пр. № 1-кс/759/4293/19
ун. № 759/12623/19
12 липня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженнні №12019100090000755 від 24.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-
12.07.2019 року прокурор київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, та надання прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , слідчому СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , оперативному працівнику УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НП України ОСОБА_5 , прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до документів Комунальної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , вилучених по матеріалах кримінального провадження №42017000000003630 від 13.11.2017, з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини Комунальної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), за період з 2017-2018 років, а саме: договорів з додатками, специфікацій, податкових та/або видаткових накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, надання послуг, журналу-ордеру по рахунку №361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журнали входу-виходу на територію об'єкту що охороняється, журнали проведених інструктажів з техніки безпеки, копій сторінок журналів видачі довіреностей та інших бухгалтерських документів. Клопотання просить розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв'язку з тим, що існують достатні підстави вважати, що є реальна загроза зміни та знищення таких документів особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення, які у разі повідомлення матимуть реальну можливість змінити зміст, відомості та інші фактичні дані документів або ж знищити їх в цілому. Клопотання просить розглядати без його участі, підтримує його в повному обсязі, просить задовольнити.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у період 2017-2018 років привласнили грошові кошти комунальної організації в особливо великих розмірах, шляхом здійснення псевдогосподарських операцій з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », які мають ознаки «фіктивності».
Господарські документи, щодо проведених господарських операцій КО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
Відповідно до податкових документів встановлені операції КО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
Згідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва від 04.07.2018 №757/31223/18-к, відповіді КО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та слідчого ГСУ ГПУ, вищевказані документи вилучені слідчими ГПУ в рамках кримінального провадження №42017000000003630.
Вилучення оригіналів документів щодо проведених господарських операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " необхідно для встановлення кола осіб причетних до вчиненого злочину. Можливість проведення економічних, товарних та почеркознавчих експертиз.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо проведених господарських операцій КО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
Підставою вважати реальною загрозою зміни або знищення документів є те, що документи до яких виникла необхідність у доступі та вилученні, на даний час перебувають в розпорядженні службових осіб вищевказаних СГД, які мають причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, та з метою уникнення відповідальності можуть піти на приховання доказів.
В судове засідання прокурор не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.
Оскільки вище вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 12019100090000755 від 24.01.2019за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, з метою встановлення обставин вчинення вказаного злочину, а тому прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника Комунальної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, а тому прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 , слідчому СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , оперативному працівнику УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НП України ОСОБА_5 слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні Комунальної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , слідчому СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , оперативному працівнику УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НП України ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів Комунальної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , вилучених по матеріалах кримінального провадження №42017000000003630 від 13.11.2017, з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини Комунальної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), за період з 2017-2018 років, а саме: договорів з додатками, специфікацій, податкових та/або видаткових накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, надання послуг, журналу-ордеру по рахунку №361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журнали входу-виходу на територію об'єкту що охороняється, журнали проведених інструктажів з техніки безпеки, копій сторінок журналів видачі довіреностей та інших бухгалтерських документів.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1