Справа № 743/1384/19
Провадження №1-кс/743/439/19
30 липня 2019 року смт. Ріпки
Слідчий суддя Ріпкинського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт. Ріпки клопотання слідчого СВ Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Ріпкинського відділу Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12019270220000136 від 23.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,
Слідчий СВ Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначивши, що ним розслідується кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_1 № 55 від 17.07.2017 року, на посаду директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято ОСОБА_6 .
Згідно п.п.1.1. Статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_3 №164 від 29.04.2003 року комунальне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - Підприємство) засноване рішенням сільської ради від 27.11.2002 року «Про створення комунального підприємства сільської ради» на базі комунальної власності територіальної громади села Голубичі, є власністю цієї громади і перебуває в управлінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - Рада) та її виконавчого комітету.
Відповідно до п.4.4. Статуту відчуження основних засобів, що є комунальною власністю територіальної громади села і закріплене за Підприємством, здійснюється з дозволу виконавчого комітету ради, крім нерухомого майна, яке відчужується тільки з дозволу Ради.
Допитані під час досудового розслідування свідки ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 показали, що ОСОБА_6 , за період перебування на посаді директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинив розтрату майна, що перебуває у власності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відчуживши його шляхом продажу та передачі третім особам в рахунок погашення боргу.
Встановлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Голубицької сільської ради (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) відкрито рахунок № НОМЕР_2 на який ОСОБА_26 було перераховано кошти за деталі трактора отримані від ОСОБА_6 .
Приймаючи до уваги неможливість отримати документи в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, що містяться в них є банківською таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 17.07.2017 року до моменту витребування відповідної інформації, з можливістю вилучення (проведення виїмки) вказаних документів у паперовому вигляді чи на електронному носії інформації.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних відомостей, слідчий просить провести розгляд даного клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні яких знаходяться речі та документи, що можуть містити відомості, які становлять банківську таємницю, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст.162 КПК України, відомості, які містяться в речах і документах та можуть становити банківську таємницю, віднесені до охоронюваної законом таємниці.
Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки воно є обґрунтованим та в ньому доведено необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.
Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза втрати інформації.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 376 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Ріпкинського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ і можливість вилучення (здійснення їх виїмки) слідчими Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , ОСОБА_37 , ОСОБА_3 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 або за дорученням слідчого оперуповноваженими СКП Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 у паперовому вигляді чи на електронному носії документів, передбачених Інструкцією “Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), та містять відомості про:
- відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку, інформації про власника рахунку, а також інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 17.07.2017 до моменту виконання ухвали.
Зобов'язати представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати на паперовому, або електронному носії документи, що містять вказані вище відомості.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1