пр. № 1-кс/759/4764/19
ун. № 759/13977/19
02 серпня 2019 року м.Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 12019110000000049 від 30.01.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.255 ч. 4 ст. 189 КК України, про накладення арешту на майно,-
31.07.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_5 , (направлено до суду поштою 28.07.2019 року) у кримінальному провадженні № 12019110000000049 від 30.01.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.255 ч. 4 ст. 189 КК України, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно підозрюваного ОСОБА_6 , вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: грошові купюри номіналом «50 гривень» у кількості 21 штук, на суму 1050 гривень; грошові купюри номіналом «100 гривень» у кількості 18 штук, на суму 1800 гривень; грошові купюри номіналом «200 гривень» у кількості 19 штук, на суму 3800 гривень, грошові купюри номіналом «500 гривень» у кількості 7 штук, на суму 3500 гривень, грошові купюри номіналом «100 доларів США» у кількості 56 штук, на суму 5600 доларів США, грошові купюри номіналом «50 доларів США» у кількості 2 штук, на суму 100 доларів США; грошова купюра номіналом «10 Євро», на суму 10 Євро; банківська картка Приватбанк №№ НОМЕР_1 , без імені; банківська картка Ощадбанк №№ НОМЕР_2 , на ім'я ОСОБА_7 ; дозвіл на зброю № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6 ; посвідчення № НОМЕР_4 з підписом лідера Радикальної партії ОСОБА_8 , на ім'я ОСОБА_6 ; посвідчення співробітника батальйону спеціального призначення «Шахтар» №051, видане на ім'я ОСОБА_6 ; мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_5 з сім-картою з номером НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 , з сім-картою з номером НОМЕР_9 ; мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_10 з сім-картою з номером НОМЕР_11 ; довіреність від 10.06.2019, видана гр. ОСОБА_9 , який уповноважив ОСОБА_10 на продаж автомобіля марки Audi A6, 2004 року випуску, номерний знак НОМЕР_12 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки Ford Scorpio, 1988 року випуску, на ім'я ОСОБА_11 ; ноутбук марки «НР» s/n CND23815YB, із зарядним пристроєм; предмет схожий на корпус гранати РГО; предмет схожий на підривач УДЗ; предмет зовні схожий на карабін «Сайга» з номерами на рамі: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , без магазину; три металеві арматури; палка резинова; предмет схожий на бронежилет; маска-балаклава чорного кольору; два магазини до автомату; оперативна кобура чорного кольору; двадцять чотири предмети схожі на патрони з маркуванням на дні гільзи 7,62х39; шкіряні перчатки без пальців.
Визначити місце зберігання вищевказаного майна в кімнаті зберігання речових доказів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області, на час досудового розслідування та судового розгляду.
Вказане клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019110000000049 від 30.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 ч. 4 ст. 189 КК України.
29.01.2019 до Головного управління Національної поліції в Київській області надійшла заява ОСОБА_12 про те, що ОСОБА_13 , за попередньою змовою з ОСОБА_14 , ОСОБА_15 за попередньою домовленістю із невстановленими під час досудового розслідування особами, діючи з корисливих мотивів, з погрозою застосуванням насильства, вимагають від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 40 000 доларів США.
Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 31.05.2019 року приєднано кримінальне провадження за №120191100000000406 від 31.05.2019 року відкрите за заявою ОСОБА_16 по факту вчинення щодо неї кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.
Так, 31.05.2019 року до СУ ГУ НП в Київській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_16 про те що ОСОБА_13 , за попередньою домовленістю разом із ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ОСОБА_19 та невстановлені під час досудового розслідування особи, діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою з погрозою застосування насильства, щодо ОСОБА_16 , та ОСОБА_20 та їх близьких родичів, шляхом пошкодження їх майна, вимагають грошові кошти в сумі 63 920 доларів США за штучними мотивами.
Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 19.06.2019 року приєднано кримінальне провадження за №120191100000000450 від 18.06.2019 року відкрите за заявою ОСОБА_21 про вчинення щодо нього кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.
