23.07.2019 Справа №607/17010/19
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019210180000298 від 16 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 та слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні фермерського господарства « ОСОБА_7 », що по АДРЕСА_1 , а саме: документів, які надавалися для проведення ревізії, за результатами якої виявлено порушення, що призвело до спричинення матеріальної шкоди Тернопільській філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 119808,65 гривень, та інших документів за 2016-2019 роки (договорів підряду, додаткових угод до договорів підряду, графіків сплати та сплати забезпечення договорів підряду, інформації про кількість зібраного урожаю на земельних ділянках, переданих для обробітку згідно договорів підряду, укладених із Тернопільською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тощо), з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії. Розгляд вказаного клопотання просить проводити без участі представників фермерського господарства « ОСОБА_7 », оскільки існує реальна загроза зміни вищевказаних речей і документів, а також в зв'язку з обмеженими строками досудового розслідування.
Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що протягом 2016-2018 років посадові особи Тернопільської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч пп. 2.1.2, пп. 5.1.5 договорів підряду № 247-18/2015-ПР від 14.09.2015 року, № 325-18/2015-ПР від 05.10.2015 року, № 259-18/2018-ПР від 07.05.2018 року, ст.ст. 526, 629 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 року № 435, п. 8 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 року № 290 та ч. 1, 3 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996 (із змінами), розтратили бюджетні кошти на суму 119808,65 гривень, чим спричинили матеріальну шкоду на вищезазначену суму.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена за попередньою змовою групою осіб, передбачена ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами зустрічної звірки з фермерським господарством « ОСОБА_7 », проведеної в ході ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Тернопільської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що у інформації наданій Філії до ревізії про урожайність та валовий збір сільськогосподарських зернових культур, що вирощувалися на земельних ділянках Філії, які передані для обробітку згідно договорів підряду (49,82 га) занижена їх урожайність та валовий збір. Внаслідок зазначеного порушення та проведеного розрахунку недоотриманих доходів Філією на основі середньо ринкових цін на зернові культури по Тернопільській області, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_2 , при цьому розрахунок сум недоотриманих доходів Філії від фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » склав за 2016-2018 роки 119808,65 гривень з ПДВ (в тому числі у 2016 році - 54975,85 гривень, у 2017 році - 32540,80 гривень та у 2018 році - 32292,00 гривень).
Для підтвердження факту вчинення вищезазначеними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які надавалися для проведення ревізії, за результатами якої виявлено порушення, що призвело до спричинення матеріальної шкоди Тернопільській філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 119808,65 гривень, та інших документів за 2016-2019 роки (договорів підряду, додаткових угод до договорів підряду, графіків сплати та сплати забезпечення договорів підряду, інформації про кількість зібраного урожаю на земельних ділянках, переданих для обробітку згідно договорів підряду, укладених із Тернопільською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тощо), які перебувають у володінні фермерського господарства « ОСОБА_7 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення вказаними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів, а тому просить клопотання задовольнити.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Виклик представника фермерського господарства « ОСОБА_7 », у володінні якого знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 та слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні фермерського господарства « ОСОБА_7 », що по АДРЕСА_1 , а саме: документів, які надавалися для проведення ревізії, за результатами якої виявлено порушення, що призвело до спричинення матеріальної шкоди Тернопільській філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 119808,65 гривень, та інших документів за 2016-2019 роки (договорів підряду, додаткових угод до договорів підряду, графіків сплати та сплати забезпечення договорів підряду, інформації про кількість зібраного урожаю на земельних ділянках, переданих для обробітку згідно договорів підряду, укладених із Тернопільською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тощо), з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1