печерський районний суд міста києва
Справа № 757/37288/19-к
Примірник № ___
29 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.
У провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 62019100000000046 від 17.01.2019. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.
Слідчий у клопотанні вказує, що що посадові особи органів ДФС України, діючи всупереч інтересам служби та в інтересах третіх осіб - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та його бенефіціарного власника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Британські Віргінські острови), здійснюють протиправні дії, направлені на умисне ухилення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від сплати податків, обов'язкових митних платежів, а також проведення безтоварних операцій в інтересах третіх осіб, направлених на створення штучного завищення ПДВ.
З метою документального підтвердження протиправних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), направлених на умисне ухилення від сплати податків, обов'язкових митних платежів, а також проведення безтоварних операцій, в ході досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_3 на виконання листа слідчого проведено аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо наявності ознак порушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та/або інших правопорушень за період з 01.07.2016 по 30.06.2018, за результатами якого 13.02.2019 складено висновок № 5/26-15-16-01-20/31861974.
Згідно висновку аналітичного дослідження вбачається, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) причетні до конвертації коштів шляхом видачі готівки особам, що діють від імені фіктивних суб'єктів господарювання, яка одержана підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від підприємств, що здійснюють реалізацію скрапленого газу на своїх мережах АЗС за готівку. Таким чином, ймовірна сума легалізація коштів складає 29 302 831,82 гривень.
Слідчий вказує, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підприємства-контрагенти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ознаками фіктивності, а також залучені до «ланцюгу» фіктивні підприємства, які вчиняють безтоварні операції, мають, зокрема, банківські рахунки.
У судове засідання слідчий не з'явився, до суду слідчий ОСОБА_3 у обсязі, просить задовольнити.
Представники особи, у володінні якої знаходиться речі та документи у судове засідання не з'явився.
Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді), а також справ з юридичного оформлення рахунків, у тому числі: анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств, відкритих у банківських установах, з моменту їх відкриття по 29.07.2019 або закриття розрахункового рахунку; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств, відкритих у банківських установах, з моменту їх відкриття по 29.07.2019 або закриття розрахункового рахунку; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств, відкритих у банківських установах, з моменту їх відкриття по 29.07.2019 або закриття розрахункового рахунку; довіреностей на право розпорядження рахунками, або проведення певних операцій по них, щодо рахунків, які перебувають у володінні банківських установ щодо наступних суб'єктів господарювання:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 (Долар США), НОМЕР_4 (Євро), що відкрито в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; МФО НОМЕР_6 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що розташований в АДРЕСА_2 .
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): НОМЕР_13 , що відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_14 , ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), що знаходиться в АДРЕСА_3 .
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ): НОМЕР_17 (долар США), НОМЕР_17 (Євро), НОМЕР_17 (українська гривня), що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_18 , ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), що знаходиться в АДРЕСА_4 в.
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ): НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ): НОМЕР_23 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ): НОМЕР_25 ; що відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_26 , ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), що знаходиться в АДРЕСА_5 .
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ): НОМЕР_29 , що відкриті в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_30 , ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), що знаходиться в АДРЕСА_6 .
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ): НОМЕР_32 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_33 , ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), що знаходиться в АДРЕСА_7 .
СГД « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ): НОМЕР_36 , що відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_37 , ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), що знаходиться в АДРЕСА_8 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ): НОМЕР_40 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ): НОМЕР_42 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ): НОМЕР_44 (українська гривня), що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_45 ), що знаходиться в АДРЕСА_9 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження;
Примірник 2 - надано слідчому слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1