Справа № 719/200/19
Провадження №1-кс/714/199/19
Іменем України
"01" серпня 2019 р. м. Герца
Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Герца клопотання старший слідчий слідчого відділення Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
До Герцаївського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке направлено за підсудністю до Герцаївського районного суду Чернівецької області на підставі ухвали Чернівецького апеляційного суду від 23.07.2019 року, якою визначено підсудність клопотання для розгляду п суті.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне. В провадженні слідчого відділення Новодністровського відділення поліції Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019260230000030 від 26.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що 25.03.2019 біля 11:57 год. невстановлена особа, діючи вмисно, протиправно, переслідуючи мету особистого збагачення, за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя села Ломачинці Сокирянського району Чернівецької області, в сумі 5 000 гри, які були перераховані з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
В ході проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , слідством встановлено, що 25.03.2019 він перебуваючи вдома за місцем проживання в с. Ломачинці, Сокирянського району, Чернівецької області, використовуючи всесвітню мережу «Інтернет» зайшов» на власну сторінку соціальної мережі «Вконтакте» де переглядаючи непрочитані вхідні повідомлення помітив повідомлення від знайомої йому жінки жительки с. Ломачинці, Сокирянського району - Череватої Юлії (тел. НОМЕР_2 ) про те що їй потрібна допомога, а саме їй потрібно перерахувати грошові кошти на його картку та в подальшому із його картки перерахувати їх далі. В свою чергу він погодився допомогти ОСОБА_6 , оскільки не запідозрив нічого дивного та не довіряти ОСОБА_6 в нього не було приводу. В подальшому в переписці через соціальну мережу «Вконтакте» ОСОБА_7 попросила в нього помер мобільного після чого на його номер мобільного прийшло смс-повідомлення із вказаним паролем та ОСОБА_7 написала йому, що він має продиктувати їй даний пароль щоб вона могла скинути гроші. В подальшому йому на рахунок із невідомого йому рахунку було перераховано грошові кошти в сумі 4 000 гри двома транзакціями по 2 000 гри. В подальшому по його рахунку було здійснено перевід грошових коштів на інший рахунок, а саме двома транзакціями 2 000 грн. та 200 гри. В цей час до нього зателефонували із відомчого номеру AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запитали його чи він дійсно має намір перерахувати гроші на вказаний рахунок та чи справді він довіряє вказаному рахунку, на що він нічого не підозрюючи повідомив, що дійсно довіряє та хоче перерахувати грошові кошти, оскільки вважав, що кошти перераховує ОСОБА_7 . Через деякий час до нього знову зателефонували із відомчого номеру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що його рахунком заблоковано, оскільки відносно нього вчинено шахрайські дії. В подальшому він зайшовши на свою електронну адресу та побачив повідомлення із текстом про те, що із його рахунку № НОМЕР_1 було здійснено купівлю за сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому він знайшов номер мобільного телефону до ОСОБА_8 та зателефонувавши до неї поспілкувався з даного приводу і в розмові остання повідомила йому, що нічого йому не писала, та не перекидала ніяких грошових коштів, при цьому повідомила, що швидше за все її сторінку «зламали» зловмисники та писали йому. В подальшому переглянувши свої рахунку він встановив, що йому потрібно здійснити, ще 10 плат частини по 270 грн. Таким чином невідома йому особа починаючи з того моменту і до закінчення договору заволодіє належними йому грошовими коштами в сумі 2 400 грн. Також хочу додав, що розуміє, що віднісся до своїх грошових коштів не обережно та втратив дані грошові кошти з власної необережності.
Крім цього, досудовим слідством встановлено, що грошові ОСОБА_9 перерахував через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на картковий рахунок № НОМЕР_3 емітентом якого являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстрований за ОСОБА_10 .
Під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшуковик) дій спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грішми потерпілого ОСОБА_5 .
На даному етапі слідства виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку, по якій було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку, на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.
Просить суд надати тимчасовий доступ до інформації на паперових та електронних носіях, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо вищевказаного банківського рахунку, з якого були зняті кошти, а також про рух коштів, фото і відео зображення особи яка знімала грошові кошти із банківського рахунку відомості про власників рахунків на які перераховано кошти з рахунку у період з 22.06.2019 по 24.06.2019.
Слідчий належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, на призначене судове засідання не з'явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, оскільки виклик представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання для участі у ньому займе тривалий час, а термін зберігання вказаної інформації є обмеженим, розгляд даного клопотання проведено без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: інформацію в тому числі і таку, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги тяжкість даного правопорушення та зазначене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів даного рахунку, його власника, для встановлення особи злочинця тощо, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, суд, -
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та заступнику начальника - начальнику слідчого відділення Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов'язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо:
- руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реверансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, способу та адреси зняття готівки, номерів рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, у період з 00:00 год. 25.03.2019р. по 30.03.2019р.
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1