Справа № 727/8047/19
Провадження № 1-кс/727/3355/19
31 липня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
секретар судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання слідчого Шевченківського відділення поліції Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019260040000341 від 12.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
До суду звернувся слідчий із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В клопотанні посилається на те, що 11.02.2019р. близько 13 год. 30 хв. на мобільний телефон ОСОБА_4 подзвонила невідома особа, яка, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом перереєстрації банківської карти, спонукала потерпілого до зняття з власної банківської картки коштів та їх подальшого перерахунку. В подальшому, 11.02.2019р. близько 14 год. ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 ,зняв зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти, частину якихв подальшому, знаходячись за тією ж адресою, через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS203069 за вказівкою невідомого самостійно добровільно перерахував на банківськукартку № НОМЕР_1 , а саме грошові кошти в загальній сумі 13900 грн.: о 13 год. 48 хв. - 12000 грн. та о 14 год. 08 хв. - 1900 грн.
Вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 , а тому просить суд клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.
Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості №12019260040000341 від 12.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України згідно яких: 11.02.2019р. близько 13 год. 30 хв. на мобільний телефон ОСОБА_4 подзвонила невідома особа, яка, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом перереєстрації банківської карти, спонукала потерпілого до зняття з власної банківської картки коштів та їх подальшого перерахунку. В подальшому, 11.02.2019р. близько 14 год. ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 ,зняв зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти, частину якихв подальшому, знаходячись за тією ж адресою, через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS203069 за вказівкою невідомого самостійно добровільно перерахував на банківськукартку № НОМЕР_1 , а саме грошові кошти в загальній сумі 13900 грн.: о 13 год. 48 хв. - 12000 грн. та о 14 год. 08 хв. - 1900 грн.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація зазначена в клопотанні слідчого, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Шевченківського відділення поліції Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області старшому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні ЧФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку у м. Чернівці, а саме: до документів щодо проведення через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS203069, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , трансакцій в період часу з 13 години 48 хвилин по 14 годину 09 хвилин 11.02.2019, та у разі, якщо через вищевказаний термінал у вказаний період часу, а саме о 13 годині 48 хвилин та о 14 годині 08 хвилин, проводилися трансакції про перерахунок грошових коштів в сумах 12000 грн. та 1900 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , надати повний номер цієї банківської карти.
Строк пред'явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1