печерський районний суд міста києва
Справа № 757/37499/17-к
31 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні №1201400000000000329, -
До слідчого судді надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого майна, що вилучене в рамках кримінального провадження №1201400000000000329 в ході проведення обшуків за адресами АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 - 327 200 доларів США.
Обґрунтовуючи скаргу, зазначає, що в ході обшуків ОСОБА_4 зазначав, що вказані грошові кошти є його особистими заощадженнями від здійснення підприємницької діяльності за останні 10 років, відповідні зауваження внесені до протоколів обшуків. Підстави вважати, що вилучені грошові кошти є коштами, які здобуті за викладених в фабулі кримінального правопорушення обставин, як про це зазначено в ухвалах слідчих суддів про надання дозволу на проведення обшуку, немає. 29.06.2017 адвокатом ОСОБА_3 заявлено клопотання старшому групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №1201400000000000329 про повернення тимчасово вилученого майна, проте на час звернення із даною скаргою до суду відповіді не отримано, а вилучене майно власнику не повернуто.
В судове засідання як представник власника майна, так і прокурор в кримінальному провадженні, повідомлені належним чином про місце, дату та час розгляду скарги належним чином, не з'явились, причини неприбуття не повідомили
Враховуючи принцип диспозитивності кримінального провадження, слідчий суддя вважав можливим розглянути скаргу у відсутність сторін, на підставі наявних матеріалів.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя надходить наступних висновків.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №1201400000000000329, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2014 за фактами створення та придбання ряду підприємств з ознаками фіктивності, легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, а також зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. ч. 2, 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.
В рамках даного кримінального провадження ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.06.2017 №757/35146/17-к, 757/35093/17-к надано дозвіл на проведення обшуків за місцем проживання та за місцем здійснення діяльності ОСОБА_4 , за адресами АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , з метою виявлення і вилучення речей і документів, пов'язаних із діяльністю «Морленд», «Технобуд», «ТЕК», «Фаворіт», «Транспромсистем», «ЛАКТУР», «ФІТА ТРЕЙД», «ХОЛТОВ ЛТД», «ІНТЕРПРАЙС», ПП «Трейд-Імп», ПП «ДЮАЛ Б», ПП «Інтерлайн К», ТОВ «Інтерпрайс Корпорейшн», BRIGHTFORO BUSINESS LIMITED, Hong Kong та інших суб'єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності, а саме: фінансово-господарських та бухгалтерських документів, документів щодо придбання чи реалізації продукції, податкової звітності вказаних підприємств (юридичних осіб), у печатному вигляді, у тому числі аркушів та бланків документів з відбитками печаток, печаток та штампів перелічених юридичних осіб та інших підприємств, які мають ознаки фіктивності, печаток нерезидентів, комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, ноутбуки, диски), засобів відеоспостереження, засобів мобільного зв'язку, зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів,документів з відними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелчених вище підприємств, міжнародних контраків, інвойсів, вантажно-митних декларацій, документів щодо походження імпортних товарів, паспортів та сертифікатів якості, висновків фітосанітарної служби, інших експортних та імпортних документів, документів щодо функціонування банківських рахунків, підроблених документів фінансово-господарської діяльності, в тому числі які відображають здійснення псевдорозрахункових операцій по наданню послуг в адрес підприємств-контрагентів, цифрових кодів доступу до рахунків підприємств, грошових коштів, щодо яких є підстави вважати, що вони здобуті за викладених у фабулі кримінального правопорушення обставин, копій установчих та реєстраційних документів.
Під час проведення обшуків 26.06.2017 були вилучені грошові кошти, про повернення яких просить заявник.
Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Враховуючи, що ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.06.2017 надано дозвіл на відшукання та вилучення грошових коштів, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність відмови у задоволенні скарги, оскільки вилучені речі та документи не є тимчасово вилученим майном у розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України.
Керуючись ст. 171, 169, 303-307, 309 КПК України,
В задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні №1201400000000000329 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1