Справа № 404/4938/19
Номер провадження 1-кс/404/3401/19
05 серпня 2019 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №12019120020000343 від 14.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України, -
Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив надати тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківський карті № НОМЕР_1 та по банківській карті № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню № 12019120020000343 старшому слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 з правом передоручення.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів: документ про відкриття банківської карти № НОМЕР_1 ; відомості чи підключено банківська карта № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 13.02.2019 по 15.02.2019; документи про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 у період з 13.02.2019 по 15.02.2019.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 у період з 13.02.2019 по 15.02.2019; документ про відкриття банківської карти № НОМЕР_2 ; відомості чи підключено банківська карта № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 13.02.2019 по 15.02.2019; документи про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 у період з 13.02.2019 по 15.02.2019.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 у період з 13.02.2019 по 15.02.2019.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області розслідується кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019120020000343 від 14.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.01.2019 року близько 03.00 год., невстановлена досудовим слідством особа, через незачинені вхідні двері, проникла до приміщення квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , звідки таємно викрала чоловічу куртку, зимову, синього кольору, в кишені якої був мобільний телефон марки «Sony Xperia M dualC2005 Black, імеі: НОМЕР_4 », придбаний влітку 2013 року за грошові кошти в сумі 3000 гривень, в телефоні була сім-картка мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , на даний час відновлено, чоловіче портмоне, зі шкіри чорного кольору, яке було продовгуватої форми, та закривалось на кнопку, в якому були грошові кошти в сумі 100 гривень, та дві банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , внаслідок чого, в подальшому за допомогою IVR-меню використовуючи викрадену картку, та виконуючи голосові підказки на телефонній лінії CALL центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за коротким номером мобільного телефону № 3700, сформувала заявку від імені потерпілого ОСОБА_5 , на здійснення переказу грошових коштів з картки № НОМЕР_2 на кредитну картку видану філією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 753,00 гривень, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_5 , здійснив переказ грошових коштів, які в подальшому невстановлена особа зняла в банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 в сумі 700 гривень, та використала в власних потребах.
Також продовжуючи свій злочинний умисел, невстановлена досудовим слідством особа здійснила дві транзакції зняття грошових коштів з кредитної банківської картки виданою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі по 1000 гривень в банкоматі, що розташований в відділенні банку, за адресою: АДРЕСА_3 , а також дві транзакції зняття грошових коштів з кредитної банківської картки виданою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі по 800 гривень та 500 гривень в банкоматі: АДРЕСА_4 .
Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні №12019120020000343 виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківської карти № НОМЕР_1 який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 у період з 13.02.2019 по 15.02.2019. Та в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківської карти № НОМЕР_2 який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 у період з 13.02.2019 по 15.02.2019.
При цьому іншими способами довести вище вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо, оскільки даними відомостями володіє лише банк.
До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.
Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.
Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.
Проте, відсутні підстави для надання тимчасового доступу до інформації з правом передорученням.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківський карті № НОМЕР_1 та по банківській карті № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів: документ про відкриття банківської карти № НОМЕР_1 ; відомості чи підключено банківська карта № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 13.02.2019 року по 15.02.2019 року; документи про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 у період з 13.02.2019 року по 15.02.2019 року.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 у період з 13.02.2019 року по 15.02.2019 року.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів: документ про відкриття банківської карти № НОМЕР_2 ; відомості чи підключено банківська карта № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 13.02.2019 року по 15.02.2019 року; документи про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 у період з 13.02.2019 року по 15.02.2019 року.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 у період з 13.02.2019 року по 15.02.2019 року.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 05.09.2019 року включно.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Суддя Кіровського
районного суду
м.Кіровограда ОСОБА_1