18.06.2019 року до СУ ГУ НП в Київській області надійшли матеріали, за заявою ОСОБА_21 про те, що ОСОБА_22 за попередньою змовою із ОСОБА_23 . ОСОБА_24 та іншими невстановлені під час досудового розслідування особи, діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою, із застосування насильства відносно ОСОБА_21 та його близьких родичів, вимагають щомісячно сплачувати грошові кошти в сумі 80 000 гривень за не перешкоджання йому у веденні господарської діяльності.
Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 21.06.2019 року приєднано кримінальне провадження за №120191100000000460 від 21.06.2019 року відкрите за заявою представника ТОВ «Лінії Контрактів» код за ЄДРПОУ 41078267 ОСОБА_25 про вчинення, щодо товариства кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.
21.06.2019 року до СУ ГУ НП в Київській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_25 про те, що ОСОБА_22 за попередньою змовою, разом із ОСОБА_23 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_6 та невстановленими під час досудового розслідування особами, діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів, із погрозою застосування насильства, до працівників ТОВ «Лінії Контрактів», вимагають, щомісячно сплачувати грошові кошти в сумі 40 000 гривень за не перешкоджання у веденні господарської діяльності.
Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 22.07.2019 року приєднано кримінальне провадження за №120191100000000532 від 19.07.2019 року відкрите за заявою ОСОБА_26 про вчинення щодо нього гр. ОСОБА_13 разом із ОСОБА_27 та іншими невстановленими особами, кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.
В ході виконання доручення наданого працівникам УСР ГУ НП в Київській області встановлено що, на території правобережної частини Київської області, сформована злочинна організація з чітко встановленою ієрархією та розмежуваннями сфер впливу - напрямки злочинної діяльності які розподілені на бригади.
Вказані бригади взаємодіють між собою та чітко підпорядковуються організатору злочинного угрупування.
27.07.2019 року в порядку ст. 208 КПК України затримано гр. ОСОБА_13 ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ОСОБА_19 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , яким повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (участь в злочинній організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів), ч. 4 ст. 189 КК України (вимагання з погрозами насильства над потерпілими та їх близькими родичами, вчиненого організованою групою).
У ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 27.07.2019, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва було проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .
У ході обшуку даного домоволодіння було виявлено та вилучено: грошові купюри номіналом «50 гривень» у кількості 21 штук, на суму 1050 гривень; грошові купюри номіналом «100 гривень» у кількості 18 штук, на суму 1800 гривень; грошові купюри номіналом «200 гривень» у кількості 19 штук, на суму 3800 гривень, грошові купюри номіналом «500 гривень» у кількості 7 штук, на суму 3500 гривень, грошові купюри номіналом «100 доларів США» у кількості 56 штук, на суму 5600 доларів США, грошові купюри номіналом «50 доларів США» у кількості 2 штук, на суму 100 доларів США; грошова купюра номіналом «10 Євро», на суму 10 Євро; банківська картка Приватбанк №№ НОМЕР_1 , без імені; банківська картка Ощадбанк №№ НОМЕР_2 , на ім'я ОСОБА_29 ; дозвіл на зброю № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6 ; посвідчення № НОМЕР_4 з підписом лідера Радикальної партії ОСОБА_8 , на ім'я ОСОБА_6 ; посвідчення співробітника батальйону спеціального призначення «Шахтар» №051, видане на ім'я ОСОБА_6 ; мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_5 з сім-картою з номером НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 , з сім-картою з номером НОМЕР_9 ; мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_10 з сім-картою з номером НОМЕР_11 ; довіреність від 10.06.2019, видана гр. ОСОБА_9 , який уповноважив ОСОБА_10 на продаж автомобіля марки Audi A6, 2004 року випуску, номерний знак НОМЕР_12 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки Ford Scorpio, 1988 року випуску, на ім'я ОСОБА_11 ; ноутбук марки «НР» s/n CND23815YB, із зарядним пристроєм; предмет схожий на корпус гранати РГО; предмет схожий на підривач УДЗ; предмет зовні схожий на карабін «Сайга» з номерами на рамі: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , без магазину; три металеві арматури; палка резинова; предмет схожий на бронежилет; маска-балаклава чорного кольору; два магазини до автомату; оперативна кобура чорного кольору; двадцять чотири предмети схожі на патрони з маркуванням на дні гільзи 7,62х39; шкіряні перчатки без пальців.
