Справа №:755/10645/19
Провадження №: 1-кс/755/5299/19
"29" липня 2019 р.
м. Київ
слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017101040000196, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, встановив :
Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається
До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у рамках цього провадження, у зв'язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.
Встановлені обставини у ході розслідування цього кримінального провадження органом досудового розслідування та наведені заявником у клопотанні відомості на їх підтвердження щодо доцільності застосування такого типу заходу забезпечення кримінального провадження
У провадженні СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 09.10.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017101040000196, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, на підставі підроблених документів, шахрайським шляхом, заволоділи нежитловими технічними приміщеннями, що розташовані за адресами: АДРЕСА_1 .
Так, зокрема, невідомими особами у невстановлений досудовим розслідуванням час, виготовлено підроблене рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.10.2012 року у справі №2-603/12, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про сторони по справі, зміст позовних вимог та прийняте рішення за результатами судового розгляду, а саме про відмову у задоволенні позову ОСОБА_5 до ОСОБА_6 , задоволення зустрічного позову ОСОБА_6 до ОСОБА_5 , визнання права власності ОСОБА_6 на нерухоме майно за в тому числі за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 площею 50 кв.м., АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 площею 76,2 кв.м., АДРЕСА_1 , АДРЕСА_4 площею 140,5 кв.м., АДРЕСА_1 , АДРЕСА_5 площею 76,6 кв.м.
Вказаний факт встановлений зокрема і вироком ІНФОРМАЦІЯ_2 від 12.12.2018 року у справі №758/14826/18, яким керівника апарату ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 визнанно винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.376-1 та ч.4 ст.358 КК України.
Аналізом інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, виявлено ряд житлових та нежитлових приміщень в будинку за адресою АДРЕСА_1 , щодо яких у вказані реєстри вносились зміни щодо площ об'єктів, а також реквізитів правоустановчих документів, зокрема щодо наступних об'єктів: квартири АДРЕСА_6 , нежилих приміщень №1, 2, 3, 4 (групи приміщень №274 літ.Б), нежитлового приміщення №276, нежитлового приміщення №277, нежитлового приміщення №280 літ.Б, квартири АДРЕСА_7 , нежитлового приміщення №284, нежитлового приміщення №285, нежитлового приміщення №289, нежитлового приміщення №286, нежитлового приміщення №290, нежитлового приміщення №291, нежитлового приміщення №300, нежитлового приміщення №302, квартири АДРЕСА_4 , квартири АДРЕСА_4 , квартири АДРЕСА_5 , квартири АДРЕСА_8 , групи нежитлових приміщень №275 літ.А, групи нежитлових приміщень №278 літ.А, групи нежитлових приміщень з №1 по №4 (групи приміщень №281 літ.Б), групи нежитлових приміщень з №1 по №4 (групи приміщень №283 літ.Б), групи нежитлових приміщень з №1 по №5 (групи приміщень №279), групи нежитлових приміщень з №1 по №5 (групи приміщень №272 літ.Б), нежитлового приміщення №273 літ.Б, групи нежитлових приміщень з №1 по №5 (групи приміщень №288 літ.Б).
При проведенні досудового слідства виникла необхідність у вилученні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , які мають значення для кримінального провадження, а саме: всієї наявної інформації, що міститься у ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо будівництва всіх об'єктів, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, завірені копії: повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, декларацій щодо об'єктів будівництва, наданих дозволів на виконання будівельних робіт, копії документів, що посвідчують право користування вказаною земельною ділянкою, проектну документацію на будівництво, реконструкцію, копії документів, що посвідчують згоду власника на проведення будівельних робіт, копії документів про призначення осіб, відповідальних за виконання будівельних робіт, та осіб, які здійснюють авторський і технічний нагляд, копії ліцензій, що дають право на виконання будівельних робіт, кваліфікаційних сертифікатів, документи про право на будівництво об'єкта у випадку зміни замовника або генерального підрядника чи підрядника, містобудівних умов і обмежень (архітектурно-планувальних завдань), сертифікатів відповідності закінчених будівництвом об'єктів, актів готовності об'єктів до експлуатації, та іншої наявної інформації.
Вказані документи знаходяться у віданні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , та можуть бути використані як докази під час судового розгляду, які заходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
Інформація що міститься в документах може у подальшому бути використана як доказ, оскільки надасть можливість достовірно встановити первинну площу об'єктів житлової та нежитлової нерухомості - квартир та нежитлових приміщень, їх кількість площу та кількість приміщень загального користування, технічних приміщень, визначених первинною документацією, дозволить встановити факти їх подальшої зміни та відчуження, створення нових об'єктів нерухомості.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.
Вказані документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У світлі чого, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_9 .
Позиція сторін
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 у судовому засіданні заявлене клопотання підтримала, просила задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.
В свою чергу, на підставі положень ч. 2 та ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи та прокурора.
Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався у ракурсі встановлених обставин із даного питання
Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі - КПК), приходить до наступного.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).
Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України.
А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).
Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).
Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.
А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.
Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вкзують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.
Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.
З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, постановив :
клопотання - задовольнити.
Надати розпорядження (забезпечити) слідчим групи слідчих СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 ОСОБА_8 , прокурорам групи прокурорів Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) копій, документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , які мають значення для кримінального провадження, а саме: всієї наявної інформації, що міститься у ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо будівництва всіх об'єктів, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема,: повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, декларацій щодо об'єктів будівництва, наданих дозволів на виконання будівельних робіт, документів, що посвідчують право користування вказаною земельною ділянкою, проектну документацію на будівництво, реконструкцію, документів, що посвідчують згоду власника на проведення будівельних робіт, документів про призначення осіб, відповідальних за виконання будівельних робіт, та осіб, які здійснюють авторський і технічний нагляд, ліцензій, що дають право на виконання будівельних робіт, кваліфікаційних сертифікатів, документи про право на будівництво об'єкта у випадку зміни замовника або генерального підрядника чи підрядника, містобудівних умов і обмежень (архітектурно-планувальних завдань), сертифікатів відповідності закінчених будівництвом об'єктів, актів готовності об'єктів до експлуатації, та іншої наявної інформації.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов'язковою до виконання на всій території України.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.
Слідчий суддя: ОСОБА_1