КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5405/18
Провадження № 1-кс/552/3023/19
05.08.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів
Слідчий відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Клопотання обґрунтовувала тим, що в провадженні відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018170020001842 від 31.07.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Своє клопотання обґрунтовувала тим, що 30.07.2018 року до чергової частини відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що 11.07.2018 року близько 14:00 год. невідома особа під приводом працівника служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_4 в сумі 19200 грн.
Допитана як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що їй зателефонували на номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , з невідомого мобільного номеру телефонного оператора, який в неї не зберігся, та представившись Службою Безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомили, що картка заблокована, додавши, при цьому що необхідно назвати номер картки. На що ОСОБА_4 повідомила картки № НОМЕР_2 . Та чоловік який представився ОСОБА_5 повторно перетелефонував через 1-2 хв, і ОСОБА_4 повідомила чотири цифри, які надійшли їй смс-повідомленням на мобільний номер телефонного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Крім цього, матеріали кримінального провадження містять виписку про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (платіжна карта № НОМЕР_2 ), отримана ОСОБА_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Із змісту виписки вбачається, що інформація надана за наступними графами: дата здійснення операції, дата проведення операції по рахункам, операції по картці та сума операції.
У ході досудового розслідування установлено, що 11.07.2018 року з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 здійснені такі грошові перекази на суми:
1)3944,00 грн. (RBA PLATON2 P2P 2 (C0146958), KYIV, UKR, MCC 6538);
2)14650,00 грн. (RBA PLATON2 P2P 2 (C0146958), KYIV, UKR, MCC 6538).
Згідно відповіді з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_2 переведено 11.07.2018 року грошові кошти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 двома транзакціями.
У ході додаткового допиту потерпілої ОСОБА_4 від 30.07.2019 року остання повідомила номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , на яку 11.07.2018 року з її банківської картки № НОМЕР_6 перераховані грошові кошти, а також надала відповідні виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що це підтверджують.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання, приходжу таких висновків.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12018170020001842 від 31.07.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Беручи до уваги вище викладене, а також те, що вищевказа інформація може бути використана як доказ по справі, з метою встановлення особи, яка скоїла злочин, наявні підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов'язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи (клієнта), на яку відкрито вказану банківську картку за весь період їх існування по 05.08.2019 року, а саме:
1.1.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.
1.2.Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
1.3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
1.4.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
1.5.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку АБанк24 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
1.6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
1.7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
1.8.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
2.Зобов'язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
3.Зобов'язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_6 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 щодо:
3.1.Зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2018 року по 05.08.2019 року.
3.2.Фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
3.3.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
4.Зобов'язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_6 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 , та/або у приміщенні служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_6 .
5.Зобов'язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ; місцезнаходження: АДРЕСА_7 ), а також Філію - Полтавське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Філію - Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , щодо:
5.1.Зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 01.01.2018 року по 05.08.2019 року.
5.2.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
5.3.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
6.Зобов'язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ; місцезнаходження: АДРЕСА_7 ) надати можливість вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у Філії - Полтавське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Філії - Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та службі безпеки банку.
7.Зобов'язати оператора мобільного зв'язку приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_10 ; юридична адреса: АДРЕСА_8 ) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв'язку, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з'єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань], з мобільного телефону № НОМЕР_1 (абонент «А») за період з 10.07.2018 року по 15.07.2018 року з вказівкою:
7.1.дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з'єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А») тощо;
7.2.абонентських номерів (абонентів «Б»), з якими відбувався сеанс зв'язку (з'єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А»), їх належності: прізвища, ім'я, по-батькові користувачів (абонентів «Б»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б») тощо;
інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв'язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.
Виконання ухвали доручити слідчим відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області: ОСОБА_3 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 .
Строк дії ухвали до 05.09.2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий судя ОСОБА_1