послуг з вивозу та утилізації відходів буріння від філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів в сумі 8024184 грн. витратило на вивезення та зберігання відходів буріння 2177623 грн., не здійснивши при цьому їх утилізацію. Кошти в сумі 5846561 грн. були витрачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на потреби, не пов'язані із вивезенням, зберіганням і утилізацією відходів.
Відповідно до єдиного реєстру податкових накладних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в червні - вересні 2018 року відобразило отримання послуг щодо збирання безпечних відходів від КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Нововодолазької селищної ради на суму 546059,54 грн. у кількості 5144,71 метри кубічні за ціною 88,45 гривень без ПДВ.
Слідчий вказує, що такі обставини свідчать про порушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 і філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код філії НОМЕР_1 (код підприємства НОМЕР_2 ) п.п. 2.5., 2.6. договору № 71 про надання послуг від 22.10.2018, оскільки акти приймання-передачі наданих послуг по договору підписується сторонами тільки при наявності документів, що підтверджують факт утилізації/розміщення відходів буріння, і про можливе внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей. Також це свідчить про порушення вимог договору № 49 від 07.06.2018 про надання послуг з вивозу та утилізації відходів буріння на свердловині № 185 Мелихівського ГКР в загальній кількості 2500 метрів кубічних.
11.07.2019 під час здійснення тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було вилучено копію договору № 64П/18 на розміщення (побутових (комунальних змішаних), промислових) від юридичних осіб на звалищі від 04.06.2018, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Нововодолазької селищної ради (Виконавець) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Замовник), відповідно до якого Замовник передає, Виконавець приймає на себе зобов'язання по прийняттю на звалищі відходи будівництва змішані IV класу небезпеки (шлам буровий), і копію договору № 66П/18 на розміщення (побутових (комунальних змішаних), промислових) від юридичних осіб на звалищі від 02.07.2018, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Нововодолазької селищної ради (Виконавець) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Замовник), відповідно до якого Замовник передає, Виконавець приймає на себе зобов'язання по прийняттю на звалищі відходи будівництва змішані IV класу небезпеки (шлам буровий).
Як вказує слідчий, документи філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код філії НОМЕР_1 , код підприємства НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , стосовно фінансово - господарських відносин щодо послуг з вивозу та утилізації відходів буріння із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , містять фактичні дані, на підставі яких будуть встановлені факти і обставини, що мають значення для кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42019220000000229 від 28.03.2019, і, згідно ст. ст. 98, 99 КПК України, є документами, що мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019220000000229 від 28.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 239 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому, доводи представника Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , викладені в Запереченнях на клопотання, не спростовують вищевказаних висновків, оскільки містять фактичні дані, на підставі яких будуть встановлені факти і обставини, що мають значення для кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42019220000000229 від 28.03.2019.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши філію ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів стосовно фінансово - господарських відносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , а саме: договору № ШГВ482/60-ЛС-19 про надання послуг від 07.05.2019 з усіма додатками; інших договорів (угоди, контракти) з усіма додатками до них; рахунків-фактур; прибуткових та видаткових накладних; актів приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); паспортів (сертифікатів) на промислові відходи; податкових накладних; реєстру виданих та отриманих податкових накладних; доручення (довіреності) на отримання товарів (видаткових накладних); виписок про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; видаткових касових ордерів; товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності (якості, стандартизації), технічних паспортів та інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов'язань, та являються невід'ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій, за період часу з 01.01.2018 по 06.08.2019, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.09.2019 року.
Роз'яснити представнику філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1