Справа № 202/4615/19
Провадження № 1-кс/202/7426/2019
Іменем України
30 липня 2019 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12019040000000396 від 03.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було створено 08.08.2017 року відповідно до рішення засновників та внесено у встановленому законом порядку до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та призначено директора товариства в особі ОСОБА_5 . Відповідно до даних Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 14.09.2017 року набуло право власності на об'єкт нерухомого майна та є власником гуртожитку, загальною площею 4695.3 кв.м, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснило державну реєстрацію речового права у встановленому законом порядку.
19.04.2019 року, о 16:50 год., товариству стала відома інформація з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно про те, що 19.04.2019 року, о 16:47 год., державним реєстратором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Нивотрудівської сільської ради Дніпропетровської області ОСОБА_6 було протиправно, в порушення норм чинного законодавства, за допомогою підробленого документу у вигляді акту приймання-передачі майна № б/н від 19.04.2019 року, здійснено державну реєстрацію речового права на нерухоме майно, що належить заявнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фізичною особою ОСОБА_7 . В подальшому, о 20:50 год., за допомогою акту приймання-передачі майна до статутного капіталу № б/н від 19.04.2019 року також державним реєстратором ОСОБА_6 було вчинено реєстраційну дію по передачі нерухомого майна, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Державний реєстратор ОСОБА_6 та ОСОБА_7 фактично здійснили «рейдерське захоплення» майна заявника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок неправомірних та протиправних дій державного реєстратора при виконанні службових обов'язків за допомогою виготовленого підробленого документу, що доводиться наступним.
За наслідком з'ясування обставин вказаних протиправних дій було встановлено, що державним реєстратором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Нивотрудівської сільської ради Дніпропетровської області ОСОБА_6 було прийнято рішення про державну реєстрацію речових прав на підставі акту-приймання передачі майна б/н від 19.04.2019 року, який був нібито підписаний від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Товариство в особі директора ОСОБА_5 повідомляє, що ніяких загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлених протоколом № 19/04 від 19.04.2019 року на товаристві не проводилось та ніяких рішень, в тому числі щодо повернення учаснику, засновнику ОСОБА_7 майна в зв'язку з ії виходом зі складу учасників та засновників товариства, оскільки остання ніколи не була ні учасником, ні засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, ніякий акт б/н від 19.04.2019 року директором підприємства не підписувався та ОСОБА_5 невідомий приватний нотаріус ОСОБА_8 , яка нібито засвідчила його підпис у її присутності на складеному документі.
Отже, в діях Державного реєстратора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Нивотрудівської сільської ради Дніпропетровської області - ОСОБА_6 вбачається склад кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Слідчим у кримінальному провадженні нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у визнано речовим доказом, у тому числі корпоративні права підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які вказаними неправомірними діями передано у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є об'єктом вчинення кримінального правопорушення, а отже, також являються речовими доказами у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 98 КПК України.
З метою встановлення засновників та виконавчих органів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким можуть бути відомі обставини укладання правочинів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримання вільних зразків їх підписів для проведення почеркознавчих експертиз виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Тому слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ з правом вилучення (виїмки) оригіналів документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в оригіналах (код НОМЕР_1 ); на паперових носіях документів, які відсутні у матеріалах реєстраційної справи та зберігаються в електронному вигляді у ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в оригіналах (код НОМЕР_2 ); на паперових носіях документів, які відсутні у матеріалах реєстраційної справи та зберігаються в електронному вигляді у ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ); реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в оригіналах (код НОМЕР_3 ); на паперових носіях документів, які відсутні у матеріалах реєстраційної справи та зберігаються в електронному вигляді у ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ).
Слідчий у судове засідання не з'явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути за її відсутності.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до переліченої у клопотанні інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ з правом вилучення (виїмки) оригіналів документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в оригіналах (код НОМЕР_1 ); на паперових носіях документів, які відсутні у матеріалах реєстраційної справи та зберігаються в електронному вигляді у ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );
-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в оригіналах (код НОМЕР_2 );
-на паперових носіях документів, які відсутні у матеріалах реєстраційної справи та зберігаються в електронному вигляді у ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 );
-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в оригіналах (код НОМЕР_3 );
-на паперових носіях документів, які відсутні у матеріалах реєстраційної справи та зберігаються в електронному вигляді у ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ).
Строк виконання ухвали до 29 серпня 2019 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1