пр. № 1-кс/759/4323/19
ун. № 759/12659/19
12 липня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018100080009782 від 05.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України,-
12.07.2019 року слідчий слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке поголжене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням та просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів із розкриттям банківської таємниці відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний код - НОМЕР_2 ) по банківським рахункам, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за письмовим дорученням в порядку ст.40, ст.41 КПК України оперуповноваженому Управління захисту економіки Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківських рахунків, які відкриті на ім'я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний код - НОМЕР_2 ) по банківським рахункам, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ), платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух грошових коштів) по вказаним банківським рахункам, банківські виписки по даним рахункам, видаткових касових ордерів про використання грошових коштів за вказаними рахунками, інформацію по усіх надходженнях та витратах коштів за даними банківськими рахунками, із зазначенням суми, дати відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів, власників рахунків на які чи з яких вони були перераховані за період часу з 01.01.2017 по 12.07.2019. На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України дати розпорядження службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ) про надання можливості вилучення копій речей і документів, що містять банківську таємницю, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу до речей та документів. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , використовуючи у Всесвітній мережі «Інтернет» веб-ресурси « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 », надають послуги обміну електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а також на електронних гаманцях банків РФ (« ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 ») та отримують SWIFT переводи в доларах США та Євро, які видають в готівковій формі або переказами на картки банків.
Відповідно до вимог Положення про електронні гроші в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.11.2010 № 481 банк, що має намір здійснювати випуск електронних грошей, зобов'язаний до початку випуску електронних грошей узгодити з ІНФОРМАЦІЯ_19 правила використання електронних грошей в Україні.
Однак, на теперішній час у відповідності до офіційного переліку банків, які мають право здійснювати випуск електронних грошей та офіційної відповіді ІНФОРМАЦІЯ_20 , « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та « ІНФОРМАЦІЯ_15 », як електронні гроші не зареєстровані та право проведення операцій з ними не надано жодному з Українських банків.
З метою не допущення видалення інформації, що розміщується на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також, фіксації відомостей, реквізитів банківських рахунків та переліку надаваних послуг, здійснено його огляд та протоколом огляду зафіксовано відомості, які на ньому розміщуються, а саме, факт надання послуг обміну електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та електронних гаманцях банків Російської Федерації.
Згідно Указом Президента України № 126/2018 від 14.05.2018 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України» від 02 травня 2018 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» введені наступні обмеження, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » основний державний реєстраційний номер - НОМЕР_5 , блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном, обмеження торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України.
Однак, на теперішній час у відповідності до офіційного переліку банків, які мають право здійснювати випуск електронних грошей згідно з законодавством України, « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та « ІНФОРМАЦІЯ_15 », як електронні гроші не зареєстрована та право проведення операцій з ними не надано жодному з Українських банків.
Окрім вище зазначеного, на підставі ст. 40 КПК України оперативному підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_22 , було надано доручення, під час виконання якого, оперативним шляхом було встановлено наступне:
На території м. Києва та інших регіонах України діє група осіб, які надають послуги з незаконного обміну електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а також на електронних гаманцях банків РФ (« ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 ») серед яких:
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , номером мобільного телефону НОМЕР_6 , в месенджері для миттєвого обміну повідомленнями «Telegram» зазначений як « ІНФОРМАЦІЯ_24 », використовує веб-ресурс в мережі Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , фактично проживає за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , номером мобільного телефону НОМЕР_7 , яким і користується при обміні електронних грошей.
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , користується номерами телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , використовує веб-ресурс в мережі Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 », приймає переводи з банку РФ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».
Вказані вище особи здійснюють фінансові операції через рахунки громадян відкриті в комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_27 », а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний код - НОМЕР_2 ).
У зв'язку з викладеним, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та притягнення їх до відповідальності, є необхідність у тимчасовому доступі та отриманні копій документів, які містять охоронювану законом таємницю і їх вилученні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ), ОСОБА_10 ,а ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний код - НОМЕР_2 ), а саме:
-банківських рахунків, які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний код - НОМЕР_2 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ), платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух грошових коштів) по вказаним банківським рахункам, банківські виписки по даним рахункам, видаткових касових ордерів про використання грошових коштів за вказаними рахунками, інформацію по усіх надходженнях та витратах коштів за даними банківськими рахунками, із зазначенням суми, дати відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів, власників рахунків на які чи з яких вони були перераховані за період часу з 01.01.2017 по 12.07.2019;
Враховуючи, що посадові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , можуть попередити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний код - НОМЕР_2 ) про отримання тимчасового доступу до інформації про їх банківські рахунки та рух коштів по ним, оскільки він є клієнтом вказаного банку, що може призвести до внесення змін чи знищення вказаних документів, тому прошу, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів та інше.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, а тому слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів із розкриттям банківської таємниці відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний код - НОМЕР_2 ) по банківським рахункам, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за письмовим дорученням в порядку ст.40, ст.41 КПК України оперуповноваженому Управління захисту економіки Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-банківських рахунків, які відкриті на ім'я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний код - НОМЕР_2 ) по банківським рахункам, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ), платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух грошових коштів) по вказаним банківським рахункам, банківські виписки по даним рахункам, видаткових касових ордерів про використання грошових коштів за вказаними рахунками, інформацію по усіх надходженнях та витратах коштів за даними банківськими рахунками, із зазначенням суми, дати відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів, власників рахунків на які чи з яких вони були перераховані за період часу з 01.01.2017 по 12.07.2019.На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України дати розпорядження службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ) про надання можливості вилучення копій речей і документів, що містять банківську таємницю, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу до речей та документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1