У подальшому ОСОБА_6 27.07.2019 року повідомлено про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч. 4 ст. 189, ч.1 ст. 255 КК України.
В зв'язку із вище викладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в клопотанні про накладення арешту.
Захисник ОСОБА_6 в судовому засіданні клопо тання просив задовльнити частково. Не заперечував щодо накладення арешту на предмети схожі на гранату та підривач. Решту клоптнання просив залишити без задоволення, оскільки речі та предмети, у тосму числі грошові кошти, на які просить накласти арешт слідчий, є особстою приватною власністю батьків підозрюваного та його неповнолітньої доньки, ніякого відношення до кримінального провадження не мають.
Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно з ч.1 ст.131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
28.07.2019 в порядку ст.ст. 98, 110 КПК України постановою слідчого у кримінальному провадженні вище вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
Оскільки обставни, зазначені захисником підозщрюваного ОСОБА_6 щодо належності майна та грошових коштів батькам та дочці підозрюваного , на яке слідчий просить накласти арешт, не знайшли підтвердження, слідчий суддя вважає наявними підстави для задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на тимчасово вилучене майно підозрюваного ОСОБА_6 , вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом накладення арешту та заборони на користуватися та розпорядження такими речовими доказами, оскільки слідчим доведено, що, у разі незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існують ризики приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, пересування, передачі, відчуження цього майна, а також для забезпечення збереження їх як речових доказів у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 12019110000000049 від 30.01.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.255 ч. 4 ст. 189 КК України, про накладення арешту на майно, задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно підозрюваного ОСОБА_6 , вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
-грошові купюри номіналом «50 гривень» у кількості 21 штук, на суму 1050 гривень,
-Грошові купюри номіналом «100 гривень» у кількості 18 штук, на суму 1800 гривень,
-Грошові купюри номіналом «200 гривень» у кількості 19 штук, на суму 3800 гривень,
-Грошові купюри номіналом «500 гривень» у кількості 7 штук, на суму 3500 гривень,
-Грошові купюри номіналом «100 доларів США» у кількості 56 штук, на суму 5600 доларів США,
-Грошові купюри номіналом «50 доларів США» у кількості 2 штук, на суму 100 доларів США,
-Грошова купюра номіналом «10 Євро», на суму 10 Євро,
-банківська картка Приватбанк №№ НОМЕР_1 , без імені,
-банківська картка Ощадбанк №№ НОМЕР_2 , на ім'я ОСОБА_29 ,
-дозвіл на зброю № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6 ,
-посвідчення № НОМЕР_4 з підписом лідера Радикальної партії ОСОБА_8 , на ім'я ОСОБА_6 ,
-посвідчення співробітника батальйону спеціального призначення «Шахтар» №051, видане на ім'я ОСОБА_6 ,
-мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_5 з сім-картою з номером НОМЕР_6 ,
-мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 , з сім-картою з номером НОМЕР_9 ,
-мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_10 з сім-картою з номером НОМЕР_11 ,
-довіреність від 10.06.2019, видана гр. ОСОБА_9 , який уповноважив ОСОБА_10 на продаж автомобіля марки Audi A6, 2004 року випуску, номерний знак НОМЕР_12 ,
-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки Ford Scorpio, 1988 року випуску, на ім'я ОСОБА_11 ;
-ноутбук марки «НР» s/n CND23815YB, із зарядним пристроєм,
-предмет схожий на корпус гранати РГО,
-предмет схожий на підривач УДЗ,
-Предмет зовні схожий на карабін «Сайга» з номерами на рамі: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , без магазину,
-Три металеві арматури,
-Палка резинова,
-Предмет схожий на бронежилет,
-Маска-балаклава чорного кольору,
-Два магазини до автомату,
-Оперативна кобура чорного кольору,
-Двадцять чотири предмети схожі на патрони з маркуванням на дні гільзи 7,62х39,
-Шкіряні печатки без пальців
та визначити місце зберігання вищевказаного майна в кімнаті зберігання речових доказів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області, на час досудового розслідування та судового розгляду.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення, а для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу, - строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1